Kyc Operations Analyst

il y a 3 semaines

Paris, France Viva.com Temps plein

Do you have a background within administration, legal, customer service, KYC or financial services / banking and looking to develop your career? If so we would like to hear from you as we are growing our KYC Team based in Paris.

More specifically, as a **KYC Operations Analyst (M/F),** you will:

- Assess and evaluate new account information, using various resources to confirm it;
- Perform the required KYC screening on existing clients by documenting and corroborating the information obtained on the client, as required by the KYC procedures;
- Be responsible for the maintenance of client and account information in the respective bank systems, including information about authorized signatories;
- Monitor the end to end process of client onboarding;
- Handle all KYC related issues within the respective SLAs;
- Analyze existing policies and procedures relating to new customer research and account analysis to make suggestions for improvements to these processes;
- Escalate appropriate risk items and drive issues to closure;
- Sampling review of KYC records as to completeness, by evaluating clients & merchants, according to established KYC policies and procedures, and verifying that due diligence has been performed;
- Track and report all documentation breaks, actively participate in initiatives to develop and enhance controls and efficiency (i.e. process/workflow improvement and technology solutions);
**Requirements**:
To be considered you should have:
Essential:

- Possess previous experience of working within a back office / administration role for a financial services organisation.
- Strong attention to detail.
- Highly organized and able to work under a tight deadline.
- Excellent use of French, and English languages.
- Excellent use of a third language will be considered as a plus.
- Effective time management skills to manage a variety of tasks.

Ideal:

- Bachelor's degree preferably in a relevant field (business, law, risk, etc.).
- Previous KYC experience.

**Benefits**
- A competitive salary (based upon your super skills and experience)
- Annual bonus
- 25 days of holidays + additional RTT
- A comprehensive benefit package to complement your salary (meal vouchers, mutuelle and prévoyance coverage, transportation reimbursement, etc)
- A smooth onboarding followed by continuous training and feedback to further develop your skills
- A great opportunity for a career development and growth possibilities within the company

PS: did we mention that Viva Wallet is **a Great Place to Work **certified company?

LI-Onsite

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...

  • Business Analyst Kyc

    il y a 2 jours

    Paris, France Nexton Consulting FR Temps plein

    Description de l'offre NEXTON recrute un BUSINESS ANALYST KYC H/F, en CDI, à Paris ! Qui sommes-nous ? NEXTON c’est avant tout une entreprise qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Tous les jours, nous travaillons avec des grands comptes et des pures players (SNCF, Orange, BNP PARIBAS ). Nous sommes experts du digital aussi bien...

  • Analyste KYC

    il y a 4 jours

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Analyste KYC - Solution de Paiement H/FEn tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de...

  • Compliance Analyst

    il y a 2 jours

    Paris 12e, France Mooncard Temps plein

    Libérer les collaborateurs de la gestion chronophage des notes de frais, c’est gagner en productivité sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Portée par une équipe jeune et passionnée, Mooncard est une scale-up en forte croissance, offrant de rapides perspectives d’évolution. Tu vas rencontrer des équipes soudées, enthousiastes et...

  • Analyste KYC

    il y a 7 jours

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Notre client est une fintech internationale. Acteur majeur des solutions de paiement pour les entreprises. Il recrute un Analyste KYC au sein de la Direction de la Conformité.En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : - Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, - Analyser et évaluer les profils des...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Notre client est une fintech internationale. Acteur majeur des solutions de paiement pour les entreprises. Il recrute un Analyste KYC au sein de la Direction de la Conformité. En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont :Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur,Analyser et évaluer les profils des clients et...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Notre client est une fintech internationale. Acteur majeur des solutions de paiement pour les entreprises. Il recrute un Analyste KYC au sein de la Direction de la Conformité. En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont :Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur,Analyser et évaluer les profils des clients et...

  • Analyste Kyc

    il y a 2 jours

    Paris, France UNIK AND CO Temps plein

    UNIK&CO recrute pour l’un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d’intérim de 6 mois renouvelable sur Pairs 8ème. Vos missions Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer...

  • Analyste Kyc

    il y a 5 heures

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Missions: - Contrôler de la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le Front Office, - Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC, - Préparer la restitution des opinions de Sécurité Financière formulées sur les dossiers clients...

  • Analyst KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Vous mettez un point d'honneur sur la satisfaction et relation client ? Vous êtes animé(e) par le challenge et curieux(se) par l'actualité géopolitique ? Rejoignez-nous Au sein de la direction commerciale de la ligne métier SGSS, dans une ambiance dynamique et ambitieuse, nos équipes KYC se consacrent aux diligences « Know Your Customer» de nos...

  • Analyst KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Vous mettez un point d'honneur sur la satisfaction et relation client ? Vous êtes animé(e) par le challenge et curieux(se) par l'actualité géopolitique ? Rejoignez-nous Au sein de la direction commerciale de la ligne métier SGSS, dans une ambiance dynamique et ambitieuse, nos équipes KYC se consacrent aux diligences « Know Your Customer» de nos...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Notre client est une fintech internationale. Acteur majeur des solutions de paiement pour les entreprises. Il recrute un Analyste KYC au sein de la Direction de la Conformité. Description du poste En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en...

  • Analyste KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Notre client est une fintech internationale. Acteur majeur des solutions de paiement pour les entreprises. Il recrute un Analyste KYC au sein de la Direction de la Conformité. Description du poste En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont : * Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur, * Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses, * Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant qu'Analyste KYC, vos missions sont :Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur,Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses,Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque pour assurer une surveillance...

  • Analyste Lab-ft Kyc

    il y a 6 jours

    Paris 9e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LAB-FT KYC, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    ArrayEn tant qu'Analyste KYC, vos missions sont :Effectuer des vérifications KYC complètes conformément aux réglementations en vigueur,Analyser et évaluer les profils des clients et des partenaires pour détecter les activités suspectes ou frauduleuses,Collaborer étroitement avec les équipes de conformité et de risque pour assurer une surveillance...

  • Business Analyst Aml Kyc

    il y a 3 semaines

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Analyste kyc H/F

    il y a 6 jours

    Paris, France PROMAN Temps plein

    Numéro 4 en France et en Europe sur le marché du travail temporaire, notre entreprise 100 % familiale et indépendante intervient sur 9 secteurs d'activité au sein de nos différentes filiales spécialisées (intérim, CDD, CDI, conseil RH, insertion, Facilities, formation et portage) en France et à l'étranger avec nos 660 agences.En recherche d'une...