Aml Analyst

il y a 2 semaines

Paris, France Lydia Solutions Temps plein

With 250 employees based in Paris, Nantes, Bordeaux and Lyon, Lydia has set itself the task of changing the codes of the bank by offering all the essential services to manage your money on a daily basis through a simple, accessible and enjoyable customer experience.

Our strong and accelerating growth over the years is first and foremost the result of a good combination between a top quality team and a strong corporate culture.

To lead the effort to make that team always stronger while getting bigger, we are now looking for our future **AML Analyst.**

Supervised by our AML Manager, you will join the Fraud Fighting Vertical.

What you will do:

- Perform complementary analysis of potential fraud cases identified by Lydia's anti-fraud team
- Monitor, update and close cases of fraud suspicions if necessary
- Formalize cases of fraud suspicions to be reported to Tracfin
- Exchange with Tracfin on the suspicious activity, right of communication, vigilance alert, etc.
- Participate in the evolution of the suspicious activity escalation process
- Perform level 2 control on anti-fraud team process
- Monitor Sanction and Freezing assets measures
- Participate in the evolution of fight against fraud
- Diffuse a compliance culture by giving advice and update on AML/CFT regulation
- Participate in the department’s future projects

You are in the right place if:

- You had a first significant experience in a compliance or financial security department, if possible in a similar position
- You have a good knowledge of AML/CTF regulations
- You have excellent written and oral communication, in French and English
- You are methodical, able to analyze and cross-check information
- You are curious and always ready to propose new solutions
- You are rigorous and well organized

And it’s a plus if:

- You have a Master Degree in Business Law, Criminal Law or Business School
- You are passionate about innovation and/or Fintechs
- You use Lydia very often and knows the app features by heart

Recruitment Process:

- Phone interview with a Talent Acquisition Specialist
- Business case to complete
- Interview with Rémy, AML manager
- Interview with Mathieu, Team lead fraud

Why join us:

- Work in a stimulating environment in full growth
- Join a dynamic and welcoming team
- Have a real impact on compliance issues with meaningful missions
- At Lydia, we believe that diversity is a strength. Diversity is part of our culture and identity. We want to create an inclusive culture where all forms of diversity are seen as a real value to the company. Lydia is therefore proud to be an Equal Employment Opportunity employer. We do not discriminate based upon race, religion, colour, national origin, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, physical characteristics, age, status as an individual with a disability, or other applicable legally protected characteristics._

  • Analyste Aml

    il y a 3 semaines

    Paris 4e, France Lydia Solutions Temps plein

    Lydia est la « super-app » financière du quotidien, utilisée par plus de 6 millions d’utilisateurs, dont un tiers des 18-35 ans français. - Notre mission? _Changer les codes de la banque en proposant tous les services essentiels à la gestion de son argent au travers d'une expérience client toujours plus simple et accessible : comptes courants et...

  • Analyste AML

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GITEC VIGNON Temps plein

    A propos de l'entreprise :Division de VNH Resources Group, GITEC HUMAN RESOURCESaccompagne les entreprises du secteur tertiaire dans leursrecrutements.Nous recherchons un Analyste AML (F/H) disponibleimmédiatement pour l'un de nos clients, acteur majeur dans sondomaine.A propos du poste :A ce titre, vous aurez en charge au sein de l'équipe KYC :-...

  • Business Analyst Aml Kyc

    il y a 3 semaines

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Business Analyst AML KYC F/H

    Il y a 3 mois

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    L'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Description du posteAu sein de notre...

  • Business Analyst AML KYC F/H

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps plein

    L'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l'industrie financière». Description du posteAu sein de notre...

  • Business Analyst AML KYC F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    L'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Description du posteAu sein de notre...

  • Senior Business Analyst AML

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Taleo Consulting Temps plein

    Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l'ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux.Votre rôleNous cherchons un...

  • Business Analyst Actimize | AML

    il y a 7 jours

    Paris, France GRADIANT Travail à distance Freelance Temps plein

    La conformité renforce la mise en œuvre des services de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) des services de titres avec divers projets sur Actimize AML. Le périmètre d'activité surveillé concerne plusieurs régions comme EMEA, AMER et APAC. Les défis de ces projets sont de combler les lacunes de surveillance, de se conformer aux...

  • Business Analyst Aml Kyc H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps plein

    du posteAu sein de notre client du secteur bancaire, le département Épargne est à la recherche d'un MOA / Business Analyst AML KYC.Le consultant retenu sera responsable de l'optimisation des processus d'ordonnancement, de la réalisation de revues approfondies des processus KYC/AML, et de l'orchestration de ces activités avec agilité en utilisant les...

  • Aml Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, France Lydia Solutions Temps plein

    Créée en 2013, Lydia est rapidement devenue la référence du paiement entre amis. La fintech française a acquis une grande notoriété grâce à cette fonctionnalité et compte aujourd'hui plus de 7 millions d'utilisateurs. Avec 250 collaborateurs basés à Paris, Nantes, Bordeaux et Lyon, Lydia s'est donné pour mission de changer les codes de la...

  • Senior Business Analyst AML

    il y a 4 semaines

    Paris, France Taleo Consulting Temps plein

    Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !Notre expertise financière...

  • Senior Business Analyst AML

    il y a 1 mois

    Paris, France Taleo Consulting Temps plein

    Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !Notre expertise financière...

  • Analyste AML

    il y a 3 semaines

    Paris, France GITEC VIGNON Temps plein

    A propos de l'entreprise :Division de VNH Resources Group, GITEC HUMAN RESOURCESaccompagne les entreprises du secteur tertiaire dans leursrecrutements.Nous recherchons un Analyste AML (F/H) disponibleimmédiatement pour l'un de nos clients, acteur majeur dans sondomaine.A propos du poste :A ce titre, vous aurez en charge au sein de l'équipe KYC :-...

  • Business analyst AML

    il y a 1 mois

    Paris, France GROUPE ALLIANCE Temps plein

    Business Analyst AML / KYC ? ALORS CETTE MISSION EST FAITE POUR TOI.Ce que tu recherches :Evoluer au sein d’une équipe dynamiqueParticiper à des projets innovants d’envergureRelever des défis DATA en Maitrise d'ouvrageDonner un nouveau souffle à ta carrièreCDI ou indépendantAlors nous avons la mission idéale pour toi.Au sein d’un acteur majeur...

  • Business analyst AML

    il y a 4 semaines

    Paris, France GROUPE ALLIANCE Temps plein

    Business Analyst AML / KYC ? ALORS CETTE MISSION EST FAITE POUR TOI.Ce que tu recherches :Evoluer au sein d’une équipe dynamiqueParticiper à des projets innovants d’envergureRelever des défis DATA en Maitrise d'ouvrageDonner un nouveau souffle à ta carrièreCDI ou indépendantAlors nous avons la mission idéale pour toi.Au sein d’un acteur majeur...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines

    Paris, France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Avantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...

  • Analyste KYC

    il y a 2 jours

    Paris, France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Avantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...

  • Analyste KYC

    il y a 3 jours

    Paris, Ile-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Avantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...

  • Analyste KYC/AML H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Tessi Temps plein

    Analyste KYC/AML H/F Number of years of experience required Contract Type Fixed term contract 4-- Paris Tessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l'expérience client....

  • Analyste KYC-AML H/F

    il y a 4 jours

    Paris, France Tessi Temps plein

    Analyste KYC-AML H/F Number of years of experience required Contract Type Fixed term contract 4-- PARIS 9ème Tessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de...