Analyste en Intelligence Économique, Compliance et KYC H/F

il y a 2 jours

Paris, Île-de-France PIMAN Group Temps plein

PIMAN Group : un leader en technologie de visioconférences et collaboration

Dans le cadre de notre développement stratégique et de notre engagement en matière de conformité et de gestion des risques, nous recherchons un Analyste en Intelligence Économique spécialisé en Compliance et KYC.

Votre rôle sera central pour garantir que nos opérations respectent les normes éthiques et légales, tout en soutenant la prise de décision stratégique de l'entreprise.

Missions principales :


• Veille et analyse sectorielle : Effectuer une veille active sur les tendances du marché, les nouvelles régulations et les pratiques de conformité (réglementations locales, internationales et sectorielles).


• Analyse KYC et compliance : Mettre en place et suivre les procédures de Know Your Customer afin d'identifier et de prévenir les risques liés à la fraude, au blanchiment d'argent, et aux partenariats commerciaux non conformes.


• Évaluation des risques réglementaires : Anticiper les changements réglementaires qui peuvent impacter l'entreprise (secteurs financiers, technologiques, industriels) et proposer des mesures d'adaptation.


• Collecte et analyse d'informations : Identifier et analyser des informations pertinentes à partir de sources ouvertes, fermées et internes afin d'évaluer les profils de risque des clients, partenaires et fournisseurs.


• Rédaction de rapports stratégiques et de compliance : Produire des rapports détaillés sur les risques de non-conformité, les menaces économiques, et les opportunités pour orienter la stratégie de l'entreprise.


• Recommandations : Proposer des actions correctives pour assurer le respect des règles de compliance (normes internationales, lutte contre la corruption, protection des données) et pour aligner les pratiques commerciales avec les meilleures normes de l'industrie.


• Gestion des informations sensibles : Assurer la confidentialité et la protection des informations recueillies, tout en respectant les normes de sécurité des données (RGPD, protection des informations financières, etc.).

Profil recherché :


• Formation : Bac en intelligence économique, droit, finance, gestion des risques, ou équivalent.


• Expérience : 3 à 5 ans d'expérience en intelligence économique, analyse KYC/compliance, gestion des risques ou veille stratégique.


• Compétences analytiques : Excellente capacité à analyser les données complexes liées à la conformité réglementaire et aux profils de risque des clients.


• Connaissance des réglementations : Maîtrise des règles de conformité (AML/CFT, KYC, GDPR, etc.) et des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude.


• Savoir-être : Rigueur, discrétion, esprit critique, capacités relationnelles, et une sensibilité éthique aiguë.


• Langues : Maîtrise de l'anglais obligatoire, la connaissance d'autres langues est un plus.

Rémunération : Salaire à définir en fonction de la convention de stage ou du contrat d'apprentissage.

  • Analyste en Intelligence Économique

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France PIMAN Group Temps plein

    Qui sommes-nous ?PIMAN Group est une entreprise leader dans le domaine de la visioconférence et de la collaboration. Nous sommes à la recherche d'un Analyste en Intelligence Économique spécialisé en Compliance et KYC pour rejoindre notre équipe.Missions principales : Veille et analyse sectorielle : Effectuer une veille active sur les tendances du...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque.ResponsabilitésAnalyser les données de clients internationaux pour la mise à jour en France du profil KYC.Effectuer les vérifications d'usages et alimenter le système d'information des...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et documents clients reçus...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque.ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein

    Poste d'Analyste KYC - StageL'équipe KYC de Lemonway est en charge des contrôles visant à détecter toute tentative de fraude. Nous sommes à la recherche d'un stagiaire pour participer à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT et à la création de formations sur la politique KYC.ResponsabilitésMettre en œuvre et maintenir le...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Unik&Co Temps plein

    Description du posteUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.L'Analyste KYC sera chargé de l'analyse approfondie du client afin de s'assurer qu'il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, il...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Unik&Co Temps plein

    Description du posteUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.L'Analyste KYC sera chargé de l'analyse approfondie du client afin de s'assurer qu'il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Il bénéficiera d'une...

  • KYC Risk Analyst

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    About the RoleWe are looking for a highly skilled KYC Risk Analyst to join our Operations team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main ResponsibilitiesConduct thorough customer due...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYCDescription du posteNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYCDescription du posteNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus...

  • Analyste KYC

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France ALARDINE RECRUTEMENT & FORMATION BanqueFinance et Assurance Temps plein

    MissionL'analyste KYC est chargé de l'accompagnement de la mise en place de nouveaux workflows KYC, en étroite collaboration avec le responsable de l'équipe des analystes KYC.Les missions principales de l'analyste KYC sont les suivantes :Mettre en place le set de reporting pour permettre un pilotage efficace de l'activité On BoardingSeconder le...

  • Compliance Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    Join Our Team as a Compliance AnalystWe are seeking a highly skilled Compliance Analyst to join our Global LOD1 NFR & Compliance Central team. As a key member of our team, you will play a crucial role in providing an efficient framework for identifying, mitigating, and monitoring non-financial risks on a day-to-day basis.Key Responsibilities:Advise and...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la finance et de la sécurité pour occuper le poste d'analyste KYC & AML. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur la...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Poste d'Analyste KYCNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de GRM, CCM et KYC. Vous serez responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre...

  • KYC Analyst

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France EPEX SPOT Temps plein

    Job SummaryEPEX SPOT is seeking a highly skilled KYC Analyst to join our Market Surveillance team. As a KYC Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our markets by performing comprehensive KYC analyses for new customers. Your work will form the foundation for the market surveillance team, working closely with Market Surveillance...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France ALARDINE RECRUTEMENT & FORMATION BanqueFinance et Assurance Temps plein

    Description du posteL'analyste KYC est un professionnel expérimenté en charge de la mise en place de nouveaux workflows KYC. Il travaille en étroite collaboration avec le responsable de l'équipe des analystes KYC pour garantir la réussite de l'activité On Boarding.Missions principalesMettre en place le set de reporting pour permettre un pilotage...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Poste d'Analyste KYCNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes dans le département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la finance et de la sécurité pour occuper le poste d'Analyste KYC & AML. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la collecte des informations et de l'évaluation des risques financiers.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la finance et de la sécurité pour occuper le poste d'Analyste KYC & AML. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la collecte des informations et de l'évaluation des risques financiers.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du...