Aml Analyst

Il y a 3 mois

Paris, France swan.io Temps plein

**About**:
Swan is the leading European fintech specialized in embedded banking. A laureate of the French government’s selective year list of tech champions, “French Tech Next 120,” we are quickly expanding across Europe.

Over 100 European companies have already seamlessly integrated banking services such as accounts, cards, and payments into their products through our Banking-as-a-Service platform. This approach, known as “embedded finance”, empowers businesses to elevate their offerings and create new revenue streams — often times tripling their revenue

Our founders’ vision from the beginning was Simplicity: that anyone with a fintech idea at 2 am can visit our website, start building, and buy themselves a coffee with a self-issued card the very next day. That vision has taken us far.

Following a 38M€ Series B round last September, we have been doubling our headcount and already have over 230 Swanees across offices in Paris, Bordeaux, Berlin, Barcelona, Amsterdam, and Milan If you’re excited about joining a European fintech adventure, Swan is the way

**To learn more about us**:About Swan** ; **Our story**.**

***Job description**:
**Your mission**

**KYC**:

- Conduct detailed customer due diligence, perform risk assessments, and make sure each customer complies with our company's KYC policy.
- Gather necessary information and documents from new customers and verify them effectively.
- Ensure complete, accurate and timely data entry of KYC records into the appropriate systems.
- Stay abreast of regulatory changes and updates regarding KYC and AML standards.
- Collaborate with the Compliance team in order to refine and optimize company's KYC policies.
- Ensure confidentiality of investigations and exchanges

**Fraud Analysis**:

- Assess and make recommendations to mitigate potential risks of financial fraud, money laundering, and terrorism financing.
- Use analytical tools and techniques to detect fraud, trends, patterns and provide actionable insights to enhance business risk strategies.

**Client Relations**:

- Building and establishing strong relationships with clients is a key aspect of this role. You will be acting as the main point of contact for KYC related interactions, answering customers’ questions and requests
- Improve documentation (Help Center) by implementing any ideas that allow for better client onboarding (articles, FAQ, etc.)
- Work effectively with all teams (Product, Engineering, Compliance, Operations, and Sales) to improve and develop new processes

**Preferred experience**:
**You’re a great match if**:

- You have experience in Back Office or KYC, ideally in a Fintech, Payment Provider, Bank, consulting firm, or other fast-paced work environment. This experience will help you better understand the needs of our clients and the industry as a whole.
- You have a good understanding of KYC, Anti-Money Laundering (AML), and due diligence requirements.
- You enjoy optimizing internal processes to better respond to our customers. This requires a proactive approach and the ability to think outside the box.
- You can effectively communicate with internal and external stakeholders with excellent communication skills, especially when explaining our product, process, and business-related questions
- You have strong analytical skills, allowing you to elaborate key findings and make decisions quickly.
- You are organized, rigorous, and have excellent attention to detail skills.
- You have excellent** English and Spanish.**:

- Our ideal teammate: Empathetic. Skilled. Frank. We love to challenge each other, and we leave our egos at the door.

It’s okay if you don’t tick all the boxes — don’t let imposter syndrome prevent you from applying
- Swan is committed to providing a caring work environment for all employees, regardless of age, sex, disability, sexual orientation, race, religion, or belief._
- When it comes to recruitment, we’re interested in your work experience, skills, and overall personality. Because diversity makes the workplace stronger and is necessary for Swan’s success, we are intensifying efforts to incorporate concrete actions to help us improve in this area._

**About Swan**:
**Perks of being a Swanee**:

- Hybrid remote policy: We offer the possibility of working from home for 2 days per week.
- The best health insurance: Alan
- Swan encourages you to have fun staying fit, thanks to partnerships with Classpass & Gymlib.
- We respect your lunch break. Mid-day free-time is sacred and our French office even provides a Swile card to cover your meal on work days.
- Twice a year we go somewhere gorgeous (a chateau, a mountain) where we reconnect, deep-dive into big topics, and relax.
- This isn’t a perk, it should be the rule, but diversity and inclusion are important at Swan. We’re working hard to get better every day.

**Our values**:
Swan’s core values guide our actions daily. Individually, they may seem obvious, but together, they f

  • Kyc & Aml Analyst

    Il y a 3 mois

    Paris, France HARMONIIE SAS Temps plein

    Job Title: KYC & AML Analyst Location: Paris Reports To: Head of KYC & AML About Company: We are an Electronic Money Institution authorised by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA and holds a Hong Kong Money Service Operator license. In 2019, We were recognised as an Innovative Enterprise by The French Ministry of the Economy and Finance. Job...

  • Business Analyst Aml Kyc

    Il y a 7 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Analyste SAS Aml

    il y a 1 jour

    Paris 3e, France Ekkiden Temps plein

    **Le rôle : Analyste SAS AML**: **Responsabilités**: - Vous devrez prendre connaissance du dispositif mis en place tant au niveau de la conception que du développement - Vous ferez partie de la Team Agile et participerez aux différents rituels (daily, review, etc ) - Vous serez en charge de gérer les actions autour de SAS® Anti-Money Laundering 6.3 -...

  • Analyste Aml Senior

    Il y a 2 mois

    Paris, France Saxo Bank Temps plein

    Paris, France À propos du poste Nous souhaitons élargir notre équipe de lutte anti-blanchiment en France. L'équipe au sein du bureau de Paris est en cours de création et a pour objectif d'être les experts KYC et AML du groupe Saxo en France. L'équipe sera composée de deux personnes et dépendra de la ligne métier « prévention des crimes...

  • Business Analyst AML

    il y a 2 jours

    Paris, Ile-de-France WOLSOME Temps plein

    BUSINESS ANALYST AML (H/F)Dans le cadre d’une solution globale de contrôle de la lutte contre le blanchiment d’argent afin de renforcer et de se conformer aux exigences règlementaires. Nous recherchons un Project Manager/ Business Analyst (H/F) pour renforcer l’équipe d'un de nos clients grands comptes.VOS MISSIONSTransformation des données...

  • Business Analyst AML

    il y a 1 jour

    Paris, France WOLSOME Temps plein

    BUSINESS ANALYST AML (H/F)Dans le cadre d’une solution globale de contrôle de la lutte contre le blanchiment d’argent afin de renforcer et de se conformer aux exigences règlementaires. Nous recherchons un Project Manager/ Business Analyst (H/F) pour renforcer l’équipe d'un de nos clients grands comptes.VOS MISSIONSTransformation des données...

  • Business Analyst AML

    il y a 6 heures

    Paris, France WOLSOME Temps plein

    BUSINESS ANALYST AML (H/F) Dans le cadre d’une solution globale de contrôle de la lutte contre le blanchiment d’argent afin de renforcer et de se conformer aux exigences règlementaires. Nous recherchons un Project Manager/ Business Analyst (H/F) pour renforcer l’équipe d'un de nos clients grands comptes. VOS MISSIONS Transformation des données...

  • Business Analyst AML

    Il y a 16 minutes

    Paris, France WOLSOME Temps plein

    BUSINESS ANALYST AML (H/F)Dans le cadre d’une solution globale de contrôle de la lutte contre le blanchiment d’argent afin de renforcer et de se conformer aux exigences règlementaires. Nous recherchons un Project Manager/ Business Analyst (H/F) pour renforcer l’équipe d'un de nos clients grands comptes.VOS MISSIONSTransformation des données brutes...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Poste : Votre rôle :Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;-Entreprendre une diligence...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois

    Paris, France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Poste : Votre rôle :Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;-Entreprendre une diligence...

  • Analyste Kyc Aml

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France Libellio Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients bancaire un consultant Comlpliance officer ou KYC analyst pour intervenir sur les activités suivantes: - L’analyse de risques : KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire - Collecte documentaire, rédaction de Memos. - La mise à jour des procédures existantes Vous bénéficiez d'une première...

  • Analyste KYC

    Il y a 2 mois

    Paris, France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Poste : Votre rôle :Au sein de l'équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :-Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;-Entreprendre une diligence...

  • Senior Aml System Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, France Lemonway Temps plein

    Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...

  • PMO Aml

    Il y a 7 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Senior AML System Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Lemonway Temps plein

    Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...

  • Aml/cft & Fraud Analyst - (H/F)

    il y a 3 jours

    Paris, France Xpollens Temps plein

    Au cœur de l'innovation, Xpollens est une Fintech qui démontre au quotidien son savoir-faire bancaire et technologique à travers sa plateforme SAAS de Banking-as-a-Service. Scale-up soutenue par BPCE et Visa, Xpollens fournit au travers de ses API tous les services de gestion de compte, d'émission cartes, d'encaissement, de paiement mobile, etc....

  • Consultant(e) MOA Cash Management

    il y a 5 heures

    Paris, France ACCELITE Temps plein

    ACCELITE IT & Business Consulting est spécialisée en Finance de Marché, Banque, Assurance, Mutualité. Nous intervenons auprès de grands établissements financiers de par nos nombreux référencements clients. Nos consultants apportent leur expertise technique et fonctionnelle dans les métiers de la maîtrise d'ouvrage, du conseil et de...

  • Consultant(e) MOA Cash Management

    il y a 5 heures

    Paris, France ACCELITE Temps plein

    ACCELITE IT & Business Consulting est spécialisée en Finance de Marché, Banque, Assurance, Mutualité. Nous intervenons auprès de grands établissements financiers de par nos nombreux référencements clients. Nos consultants apportent leur expertise technique et fonctionnelle dans les métiers de la maîtrise d'ouvrage, du conseil et de l'ingénierie...

  • Business Analyst Compliance

    Il y a 6 mois

    Paris, France ALFIC Temps plein

    Posted by - Meryem MOUTAIB- Talent Acquisition Nous recherchons actuellement un(e) Business Analyst spécialisé(e) en Compliance, AML et Market abuse... pour rejoindre une mission prestigieuse au sein d'une BFI renommée. Les missions principales du poste seront les suivantes: - Analyser les besoins métier en matière de conformité - Participer à la...

  • Consultant(e) MOA Cash Management

    il y a 2 jours

    Paris, France ACCELITE Temps plein

    ACCELITE IT & Business Consulting est spécialisée en Finance de Marché, Banque, Assurance, Mutualité. Nous intervenons auprès de grands établissements financiers de par nos nombreux référencements clients. Nos consultants apportent leur expertise technique et fonctionnelle dans les métiers de la maîtrise d'ouvrage, du conseil et de...