Aml Analyst

Il y a 5 mois

Paris, France Lydia Solutions Temps plein

With 250 employees based in Paris, Nantes, Bordeaux and Lyon, Lydia has set itself the task of changing the codes of the bank by offering all the essential services to manage your money on a daily basis through a simple, accessible and enjoyable customer experience.

Our strong and accelerating growth over the years is first and foremost the result of a good combination between a top quality team and a strong corporate culture.

To lead the effort to make that team always stronger while getting bigger, we are now looking for our future **AML Analyst.**

Supervised by our AML Manager, you will join the Fraud Fighting Vertical.

What you will do:

- Perform complementary analysis of potential fraud cases identified by Lydia's anti-fraud team
- Monitor, update and close cases of fraud suspicions if necessary
- Formalize cases of fraud suspicions to be reported to Tracfin
- Exchange with Tracfin on the suspicious activity, right of communication, vigilance alert, etc.
- Participate in the evolution of the suspicious activity escalation process
- Perform level 2 control on anti-fraud team process
- Monitor Sanction and Freezing assets measures
- Participate in the evolution of fight against fraud
- Diffuse a compliance culture by giving advice and update on AML/CFT regulation
- Participate in the department’s future projects

You are in the right place if:

- You had a first significant experience in a compliance or financial security department, if possible in a similar position
- You have a good knowledge of AML/CTF regulations
- You have excellent written and oral communication, in French and English
- You are methodical, able to analyze and cross-check information
- You are curious and always ready to propose new solutions
- You are rigorous and well organized

And it’s a plus if:

- You have a Master Degree in Business Law, Criminal Law or Business School
- You are passionate about innovation and/or Fintechs
- You use Lydia very often and knows the app features by heart

Recruitment Process:

- Phone interview with a Talent Acquisition Specialist
- Business case to complete
- Interview with Rémy, AML manager
- Interview with Mathieu, Team lead fraud

Why join us:

- Work in a stimulating environment in full growth
- Join a dynamic and welcoming team
- Have a real impact on compliance issues with meaningful missions
- At Lydia, we believe that diversity is a strength. Diversity is part of our culture and identity. We want to create an inclusive culture where all forms of diversity are seen as a real value to the company. Lydia is therefore proud to be an Equal Employment Opportunity employer. We do not discriminate based upon race, religion, colour, national origin, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, physical characteristics, age, status as an individual with a disability, or other applicable legally protected characteristics._

  • Kyc & Aml Analyst

    il y a 4 semaines

    Paris, France HARMONIIE SAS Temps plein

    Job Title: KYC & AML Analyst Location: Paris Reports To: Head of KYC & AML About Company: We are an Electronic Money Institution authorised by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA and holds a Hong Kong Money Service Operator license. In 2019, We were recognised as an Innovative Enterprise by The French Ministry of the Economy and Finance. Job...

  • Business Analyst Aml Kyc

    Il y a 5 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • AML Risk Management Specialist

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    Senior AML Analyst ItalyQonto is seeking a Senior AML Analyst Italy to join our dynamic Level 1 AML/CFT team. As a Senior AML Analyst Italy, you will contribute to process updates and internal controls, ensuring compliance with Italian regulations.You will possess strong knowledge of Italian AML regulations and market specifics. You will excel in teamwork...

  • Analyste AML Senior

    il y a 1 semaine

    Paris, France Saxo Bank Temps plein

    Paris, France À propos du poste Nous souhaitons élargir notre équipe de lutte anti-blanchiment en France. L'équipe au sein du bureau de Paris est en cours de création et a pour objectif d'être les experts KYC et AML du groupe Saxo en France. L'équipe sera composée de deux personnes et dépendra de la ligne métier «prévention des crimes...

  • Senior AML Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    Our mission is to simplify day-to-day banking for small and medium-sized enterprises (SMEs) and freelancers through our innovative online business account, which combines invoicing, bookkeeping, and spend management tools. Our goal is to provide a seamless banking experience, and we're looking for a skilled Senior AML Analyst to join our Level 1 AML/CFT team...

  • Analyste Aml Senior

    il y a 2 semaines

    Paris, France Saxo Bank Temps plein

    Paris, France À propos du poste Nous souhaitons élargir notre équipe de lutte anti-blanchiment en France. L'équipe au sein du bureau de Paris est en cours de création et a pour objectif d'être les experts KYC et AML du groupe Saxo en France. L'équipe sera composée de deux personnes et dépendra de la ligne métier « prévention des crimes...

  • Analyste AML Senior

    il y a 2 semaines

    Paris, France Saxo Bank Temps plein

    Paris, France À propos du poste Nous souhaitons élargir notre équipe de lutte anti-blanchiment en France. L'équipe au sein du bureau de Paris est en cours de création et a pour objectif d'être les experts KYC et AML du groupe Saxo en France. L'équipe sera composée de deux personnes et dépendra de la ligne métier « prévention des crimes...

  • Analyste AML Senior

    il y a 3 jours

    Paris, France Binckbank Temps plein

    Nous souhaitons élargir notre équipe de lutte anti-blanchiment en France. L'équipe au sein du bureau de Paris est en cours de création et a pour objectif d'être les experts KYC et AML du groupe Saxo en France. L'équipe sera composée de deux personnes et dépendra de la ligne métier « prévention des crimes financiers » du groupe Saxo.En tant...

  • Analyste AML Questionnaire H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Intitulé du posteAnalyste AML Questionnaire H/FType de contratCadre / Non CadreLa banque Crédit Agricole SA recherche un Analyste AML Questionnaire H/F pour rejoindre son équipe Correspondent Banking Due Diligence.Ce poste est responsable de l'évaluation du dispositif LCB/FT/Sanctions des Institutions Financières en relation de compte de...

  • Aml Analyst

    Il y a 5 mois

    Paris, France Lydia Solutions Temps plein

    Créée en 2013, Lydia est rapidement devenue la référence du paiement entre amis. La fintech française a acquis une grande notoriété grâce à cette fonctionnalité et compte aujourd'hui plus de 7 millions d'utilisateurs. Avec 250 collaborateurs basés à Paris, Nantes, Bordeaux et Lyon, Lydia s'est donné pour mission de changer les codes de la...

  • Analyste KYC

    il y a 6 jours

    Paris, Ile-de-France Jobberry Temps plein

    Avantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...

  • Analyste KYC

    il y a 6 jours

    Paris, France Jobberry Temps plein

    Avantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...

  • KYC and AML Risk Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    About the JobWe are looking for a skilled KYC and AML Risk Analyst to join our Operation team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main TasksConduct detailed customer due diligence, perform...

  • Analyste KYC/AML

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Poste :Votre rôle sera de fournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activité. Vous assurerez la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC.Profil :Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.Compétences requises...

  • Analyste KYC

    Il y a 4 mois

    Paris, France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Avantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...

  • Analyste AML Senior

    il y a 1 semaine

    Paris, France Binckbank Temps plein

    Nous souhaitons élargir notre équipe de lutte anti-blanchiment en France. L'équipe au sein du bureau de Paris est en cours de création et a pour objectif d'être les experts KYC et AML du groupe Saxo en France. L'équipe sera composée de deux personnes et dépendra de la ligne métier « prévention des crimes financiers » du groupe Saxo.En tant...

  • Senior AML Compliance Specialist

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    Senior AML Analyst ItalyContribute to process updates and internal controls, ensuring compliance with Italian regulations.Strong knowledge of Italian AML regulations and market specifics is required.Teamwork and support for new colleagues are essential.Fluency in Italian and English is necessary.Qonto offers a competitive salary package, public...

  • AML Risk Management Specialist

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Edenred Italia S.r.l. Temps plein

    Job Title: AML OfficerWe are seeking a skilled AML Officer to join our team at Edenred PayTech. The successful candidate will be responsible for managing and controlling alerts generated by AML processes implemented in AML tools.Key ResponsibilitiesSupervise the production, maintenance, storage, and utilization of transaction monitoring tools and centralized...

  • Senior AML Compliance Expert

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    As a Senior AML Analyst Italy at Qonto, you will contribute to process updates and internal controls, ensuring compliance with Italian regulations. You will possess strong knowledge of Italian AML regulations and market specifics. You will excel in teamwork and be eager to support and train new colleagues. You will be fluent in Italian and English.Qonto...

  • Aml Team Lead

    Il y a 2 mois

    Paris, France Lydia Solutions Temps plein

    Créée en 2013, Lydia Solutions est rapidement devenue la référence du paiement entre amis. La fintech française a acquis une grande notoriété grâce à cette fonctionnalité et compte aujourd'hui plus de 7 millions d'utilisateurs. **Vos missions**: **Management d’équipe**: - Superviser, encadrer et former une équipe d'analystes AML. - Organiser...