Aml Compliance Specialist

Il y a 4 mois

Courbevoie, France Western Union Temps plein

**AML Compliance Specialist - Paris, France**
- Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activities? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then it’s time to join Western Union as AML Compliance Specialist.

**Western Union powers your pursuit**

As a Compliance Specialist you will reinforce the Compliance team and contributes to the smooth running of WU's compliance program, the performance of network compliance checks and training, the detection, analysis, and reporting of suspicious activity, in accordance with WU policies and procedures, and within the framework of AML-CFT.

**Role Responsibilities**
- Review and submission of regulatory compliance reports.
- Management and follow-up of compliance committees.
- Participation in the annual update of the risk mapping, and the identification of checkpoints.
- Process requests received from the different departments.
- Ensure legal and regulatory monitoring.
- Carrying out compliance program reviews of network and independent locations.
- Participation in the detection, analysis, and reporting of possible suspicious activities, following WU policies and procedures, and within the framework of AML-CFT.

**Role Requirements**
- Higher education (e.g. Law, Banking, Insurance, Commerce).
- +1 years experience in compliance.
- Communication skills with proficiency in English and French languages (written and oral).
- Willing to travel up to 10% within Paris area - driving license is a plus.
- Analysis and problem-solving skills.
- Organizational competencies.
- A mastery of Microsoft Pack Office (including Excel).
- Ability to work in a team and independently.
- Discretion and confidentiality.

**We make financial services accessible to humans everywhere. Join us for what’s next.**
Western Union is positioned to become the world’s most accessible financial services company — transforming lives and communities. We’re a diverse and passionate customer-centric team of over 8,000 employees serving 200 countries and territories, reaching customers and receivers around the globe. More than moving money, we design easy-to-use products and services for our digital and physical financial ecosystem that help our customers move forward.

**Benefits**

Your France specific benefits include:

- 25 days annual leave - plus 11 public holidays
- Comprehensive life & medical cover
- Luncheon Vouchers

Western Union values in-person collaboration, learning, and ideation whenever possible. We believe this creates value through common ways of working and supports the execution of enterprise objectives which will ultimately help us achieve our strategic goals. By connecting face-to-face, we are better able to learn from our peers, problem-solve together, and innovate.

Our Hybrid Work Model categorizes each role into one of three categories. Western Union has determined the category of this role to be Hybrid. This is defined as a flexible working arrangement that enables employees to divide their time between working from home and working from an office location. The expectation is to work from the office a minimum of three days a week.

LI-LP1 #LI-Hybrid

Estimated Job Posting End Date:
09-27-2024

  • Aml Compliance Specialist

    Il y a 7 mois

    Courbevoie, France Western Union Temps plein

    **AML Compliance Specialist M/F - Paris, France** Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then...

  • Aml Compliance Specialist

    il y a 1 mois

    Courbevoie, France Western Union Temps plein

    Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activities? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then it’s time to join Western Union as AML Compliance...

  • Aml Compliance Officer

    Il y a 3 mois

    Courbevoie, France Western Union Temps plein

    **AML Compliance Officer - (Hybrid) Paris, France** - Please APPLY with an ENGLISH version of your CV - Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Then it’s time to join Western Union as an AML Compliance Officer. **Western Union powers your...

  • Gestionnaire Contrat Leasing

    Il y a 6 mois

    Courbevoie, France Walters People Temps plein

    Entreprise de service spécialisé dans le leasing recherche un(e) gestionnaire contrat H/F pour un CDI à la Défense. Vous rejoindrez une société offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international. Vos missions: - Booker les contrats de financements - Contrôle de conformité / KYC / AML - Cherche des profils...

  • Développeur Python Finance

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, 92400, Courbevoie, France Meritis Temps plein

    Afin de répondre aux exigences réglementaires de lutte anti blanchiment, le client mène un programme de déploiement de son dispositif de monitoring. L'équipe Compliance intervient sur le Programme AML, notamment à travers de solutions editeurs framework IA et des solutions packagées d’AML intégrant des capacités de machine learning.Pour mener...

  • Hbce Head of Financial Crime Oversight

    Il y a 6 mois

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi At HSBC, we’re a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale bank and we need talent like you to help us meet our ambition. Whether you...

  • Spécialiste Marketing

    il y a 4 semaines

    Courbevoie, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Détails de l'Offre">Veuillez noter que la présente offre s'adresse à un assistant marketing d'expérience qui souhaitent développer leur carrière dans le secteur de la santé. Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Spécialiste Marketing au sein de notre équipe LHH Recruitment...

  • Kyc Analyst

    Il y a 7 mois

    Courbevoie, France ENGIE Global Markets S.A.S. Temps plein

    Requisition ID: 15096- Location: COURBEVOIE, FR, 92400**About US (GEMS)**: ENGIE Global Energy Management & Sales (GEMS) provides energy supply solutions and risk management services to support its clients through their decarbonization journey, while optimizing ENGIE’s assets and contributing to value creation. ENGIE is a global reference in low-carbon...

  • Spécialiste en Compliance et Conformité

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France KPMG Temps plein

    A propos de KPMGKPMG est le premier cabinet pluridisciplinaire en France, employeur préféré du secteur audit & conseil (selon le classement Universum Business 2023). Le groupe propose quatre métiers d'excellence : Audit, Conseil, Expertise Services Conseil & Gestion Sociale, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions supports &...

  • Spécialiste en Finance de Marché

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France in finé Temps plein

    L'équipe « In finé » est toujours à l'écoute des équipes et du marché, ce qui nous permet de maintenir une longévité dans le domaine de la finance. Nous accompagnons nos clients dans divers contextes, notamment en Finance, Assurances, Publicité, Énergie, Comptabilité, pour des clients start-ups jusqu'aux grands groupes. ...

  • Spécialiste Conformité Réglementaire

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, Île-de-France Groupe SOPRA STERIA Temps plein

    Description du posteVous êtes à la recherche d'un défi professionnel passionnant dans le domaine de la sécurité des données ? Le Groupe SOPRA STERIA, acteur majeur de la Tech en Europe, vous propose un poste de SPECIALISTE CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE. Vous serez intégré(e) au Value Center « Prevent » de la division Cybersécurité, où vous...

  • Global head of regulatory

    Il y a 7 mois

    Courbevoie, 92400, France Worldline Temps plein

    This is Worldline.Worldline helps businesses of all shapes and sizes to accelerate their growth journey - quickly, simply, and securely. We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. Our technology powers the growth of millions of businesses across 5 continents. And just as we help our...

  • Network Development Specialist

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, France BYD Europe Temps plein

    About BYDOur Purpose is to build a zeroemission future that reconnects humanity with nature. We are looking for talent that connects with this mission and want to create positive impact by joining a diverse and dynamic team.BYD is a leading hightech multinational based in Shenzhen China. Operates in four core fields of IT automotive new energy and rail...

  • Contract Specialist

    il y a 4 jours

    Courbevoie, France Nexans Temps plein

    **Lieu**:Courbevoie, FR, 92400 **Fonction**:Juridique **Type d'emploi**:Temps plein **Expérience requise**:Expérimenté - plus de 5 ans **N° de l'offre**:76944 Contract Specialist **VOUS INTÉGRER DANS L'ENTREPRISE** - Chez Nexans, notre vision globale est d'électrifier le futur. Au sein de notre branche "Generation & Transmission", cela signifie...

  • Compensation & Benefits Specialist

    Il y a 6 mois

    Courbevoie, France ENGIE Temps plein

    Requisition ID: 24275- Location: COURBEVOIE, FR, 92400 BRUXELLES, BE, 1000**Compensation & Benefits Specialist (M/W)** **Human Resources** **About US (GEMS)**: ENGIE Global Energy Management & Sales (GEMS) provides energy supply solutions and risk management services to support its clients through their decarbonization journey, while optimizing ENGIE’s...

  • Spécialiste de la Gestion des Accès Privilégiés

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France Groupe SOPRA STERIA Temps plein

    Description de l'offreVous rejoindrez une équipe de professionnels qui œuvrent ensemble pour garantir la sécurité des données et protéger les systèmes critiques de nos clients.L'équipe RUN de Sopra Steria est composée d'un « Technical Leader » et de « Technical Experts ». Votre rôle consiste à maintenir la disponibilité de l'application,...

  • Spécialiste en Prix de Transfert

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, Île-de-France FED LEGAL Temps plein

    Offre d'EmploiFiscaliste spécialisé en prix de transfert avec au moins 3 ans d'expérience recherché pour rejoindre un cabinet d'avocats. Description du PosteRattaché au Responsable prix de transfert, vos missions sont les suivantes : Internaliser les aspects compliance en lien avec les prix de transfert.Automatiser les campagnes de facturation et de...

  • Stagiaire Consultant(e) Compliance

    Il y a 3 mois

    Courbevoie, France Mazars Temps plein

    Description de l'entreprise Forvis Mazars est un groupe international d'audit, de fiscalité et de conseil. Avec + de 40 000 collaborateurs présents dans une centaine de pays, nous faisons partie du Top 10 des cabinets mondiaux. Nous faisons des métiers sérieux... sans se prendre au sérieux. Faire partie de nos équipes, c'est avant tout...

  • Spécialiste junior en finance

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France KPMG Temps plein

    Poste : Consultant junior | Expertise comptable international Nous recherchons un consultant junior pour rejoindre notre équipe Global Compliance & Transformation à Paris La Défense. Ce poste est idéal pour les professionnels qui souhaitent développer leurs compétences en finance et comptabilité.Nous offrons une opportunité d'évolution...

  • Project Management Specialist

    Il y a 7 mois

    Courbevoie, France First Transport France Logistic Temps plein

    **About us** We are professional and agile. Our work environment includes: - Modern office setting **Key Responsibilities**: - Develop and maintain project plans, schedules, budgets, and resource allocation - Monitor project progress against plan and take corrective actions as necessary - Identify and manage project risks and issues - Ensure project...