Contrôleur Conformité Lcb-ft

Il y a 7 mois

Paris er, France PAYSURF Temps plein

Descriptif du poste

Dans le cadre du développement de cette solution, Paysurf recherche un contrôleur Conformité LCBFT (H/F) afin de renforcer ses équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques. Rattaché(e) au Responsable Contrôle-Conformité LCB-FT, le/la contrôleur Conformité LCB-FT aura pour principales missions de:

- Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI) ;
- Mettre en place des normes d’éthique et de déontologie ;
- Contrôler le risque de non-conformité de l’offre et de l’activité de l’établissement de paiement ;

Vous participerez principalement à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les SFI et la fraude en surveillant l’activité et prenant part au dispositif de déclaration de soupçon à TRACFIN:

- Identification des opérations atypiques et des suspicions de fraude / risque BC-FT ;
- Analyse et compréhension du contexte des alertes LABFT, recherche d’informations complémentaires pour pouvoir étayer les analyses (piste d’audit, justifications des analyses avant transmission au correspondant TRACFIN)
- Traitement des alertes en matière de LABFT ;
- Rédaction des propositions de déclaration de soupçon ;
- Evaluation des risques BC-FT et mise à jour des cartographies et des procédures afférentes ;
- Participation aux travaux de rédaction des rapports réglementaires ;
- Traitement des tâches de contrôle liées à vos activités.

Par ailleurs dans le cadre des chantiers de l’établissement de paiement:

- Vous contrôlerez la prise en compte de l’ensemble des obligations réglementaires applicables (RGPD, DSP2, Code Monétaire et Financier, Arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne, etc.).
- Vous serez amené(e) à participer aux chantiers liés aux évolutions des outils du contrôle et du dispositif LCB-FT de l’établissement de paiement (rédaction d’expression de besoin, suivi des développements, participation aux phases de recette / qualification, rédaction et mise en place des procédures) ;
- Vous participerez à la sensibilisation des métiers et des partenaires de Paysurf aux contraintes réglementaires applicables à l’activité d’encaissement pour compte de tiers et au titre du dispositif LCBFT (rédactions de procédure, réalisation de formations / actions de sensibilisation).
- En dehors de ces missions, vous pourrez être amené(e) à participer à des groupes de travail et chantiers transverses en lien avec vos fonctions.

Profil recherché

**Connaissances et compétences**:
De formation supérieure bac+4/5, vous avez une expérience dans le domaine du contrôle interne ou de la conformité et une appétence pour les aspects réglementaires liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Vous avez des connaissances juridiques, en analyse des risques et en réglementation d’établissements financiers (arrêté du 3 novembre 2014, services de paiement, LCB-FT )

Une connaissance du dispositif LCB-FT / SFI du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et des outils Groupe serait un plus.

**Savoir être - Savoir faire**:

- Rigueur et fiabilité
- Bonne capacité d’analyse et d’investigation
- Esprit de synthèse et capacité de restitution claire
- Qualités rédactionnelles
- Discrétion, devoir de réserve et confidentialité
- Aptitudes relationnelles et pédagogiques
- Goût pour le travail en équipe - esprit d’équipe
- Capacité d’adaptation et esprit critique
- Autonomie
- Vous faites preuve de curiosité, de proactivité et de réactivité.

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Capacité d'adaptation

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Action de sensibilisation
Actions de formation

**Voir plus**

Entreprise

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes:

- ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
- ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
- ** TECHNOLOGIE**: Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
- ** BANQUE DE PROXIMITÉ**

Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée
- par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
- par l'utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur

  • Contrôleur conformité LCB-FT

    Il y a 7 mois

    Paris, France Euro Information Temps plein

    Qui sommes-nous ?Paysurf, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et établissement de paiement agréé par lACPR, a pour activité principale la fourniture de services de paiement adaptés à lactivité dencaissement pour compte de tiers.Le Groupe a créé un établissement spécialisé proposant une offre de services de paiement intégrée dans une...

  • Chargé de Conformité Lcb

    Il y a 7 mois

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche, pour une Banque prestigieuse située dans le centre de Paris près de Saint Lazare, une ou un : Chargé(e) de conformité LCB - FT** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Directeur de la conformité et du contrôle permanent et au sein d’une équipe de 6 personnes,...

  • Chargé de Conformité

    Il y a 7 mois

    Paris, France PRO BTP GROUPE Temps plein

    **Métier GPEC**: Audit / Contrôle interne - Responsable de conformité **Intitulé du poste**: Chargé de conformité - LCB-FT H/F **Contrat**: CDI **Statut**: Cadre **Plus qu'un job, une mission !**: Nous recrutons pour notre Direction de la Conformité, un **Chargé de conformité H/F** dans le cadre d'un CDI. Le poste est basé à Paris...

  • Chargé de Conformité Lcb-ft

    Il y a 6 mois

    Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    **Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...

  • Responsable Conformité Lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Responsable Conformité LCB-FT F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement à Paris 8 (75).** Rattaché.e au Directeur Risques et Conformité Vos...

  • Stage - Chargé de Conformité Lcb-ft (F/H)

    il y a 1 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Au sein de la Direction de la Conformité, la Direction de la Sécurité Financière (DSF) met en œuvre les dispositions réglementaires en matière de sécurité financière. Elle définit les standards du Groupe LBP applicables en matière de sécurité financière et s’assure de la conformité et de l’adéquation des dispositifs mis...

  • Stage - Chargé de Conformité LCB-FT F/H

    il y a 3 semaines

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    Au sein de la Direction de la Conformité, la Direction de la Sécurité Financière (DSF) met en œuvre les dispositions réglementaires en matière de sécurité financière. Elle définit les standards du Groupe LBP applicables en matière de sécurité financière et s'assure de la conformité et de l'adéquation des dispositifs mis en œuvre dans ce...

  • Spécialiste en Conformité LCB-FT et Contrôle Interne pour un Département Paiements

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France REGSHARP Temps plein

    Découvrez notre Offre de CarrièreNous sommes à la recherche d'un spécialiste en conformité LCB-FT et contrôle interne pour rejoindre notre département paiements.ResponsabilitésRédiger des dossiers d'agrément/extension d'agrément en tant qu'EME, EP, PSAN, Société de financement...Animer des formations du personnel chez nos clients...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...

  • Analyste Fraude/lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France MAÏKI Temps plein

    **Votre Mission**: Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine bancaire, basé à Paris, un Analyste Fraude/LCB-FT H/F pour un intérim de 6 mois renouvelable. Au sein de la direction de la sécurité financière, vos principales missions (non exhaustives) du poste sont les suivantes: Activité du Pôle Lutte Contre la Fraude (LCF) et...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 12e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Suivi administratif lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à risques élevés ou sous surveillance, - Contrôle de la conformité et...

  • Chargé de Conformité Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 13e, France Action Logement Services Temps plein

    **Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...

  • Analyste LCB-FT F/H

    il y a 1 mois

    Paris, France Fed Finance Temps plein

    Poste d'Analyste LCB-FT, en CDI, au sein d'une banque reconnue mondialement, basée à Paris (75016), demandant un niveau danglais bilingue.Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans le pôle Sécurité Financière, vos responsabilités s'articulent autour de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le...

  • Chef de projet MOA LCB-FT

    Il y a 3 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    Vos missions En tant que Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT , vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes métier, les équipes...

  • Chargé de Mission Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris 12e, France Id Search Finance Temps plein

    Nous recherchons pour l’un de nos clients, acteur majeur dans l’accompagnement de projets internationaux, situé à Paris 12ème, dans le cadre d’une mission d’intérim de 2 mois à mi-temps: 1 Chargé de mission LCB/FT H/F Vous réalisez des dossiers de diligences LCB-FT sur des projets financés par la structure. Vos missions principales sont: -...

  • Analyste LCB-FT F/H

    Il y a 2 mois

    Paris, France Fed Group Temps plein

    Poste d'Analyste LCB-FT, en CDI, au sein d'une banque reconnue mondialement, basée à Paris (75016), demandant un niveau danglais bilingue. Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Je vous propose une mission en tant qu'Analyste LCB-FT, au sein d'une banque reconnue mondialement....

  • Analyste lcb-ft f/h

    il y a 1 mois

    Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Je vous propose une mission en tant qu'Analyste LCB-FT, au sein d'une banque reconnue mondialement. Quelques mots sur l'entreprise : banque commerciale internationale, implantée dans 62 pays, sa succursale française est basée à Paris...

  • Responsable Lcb-ft Et Maitrise Des Risques

    Il y a 6 mois

    Paris 13e, France Viamedis Temps plein

    Viamedis s’est engagé dans une démarche d’agrément auprès de l’ACPR pour devenir établissement de paiement. Afin de satisfaire les nouvelles obligations règlementaires en termes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Viamedis recrute **un Responsable LCBFT et maîtrise des risques (H/F) **sous la responsabilité du...

  • Chargé(E) de Conformité Lcb-ft

    Il y a 7 mois

    Paris, France Banque Française Mutualiste Temps plein

    La Banque Française Mutualiste est la seule banque créée à l’initiative de mutuelles de la fonction publique et est ainsi la seule banque dédiée à l’ensemble des agents du secteur public ! Créée en 1986, elle compte aujourd’hui plus d’1,2 million de clients, via les offres distribuées par les 1 800 de notre partenaire historique : la...

  • Chargé Conformité Lcb-ft

    il y a 4 semaines

    Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    **Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...