Cdd Analyste Expert Sanctions Financières

il y a 1 mois

Paris, France La Banque Postale Temps plein

**Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?**

**Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?**

**Présentation de l'entreprise**
Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dynamique et innovante**, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs.

Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l’économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur parcours professionnel.

**Vos missions**
La Banque Postale (LBP) renforce ses effectifs au sein la Direction de la Sécurité Financière (DSF), rattachée à la Direction de la Conformité. Plus spécifiquement, le département Sanctions Financières, au sein de la DSF, est en phase de croissance forte, afin de faire face aux nombreux enjeux réglementaires et d’accompagner le développement du Groupe en conformité avec la réglementation et la Politique LBP.

Rejoignez cet environnement dynamique et en pleine évolution en tant qu’analyste expert Sanctions Financières. Vous aurez l’opportunité d’agir sur des domaines variés, notamment les sanctions financières (réglementation Française, Européenne, OFAC), la mise en œuvre du gel des avoirs, les Personnes Politiquement Exposées (PPE), les résidents des pays à haut risque. Vous prendrez en charge les relations avec la Maîtrise d’Ouvrage (MOA) de l’outil de filtrage Fircosoft, et avec les nombreux correspondants de la filière conformité de la banque et de ses filiales, et du réseau La Poste. Vous serez aussi impliqué dans les relations avec la Direction Générale du Trésor (DGT). Vous contribuerez à la maîtrise des risques du Groupe Banque Postale sur ce périmètre sensible, en prenant part au dispositif de contrôle, en réalisant un suivi de la cartographie des risques et des incidents.
- Assurez l’analyse et l’investigation des alertes dans l’outil Fircosoft, en lien avec la réglementation et à la Politique LBP ;
- Echangez avec vos collègues analystes afin de prendre la bonne décision en cas de doute ; échangez avec les filiales pour lesquelles LBP délivre une prestation de filtrage ;
- Soyez actifs dans la détection des relations à risques et prenez part aux diligences KYC sur les clients PPE et résidents dans les pays à risque ;
- Mettez en œuvre les mesures de Gel des Avoirs ; contribuez aux échanges courants avec la DGT;
- Prenez une part active dans la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions, les PPE etc. par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau, des fonctions support de La Poste et des filiales de LBP ;
- Prenez part aux contrôles quotidiens sur l’ensemble des activités du service, en vue de sécuriser les risques réglementaires ;
- Soyez à l’initiative d’améliorations dans les processus, dans la méthodologie d’analyse, en conservant un regard critique et en étant force de propositions (mise en conformité, amélioration des faux positifs/vrais positifs) ;
- Participez à l’établissement des reporting sur le dispositif Sanctions Financières ;
- Informez-vous sur les mesures de gel des avoirs et d’embargos (Françaises et Européennes et OFAC), prenez part à la veille règlementaire, contribuez à leur mise en oeuvre ;
- Contribuez en continu à la mise à jour des modes opératoires et des procédures de contrôle Sanctions Financières, prenez des initiatives sur leur amélioration;
- Participez activement aux réunions d’équipe, en contribuant à la réflexion sur les améliorations de processus, sur la démarche qualité, ou en remontant tout dysfonctionnement que vous aurez détecté.

**Votre profil**
Vous justifiez d’un Master ou équivalent dans le domaine Banque/Risques/Criminalité Financière ainsi que d’une expérience professionnelle dans le domaine de la Conformité, vous ayant permis d’aborder des problématiques liées aux Sanctions Financières et/ou aux personnes politiquement exposées. Vous connaissez l’environnement bancaire, dans ses composantes métiers et aussi organisationnelles.

Compétences requises:

- Capacité d’analyse, rigueur dans la documentation
- Bonne connaissance des activités bancaires (banque de réseau et banque d’investissement), et de l’environnement des paiements.
- Capacités de communication,
- Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème
- Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle
- Capa

  • Chargé de Sécurité Financière

    il y a 5 jours

    Paris 13e, France NATIXIS Temps plein

    Descriptif du poste Vous rejoignez l'équipe Normes et Conseil Sanctions et Embargos au sein du département de la sécurité financière de Natixis. Cette équipe a pour mission de conseiller les métiers sur la conformité aux sanctions internationales des opérations envisagées, de revoir les provisions de conformité aux sanctions dans la documentation...

  • Chargé de Sécurité Financière

    il y a 1 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Chargé de Sécurité Financière

    il y a 1 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Cdd Chargé de Conformité Sanctions Financières

    il y a 1 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?** **Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?** **Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque...

  • Analyste alertes sanctions

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein

    Les sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité géopolitique, vous intéressent ? Vous avez envie d'intégrer une équipe au cœur de la prévention des risques bancaires de non-conformité liés aux Sanctions & Embargos ? Rejoignez-nous Au sein de la direction de la Conformité (CPLE) , le service en charge du traitement des alertes...

  • Alternance - 1 An - Analyste Sanctions-embargos

    il y a 4 semaines

    Paris, France BPCE SA Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos...

  • Alternance - 1 An - Analyste Sanctions-embargos

    il y a 4 semaines

    Paris, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos...

  • Analyste Sanctions Métier

    il y a 1 mois

    Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez rejoindre un Groupe international et être au coeur de la Conformité? Rejoignez-nous ! L’analyste Embargos Métiers contribue à la conduite globale de la filière Embargos pour les Métiers (Business Units) du Groupe Société Générale (Banque de Détail en France, Banque de Détail à l’International,...

  • Analyste Conformité

    il y a 1 mois

    Paris, France AXA Partners Temps plein

    Nous recherchons un Analyste Conformité - Criminalité Financière H/F pour notre site de Châtillon (92) dans le cadre d'un CDI. Vous apportez votre soutien au Responsable de la criminalité financière d'AXA Partners pour la mise en œuvre d'un programme efficace de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, d'ABC et de sanctions au...

  • Analyste Sécurité Financière H/F

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vousaccompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vousproposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vosattentes. Nos consultants sont animés par le souhait...

  • Analyste Sécurité Financière H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France Comptalents Temps plein

    Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vousaccompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vousproposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vosattentes. Nos consultants sont animés par le souhait...

  • Analyste Sécurité Financière H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Comptalents Temps plein

    Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vousaccompagne dans la...

  • Analyste Sécurité Financière H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Comptalents Temps plein

    Poste : Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vousaccompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vousproposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vosattentes. Nos consultants sont animés par le souhait...

  • Analyste Sécurité Financière H/F

    Il y a 50 minutes

    PARIS, France Talents Banque & Assurance Temps plein

    Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante...

  • Compliance officer senior, expert réglementaire Sanctions

    il y a 6 jours

    Paris, France BPCE SA Temps plein

    Notre entreprise Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos collaborateurs...

  • Juriste financier

    Il y a 2 mois

    Paris, France AMF Temps plein

    Description de la mission Sous la responsabilité de la directrice de l’instruction et du contentieux des sanctions, vous serez en charge d’assister le rapporteur de la commission des sanctions dans l’instruction des dossiers de sanction et de traiter le contentieux subséquent. Vos missions: assistance au rapporteur de la commission des...

  • Analyste Lcbft- Traitement d'Alertes H/F

    il y a 3 heures

    PARIS, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a postériori, la rédaction des...

  • Chargé(e) de Sécurité Financière

    il y a 2 semaines

    Paris, France BforBank Temps plein

    Description du poste Au sein dune entreprise à taille humaine et en plein développement, et dune équipe composée de 6 personnes, tu travailles au sein de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité constituéede 19 personnes , rattaché(e) à la Responsable Sécurité Financière pour définir et assurer la mise en œuvre...

  • Analyste Sécurité Financière Junior

    il y a 1 mois

    Paris, France Payplug Temps plein

    Payplug est la solution de paiement française pensée pour les commerçants, e-commerçants de toutes tailles et fintechs. Avec notre plateforme technologique de pointe, nos outils dédiés à la conversion et notre maîtrise unique de la chaîne de paiement, nous vous invitons à viser le meilleur, et plus encore. Payplug, c’est une équipe de 350...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 7 jours

    Paris, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...