Emplois actuels liés à Stage - Compliance Kyc - Janvier 2025 - Paris - Rothschild & Co
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPoste d'Analyste KYC - StageL'équipe KYC de Lemonway est en charge des contrôles visant à détecter toute tentative de fraude. Nous sommes à la recherche d'un stagiaire pour participer à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT et à la création de formations sur la politique KYC.ResponsabilitésMettre en œuvre et maintenir le...
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Analyseur en Intelligence Économique
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France PIMAN Group Temps pleinPour protéger nos communications et nos données, nous recherchons un Analyste en Intelligence Économique spécialisé en Compliance et KYC.Dans le cadre de notre développement stratégique et de notre engagement en matière de conformité et de gestion des risques, vous serez chargé d'analyser les risques liés aux clients, partenaires et concurrents,...
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Analyste en Intelligence Économique
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France PIMAN Group Temps pleinQui sommes-nous ?PIMAN Group est une entreprise leader dans le domaine de la visioconférence et de la collaboration. Nous sommes à la recherche d'un Analyste en Intelligence Économique spécialisé en Compliance et KYC pour rejoindre notre équipe.Missions principales : Veille et analyse sectorielle : Effectuer une veille active sur les tendances du...
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Stage Group Compliance
Il y a 2 mois
Paris, France Rothschild & Co Temps pleinRothschild & Co Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans. Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la...
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Analyste en Intelligence Économique, Compliance et KYC H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France PIMAN Group Temps pleinPIMAN Group : un leader en technologie de visioconférences et collaborationDans le cadre de notre développement stratégique et de notre engagement en matière de conformité et de gestion des risques, nous recherchons un Analyste en Intelligence Économique spécialisé en Compliance et KYC.Votre rôle sera central pour garantir que nos opérations...
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Stage en Cabinet D'expertise Comptable Janvier a
il y a 4 semaines
Paris 12e, France CFS EXPERT Temps pleinCabinet d'expertise comptable situé à Paris 12ème recherche stagiaire pour la période allant de Janvier à Mai 2025. Formation comptable en Métropole BAC + 2 et expérience 1 mois en cabinet souhaitée. Tenue et révision comptable et secrétariat juridique + assistance à l'établissement des états financiers. Type d'emploi : Temps plein,...
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Juriste Privacy
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Pixmania Temps pleinMissionNous recherchons un Juriste Privacy & Compliance pour rejoindre notre équipe en stage à partir de janvier 2025.Compétences requisesFormation Bac+4/5 en droitExpérience en cabinet ou en entreprise, idéalement au sein d'une équipe privacyConnaissances en droit des affaires et en droit du numérique/plateformesEsprit de synthèse et d'analyseNiveau...
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système...
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KYC Risk Analyst
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France swan Temps pleinAbout the RoleWe are looking for a highly skilled KYC Risk Analyst to join our Operations team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main ResponsibilitiesConduct thorough customer due...
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et documents clients reçus...
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Spécialiste en KYC/AML d'entreprise
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinDécouvrez l'opportunitéPoste ouvert pour un Spécialiste en KYC/AML d'entreprise.Compétences requisesRéelle expérience ou formation sur les sujets KYC, AML au niveau opérationnel ou compliance dans les domaines corporates (non retail).Bon niveau d'anglais.Conditions d'emploiCe poste est ouvert également aux candidats en situation de...
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Intellectual Property Legal Counsel
Il y a 2 mois
Paris, France Shiseido Temps pleinPostuler Commencer**Date**:11 sept. 2024 **Lieu**: Paris, J, FR **Entreprise**:Shiseido **Juriste Propriété Intellectuelle H/F** **Stage 6 mois - janvier 2025 - Paris 8ème** **Qui sommes-nous ?** Reconnue comme la première entreprise de cosmétiques fondée au Japon, et aujourd’hui classée au 5ème rang mondial des groupes de beauté, Shiseido...
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Moa Compliance
Il y a 4 mois
Paris, France ACCELITE Temps pleinPOSTED BY - Sarah Malapert- Directrice des Ressources HumainesFollow ACCELITE, société de service informatique, est spécialisée dans les métiers de la Finance de Marché / Banque / Assurance. Nous contribuons, pour nos clients prestigieux, à la réalisation et à l’optimisation des Systèmes d’Informations ainsi qu’à l’accompagnement des...
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MOA Compliance
il y a 1 mois
Paris, France ACCELITE Temps pleinDescriptif du poste : En tant que Business Analyst vous interviendrez pour faire évoluer le progiciel en charge de la détection d’abus de Marchés Financiers et le non-respect de la directive MIF. Les interventions sur le SI porteront plus particulièrement sur : Assistance aux équipes de Compliance Officer (France et internationale) Mise en...
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MOA Compliance
il y a 1 mois
Paris, Ile-de-France ACCELITE Temps pleinDescriptif du poste : En tant que Business Analyst vous interviendrez pour faire évoluer le progiciel en charge de la détection d’abus de Marchés Financiers et le non-respect de la directive MIF. Les interventions sur le SI porteront plus particulièrement sur : Assistance aux équipes de Compliance Officer (France et internationale) Mise en...
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Stage - Chargé de Missions Ethics & Compliance
Il y a 2 mois
Paris, France Doctolib Temps plein**DESCRIPTION DE L'ÉQUIPE** Le département Ethics & Compliance rapporte à la Direction Juridique de Doctolib, qui comporte plus d'une trentaine de juristes présents en France, Allemagne et Italie. La Direction juridique est un contributeur stratégique au développement de Doctolib. Elle utilise des outils et des process innovants et constitue une...
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Stage-international Communication Network
il y a 2 semaines
Paris, France Danone Temps pleinAbout the job A vos côtés, partout en France, depuis plus de 100 ans ! Danone est présent dans le quotidien des Français grâce à ses 26 marques de produits savoureux pour se faire plaisir tout en prenant soin de soi et des siens. Avec plus de 8 000 Danoners répartis sur 13 sites de productions, 7 entrepôts, 3 sièges et un centre de R&D, Danone...
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Stagiaire Audit
il y a 1 mois
Paris 8e, France AUREALYS Temps plein**OFFRE DE STAGE - AUDIT - ACCOMPAGNEMENT JANVIER - JUIN / JUILLET 2025** **Cabinet** : Cabinet d’audit et d’expertise comptable à taille humaine et situé dans le 8ème arrondissement de Paris recherche dans le cadre de son activité récurrente et son développement, des stagiaires pour une période de 4 à 6 mois ou plus à partir de janvier...
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Juriste Privacy
il y a 1 mois
Paris, France Pixmania Temps pleinLancée en mars 2022 par Steve et Jean-Emile Rosenblum, entrepreneurs passionnés, Pixmania est la 1ère Marketplace 100% dédiée à l'univers du tech. Nous sommes également une start-up française (et on en est fier). Aujourd’hui, avec plus de 150 collaborateurs, un atelier de reconditionnement parisien et une 2nd levée de fonds, Pixmania est en...
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Sanctions Compliance Specialist
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps pleinJoin Our Team as a Sanctions Compliance SpecialistAs a Sanctions Compliance Specialist at SGS Société Générale de Surveillance SA, you will play a crucial role in building the Target Operating Model (TOM) of our central KYC team. This involves working closely with the Senior Project Manager to design and implement a robust and efficient KYC process.Key...
Stage - Compliance Kyc - Janvier 2025
Il y a 3 mois
Rothschild & Co
Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.
Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.
Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan - Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.
En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.
A propos de Rothschild & Co Martin Maurel
Rothschild & Co Martin Maurel est née en 2017 du rapprochement de deux banques privées familiales et indépendantes, fondées et dirigées par la famille Rothschild et la famille Maurel, qui entretiennent des relations privilégiées depuis trois générations. Rothschild & Co Martin Maurel bénéficie d’une part de l’assise internationale du groupe Rothschild & Co, tout en disposant d’un fort ancrage régional, mais aussi de l’implication des deux familles dans la conduite stratégique du nouvel ensemble et dans les prises de décisions significatives. Nous sommes des entrepreneurs indépendants : notre modèle familial et notre esprit d’entreprise nous permettent de construire, dans la durée, une relation de confiance et de proximité avec nos clients. Notre singularité s’inscrit dans cet ADN de banque familiale. Cette qualité de relation rare conforte la confiance que nos clients nous accordent, souvent de génération en génération. Nous leur devons de veiller à la valorisation de leurs actifs et à la sécurité de leurs investissements, avec la confidentialité que ce métier exige. Professionnels expérimentés, nos banquiers tissent jour après jour des relations de confiance pérennes avec chacun de leurs clients.
Contexte
Rothschild & Co Martin Maurel entité du groupe international Rothschild & Co, est l’une des premières Banques Privées indépendantes en France, elle recherche un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois au sein du service Compliance à partir de Janvier 2025.
Missions
Au sein du pôle connaissance clients du Département de la Conformité de la Banque privée, vos missions seront les suivantes:
Lutte anti-blanchiment d’argent / Lutte anti-corruption / Sanctions internationales:
- Participation au chantier de revues périodiques KYC et au processus d’entrée en relation (préparation des dossiers, conduite d’investigations, participation au Comité d’Acceptation des Clients ) ;- Réalisation de contrôles de second niveau- Participation à la mise à jour du dispositif et à la rédaction des procédures- Participation aux projets du Département (nouveaux processus, veille, outils, formations ).
Transparence fiscale (FATCA, CRS, QI, DAC6):
- Participation aux projets du Département (nouveaux processus, veille, outils, formations ).
Profil
- Préparation d’une formation supérieure (ESC, Master II) spécialisée en finance (audit, gestion des risques) ou droit, connaissance des métiers bancaires et financiers ainsi que de leur environnement réglementaire ;
- Capacité à s’intégrer dans une équipe, confidentialité, intégrité, organisation, rigueur, flexibilité et diplomatie ;
- Anglais courant.
