Responsable Equipe Lcbft Sanctions

Il y a 2 mois

Paris, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

La Banque Delubac & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition.

Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque Delubac & Cie est actuellement présente sur 5 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Entreprises) et 2 filiales : en gestion d’actifs d’une part et sur une activité de recouvrement d’autre part.

Banque à taille humaine, l’effectif représente 230 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon et Toulouse.

**Description du poste**:
Le Responsable d’équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à:

- La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos),
- La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a priori (sanctions & Embargos) et a postériori (LCB/FT) notamment sur l’activité liée aux Sanctions et gel des avoirs (avis sur opérations et filtrage des transactions), conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur,
- La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière,
- L’accompagnement et la coordination du travail des analystes LCB-FT et Sanctions.

Activités quotidiennes
- Accompagner une équipe de 3 à 5 analystes LCB/FT et Sanctions dans la montée en compétences sur les différents sujets en tant que responsable de proximité ;
- Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque (procédures, outils, etc) ;
- Assurer les contrôles 4 yeux sur les examens renforcés, les déclarations de soupçons et les avis sur opérations préparées par les analystes LCB/FT et Sanctions ;
- Transmettre le cas échéant les déclarations de soupçons à TRACFIN, en tant que déclarant de la banque ;
- Interagir avec les organismes dédiés (DGT, OFAC) dans le cadre de dossiers complexes relevant d’une problématique de Sanctions ;
- Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales et des back-offices et les analystes LCB/FT en charge du traitement des alertes de premier niveau ;
- Participer à la définition et la mise en œuvre des contrôles de 2nd niveau ;
Activités périodiques
- Participer à l’amélioration du dispositif LCB/FT (outil, procédures et processus, modes opératoires) ;
- Participer aux projets de la direction sécurité financière, y compris en prenant directement en charge certains aspects de ces projets ;
- Etablir des rapports règlementaires et communications auprès des organes de contrôle ;
- Etablir des indicateurs de pilotage de l’activité et de suivi des risques clés ;
- Participer à la préparation des comités (Conseil de Surveillance, Conformité, Contrôle interne et des Risques) ;
- Participer au suivi et à la mise en œuvre des recommandations de l’Inspection et du Contrôle Permanent.

**Profil recherché**:

- Compétences Comportementales

Pédagogie

Capacités d’analyse et de prise de décision

Capacité de communication et notamment en public

Adaptabilité

Autonomie et gestion des priorités

Force de proposition

Discrétion
- Compétences Techniques

Très bonne connaissance des différentes réglementations bancaires et spécifiquement celles portant sur la LCB-FT

Connaissance approfondies des programmes de sanctions internationales, européennes et françaises

Connaissance des enjeux sécurité financières des métiers et activités de la banque : banque de détail, corporate banking, trade finance, correspondance bancaire

Maîtrise des outils bureautiques, notamment EXCEL

Très bonne maitrise de l’Anglais (oral et écrit)

> 6 ans

  • Responsable Contrôle Conformité

    il y a 3 jours

    Paris, France Groupe Covéa Temps plein

    **Responsable Contrôle Conformité - Sanctions Internationales F/H Au sein de la **Direction de la Conformité** du Groupe COVEA et plus particulièrement au sein du **Pôle Ethique des affaires**, Nous recherchons un(e) **Responsable de Conformité** qui sera chargé( e) de superviser le dispositif en matière de conformité sur les sanctions...

  • Responsable administratif du service de la Commission des sanctions

    Il y a 2 mois

    Paris, France H2A - Haute autorité de l'audit Temps plein

    Contexte :Depuis le 1er janvier 2024, la Haute autorité de l’audit (H2A) succède au Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) en application de l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 qui transpose la directive dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, la...

  • Responsable administratif du service de la Commission des sanctions

    il y a 3 jours

    Paris, France H2A - Haute autorité de l'audit Temps plein

    Contexte :Depuis le 1er janvier 2024, la Haute autorité de l’audit (H2A) succède au Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) en application de l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 qui transpose la directive dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, la...

  • Chargé de Sécurité Financière

    Il y a 2 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Analyste conformité et projets

    il y a 3 semaines

    Paris, Ile-de-France Robert Half Temps plein

    Sous l’égide du directeur général et du directeur de pôle, en lien avec le membre du Bureau chargé de la LCBFT et avec l’Administratrice responsable du service, le chargé de mission contribue à : la veille sur les projets de textes communautaires et nationauxla pédagogie de la LCBFTla conception et la diffusion de supports de formation...

  • Analyste conformité et projets

    il y a 3 semaines

    Paris, France Robert Half Temps plein

    Sous l’égide du directeur général et du directeur de pôle, en lien avec le membre du Bureau chargé de la LCBFT et avec l’Administratrice responsable du service, le chargé de mission contribue à : la veille sur les projets de textes communautaires et nationauxla pédagogie de la LCBFTla conception et la diffusion de supports de formation...

  • Analyste conformité et projets

    il y a 3 semaines

    Paris, France Robert Half Temps plein

    Sous l’égide du directeur général et du directeur de pôle, en lien avec le membre du Bureau chargé de la LCBFT et avec l’Administratrice responsable du service, le chargé de mission contribue à : la veille sur les projets de textes communautaires et nationauxla pédagogie de la LCBFTla conception et la diffusion de supports de formation...

  • Chargé de Sécurité Financière

    il y a 1 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Chargé de Sécurité Financière

    il y a 1 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...

  • Stage - Chargé de Conformité Sanctions

    il y a 3 jours

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Stage - Chargé de Conformité Sanctions Financières Internationales (H/F) - 6 mois** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Au sein du dispositif de Sécurité Financière Groupe de BNP Paribas à Paris, l'équipe Paris Sanctions Screening (PSS) analyse les dossiers sur des clients potentiellement exposés aux Sanctions...

  • Analyste alertes sanctions

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Les sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité géopolitique, vous intéressent ? Vous avez envie d'intégrer une équipe au cœur de la prévention des risques bancaires de non-conformité liés aux Sanctions & Embargos ? Rejoignez-nous Au sein de la direction de la Conformité (CPLE) , le service en charge du traitement des alertes...

  • Sanctions Regulatory Affairs Compliance Officer

    il y a 1 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Sanctions Regulatory Affairs Compliance Officer Intern - H/F - Stage** Ce stage basé à PARIS est à pourvoir pour une durée de 6 mois. **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: Vous rejoindrez l'équipe Sanctions Coordination au sein de GFS Paris. L'équipe est principalement en charge: - De la veille normative dans le cadre du respect des sanctions...

  • Chargé de Sécurité Financière

    il y a 2 semaines

    Paris 13e, France NATIXIS Temps plein

    Descriptif du poste Vous rejoignez l'équipe Normes et Conseil Sanctions et Embargos au sein du département de la sécurité financière de Natixis. Cette équipe a pour mission de conseiller les métiers sur la conformité aux sanctions internationales des opérations envisagées, de revoir les provisions de conformité aux sanctions dans la documentation...

  • Sanctions & Embargos Advisory (F/H)

    il y a 3 jours

    Paris, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...

  • Chargé de Conformité, Sanctions Et Embargo

    il y a 1 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Chargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l’investigation des alertes sensibles (H/F)** **AU QUOTIDIEN, ÇA DONNE QUOI ?**: En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage. Les sanctions peuvent...

  • Cdd Chargé de Conformité Sanctions Financières

    il y a 1 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?** **Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?** **Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque...

  • Sanctions & Embargos Advisory (F/H)

    il y a 3 jours

    Paris, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...

  • Sanctions & Embargos Advisory (F/H)

    il y a 15 heures

    Paris, France Natixis Temps plein

    Natixis Paris, FrancePosted 4 hours ago Hybrid Permanent Negotiable Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et...

  • Alternance Financial Crime

    il y a 1 mois

    Paris, France ODDO BHF Temps plein

    (Ref. 2023-01685 **Datum Veröffentlichung**: 06/04/2023 **Gewünschte Vertragsart**: Duales Studium **Vertragsdauer**: 12 Monat(e) **Tätigkeitsfeld**: Compliance **Land**: Frankreich **Region**: Ile de France **Department**: PARIS (75) **City**: PARIS **Startdatum**: Septembre 2023 - ActivitéLe département de la compliance assure la conformité...

  • Superviseur Conformité Sanctions

    il y a 3 jours

    Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Au sein de la Direction de l'Inspection Générale et d'Audit, le département IGAD/AUD/CFM est en charge de l’audit des Directions Centrales (pour l’essentiel CPLE, DFIN, RISQ, SEGL, HRCO) et des Filières associées. L'équipe d'audit embargos et sanctions est rattachée à ce service (IGAD/AUD/CFM/EMB). - Le...