Analyste Aml Questionnaire

Description du poste

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres

**Intitulé du poste**:
Analyste AML Questionnaire H/F

**Type de contrat**:
CDI

**Cadre / Non Cadre**:
Cadre

**Missions**:

- FCS est la Ligne Métier au service des autres métiers de la banque de financement de CACIB et de leurs clients finaux. Elle assure notamment les rôles de:

- Agency et Transaction Management des opérations de financement (financements spécialiséset corporate) et de Cash & RSF (cash management & receivable and payable financing)
- Pilotage de projets de transformation digitale de la filière Financements, notamment à travers la direction du programme Loanscape
- Appui au Front-Officer pour la collecte et la tenue en conformité des dossiers de connaissanceclient (KYC), dans le respect des législations en vigueur

Au sein du département KYC Support & Services, vous intégrerez l’équipe Correspondent Banking Due Diligence.

Au carrefour de la réglementation lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB /FT), des sanctions et de la doctrine interne, l’équipe Correspondent Banking Due Diligence:

- Intervient en support des WRM dans le cadre de l’activité Correspondance Bancaire sur les actions de diligences renforcées
- Est l’interface entre le client, le WRM, et la Sécurité Financière
- Participe à la sécurisation du métier Correspondent Banking

Vos principales responsabilités:
L’équipe Correspondent Banking Due Diligence est en charge de:

- Evaluer le dispositif LCB/FT/Sanctions des Institutions Financières en relation de compte de Correspondance Bancaire (compte LORO) impliquant la collecte et l’analyse du questionnaire Wolfsberg CBDDQ permettant de compléter le dossier KYC ;
- Investiguer sur les dispositifs LCB/FT et Sanctions des Institutions Financières clientes ;
- Identifier et analyser les facteurs de risques ;
- Déterminer des mesures d’atténuation des risques (mitigants)
- Réaliser des analyses Downstream
- Contribuer et participer au comité Cash Clearing
- Outils: KIWIS, GCAT, SWIFT Compliance Analytics, SWIFT KYC Registry, Bankers Almanac

**Compléments**:

- La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Localisation du poste

**Zone géographique**:
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

**Ville**:
Montrouge

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 4 / M1

**Formation / Spécialisation**:

- Niveau d'études minimum : BAC + 4 / M1
- **Formation / Spécialisation**: Université/Ecole : spécialisation conformité ou finance

**Niveau d'expérience minimum**:
3 - 5 ans

**Expérience**:

- Expérience souhaitée dans le traitement des dossiers « KYC - Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière propres aux banques.

**Compétences recherchées**:

- Connaissance des réglementations LCB/FT/Sanctions:

- Maitrise des opérations de correspondance bancaire et trade finance avec une sensibilité aux problématiques de Sécurité Financière
- Connaissance des textes et des procédures Conformité/Sécurité Financière de CACIB & CASA dans le domaine de la gestion des Tiers et du Correspondent Banking
- Connaissance des circuits de paiements et des échanges SWIFT
- Langues : Anglais écrit /parlé impératif

**Outils informatiques**:

- Pack Office (Excel et PowerPoint)

**Langues**:
Anglais