Responsable Lcb-ft Et Maitrise Des Risques

Il y a 5 mois

Paris e, France Viamedis Temps plein

Viamedis s’est engagé dans une démarche d’agrément auprès de l’ACPR pour devenir établissement de paiement.

Afin de satisfaire les nouvelles obligations règlementaires en termes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Viamedis recrute **un Responsable LCBFT et maîtrise des risques (H/F) **sous la responsabilité du Directeur Pilotage, Risques et Juridique.
- Missions

**Déploiement et pilotage du dispositif de conformité LCB-FT**
- Mettre en œuvre le dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la réglementation et les procédures en vigueur ;
- Analyser et traiter les alertes générées par l’outil de surveillance ainsi que les opérations atypiques ;
- Collecter et analyser les informations nécessaires aux déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Mettre à jour les procédures et les modes opératoires conformément à la règlementation LCB-FT ;
- Mettre à jour la classification des risques LCB-FT pour prendre en compte l’ensemble des événements ayant pu affecter l'activité de Viamedis ;
- Mettre en place le plan de contrôle afin de s’assurer de la conformité de notre activité avec nos obligations règlementaires ;
- Collaborer avec les équipes pour les sensibiliser et les former à la LCB-FT
- Collecter les informations nécessaires à l’alimentation des rapports à transmettre à l’ACPR ;
- Réaliser la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.

**Pilotage et animation de la gestion opérationnelle du dispositif de maîtrise des risques**
- Mettre à jour la cartographie des risques en lien avec les opérationnels ;
- Mettre en place des outils de pilotage des risques (ex : JIRA pour la gestion des incidents) ;
- Accompagner les collaborateurs dans la déclaration et le traitement des incidents ;
- Référencer, analyser et suivre les incidents ;
- Sensibiliser les opérationnels à la culture risques ;
- Contribuer à l’évaluation, contrôle et suivi de nos prestataires externes ;
- Coordonner et suivre les audits internes et externes (clients) ;
- Suivre les recommandations d’audits internes et externes (clients)

**Pilotage et animation de la démarche qualité de certification ISO 9001**
- Déployer les lignes directrices de la norme ISO 9001 ;
- Planifier et réaliser la revue des processus avec les pilotes de processus en vue des audits de certification ISO 9001 ;
- Sensibiliser les opérationnels à la démarche qualité ;
- Coordonner et suivre les audits de certification ISO ;
- Suivre les recommandations d’audits de certification ISO.

**Management**
- Assurer le recrutement, l’intégration et la formation des équipes LCB-FT et maitrise des risques ;
- Superviser et faire monter en compétences les équipes LCB-FT et maitrise des risques.
- De formation Bac +5 (Master), Diplôme Universitaire ou d’école de commerce (en contrôle interne, audit, management du risque, conformité)
- Vous justifiez d’une expérience professionnelle minimum de 7 à 10 ans souhaitée sur un poste similaire.
- Maitrise des obligations réglementaires de vigilance et de contrôle LCB-FT
- Maitrise des méthodes de prévention et de détection en matière de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Maitrise de la méthodologie et des techniques de gestion des risques et de contrôle interne
- Maitrise de la norme ISO 9001 et des techniques d’amélioration continue
- Savoir identifier et suivre les risques opérationnels et les risques de non-conformités relatives à la LCB-FT
- Savoir accompagner et sensibilisation les opérationnels à la gestion des risques et à la lutte anti-blanchiment
- Réaliser des due diligences dans le cadre de la LCB-FT (analyse de dossiers)
- Savoir alimenter et réaliser des reportings pour la DG et l’ACPR
- Savoir analyser et implémenter les évolutions règlementaires Management
- Une offre de formation VIAMEDIS personnalisée
- Un Accès à Viamedis Campus : plateforme de formation en ligne
- Un entretien annuel à mi année et en fin d’année
- Possibilité de télétravailler jusqu’à 3jours/semaine
- Accès à un restaurant inter-entreprises
- Mise à disposition d’un barista
- Une complémentaire santé financée à 100 % par VIAMEDIS
- Mise à disposition d’une salle de sport
- Mise à disposition d’une conciergerie
- Parking à vélo gratuit
- Un partenariat avec Action logement
- Une prime d’accord d’intéressement
- La mise en place d’un dispositif d’épargne retraite salariale attractif

Qui sommes nous ?

Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.

Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.

Aux côtés des organismes complémentaires et des profession

  • Responsable Lcb-ft Kyc

    Il y a 6 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Responsable LCB- FT KYC en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement Le contexte: Le Responsable d’équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à :La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au...

  • Contrôleur Banque de Financement

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Missions et ResponsabilitésVous serez chargé de réaliser des contrôles de 2ème niveau dans le domaine des risques LCB-FT, en traçant les alertes 2N et en analysant les dossiers LCB-FT escaladés au CIBF. Vous devrez également mettre à jour les procédures et rédiger des modes opératoires sur l'ensemble du périmètre.Compétences et QualitésNous...

  • Analyste Projet Lcb-ft

    Il y a 6 mois

    Paris 13e, France Action Logement Services Temps plein

    **Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...

  • Chargé de Conformité

    Il y a 6 mois

    Paris, France PRO BTP GROUPE Temps plein

    **Métier GPEC**: Audit / Contrôle interne - Responsable de conformité **Intitulé du poste**: Chargé de conformité - LCB-FT H/F **Contrat**: CDI **Statut**: Cadre **Plus qu'un job, une mission !**: Nous recrutons pour notre Direction de la Conformité, un **Chargé de conformité H/F** dans le cadre d'un CDI. Le poste est basé à Paris...

  • Superviseur conforme à la conformité LCB-FT

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Description du posteL'entreprise BRED Banque Populaire recherche un Superviseur conforme à la conformité LCB-FT pour rejoindre son équipe de conformité. En tant que Superviseur conforme à la conformité LCB-FT, vous serez chargé de superviser l'équipe des analystes en charge des investigations LCB-FT et de garantir le respect des normes de...

  • Analyste LCB-FT F/H

    il y a 1 mois

    Paris, France Fed Finance Temps plein

    Poste d'Analyste LCB-FT, dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois, basé dans Paris (75016), avec niveau d'anglais courant.Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans le pôle Sécurité Financière, vous intervenez dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois. Vos responsabilités s'articulent autour de...

  • Chef de projet MOA LCB-FT

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésEn tant que Chef de Projet MOA LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.Gestion de projetPlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning...

  • Analyste Fraude/lcb-ft

    il y a 7 jours

    Paris 9e, France MAÏKI Temps plein

    **Votre Mission**: Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine bancaire, basé à Paris, un Analyste Fraude/LCB-FT H/F pour un intérim de 6 mois renouvelable. Au sein de la direction de la sécurité financière, vos principales missions (non exhaustives) du poste sont les suivantes: Activité du Pôle Lutte Contre la Fraude (LCF) et...

  • Contrôleur Conformité LCB-FT

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    MissionNous recherchons un Contrôleur Conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.Compétences requisesVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnellesParticiper au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 5 mois

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 6 mois

    Paris 12e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Suivi administratif lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à risques élevés ou sous surveillance, - Contrôle de la conformité et...

  • Analyste lcb-ft f/h

    il y a 4 semaines

    Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Je vous propose une mission en tant qu'Analyste LCB-FT, au sein d'une banque reconnue mondialement. Quelques mots sur l'entreprise : banque commerciale internationale, implantée dans 62 pays, sa succursale française est basée à Paris...

  • Analyste LCB-FT F/H

    il y a 2 semaines

    Paris, France Fed Finance Temps plein

    Poste d'Analyste LCB-FT, en CDI, au sein d'une banque reconnue mondialement, basée à Paris (75016), demandant un niveau danglais bilingue.Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans le pôle Sécurité Financière, vos responsabilités s'articulent autour de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le...

  • Responsable Conformité Lcb-ft

    il y a 2 heures

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Responsable Conformité LCB-FT F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement à Paris 8 (75).** Rattaché.e au Directeur Risques et Conformité Vos...

  • Analyste LCB-FT F/H

    il y a 2 semaines

    Paris, France Fed Group Temps plein

    Poste d'Analyste LCB-FT, en CDI, au sein d'une banque reconnue mondialement, basée à Paris (75016), demandant un niveau danglais bilingue. Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Je vous propose une mission en tant qu'Analyste LCB-FT, au sein d'une banque reconnue mondialement....

  • Analyste lcb-ft f/h

    Il y a 2 mois

    Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Poste d'Analyste LCB-FT, dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois, basé dans Paris (75016), avec niveau d'anglais courant.Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans le pôle Sécurité Financière, vous intervenez dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois. Vos...

  • Contrôleur conformité LCB-FT

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    CompagnieNous sommes Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un groupe bancaire leader dans l'établissement de paiement agré par l'ACPR. Nous sommes engagés socialement et responsables, avec une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne.Salaire£40 000 par an (brut), soit environ £200 000 net.Description du...

  • Contrôleur conformité LCB-FT

    Il y a 6 mois

    Paris, France Euro Information Temps plein

    Qui sommes-nous ?Paysurf, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et établissement de paiement agréé par lACPR, a pour activité principale la fourniture de services de paiement adaptés à lactivité dencaissement pour compte de tiers.Le Groupe a créé un établissement spécialisé proposant une offre de services de paiement intégrée dans une...

  • Analyste lcb-ft f/h

    il y a 2 semaines

    Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Je vous propose une mission en tant qu'Analyste LCB-FT, au sein d'une banque reconnue mondialement. Quelques mots sur l'entreprise : banque commerciale internationale, implantée dans 62 pays, sa succursale française est basée à Paris...

  • Chef de projet MOA LCB-FT

    Il y a 2 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    Vos missions En tant que Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT , vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes métier, les équipes...