Fraud Analyst

il y a 3 semaines

Paris, France swan.io Temps plein

**About**:
Swan, a European fintech company, is the easiest way to embed banking features into your product. This can be called “Banking-as-a-Service” or “Embedded banking”. We built Swan so that anyone can start embedding banking features within just minutes of visiting our website. Swan is truly fast and easy to use.

Swan already has 100+ customers across 10+ European countries, large enterprise and startups alike. They include Carrefour, Factorial, Alma, Pennylane and Agicap. We’re on track to take things much, much further, by expanding on Europe — localizing our product, and internationalizing our team and partner portfolio.

Swan has received 58M€ funding from VCs like Lakestar, Accel, and Creandum. We’re a Mastercard principal member and a licensed financial institution, passported across Europe.

We have a hybrid remote-work policy, with 150+ Swanees across offices in Paris, Bordeaux, Berlin, Barcelona and Amsterdam Wherever you’re coming from, come as you are We’re open to all kinds of people, from all walks of life. If you’re excited about joining a European fintech adventure, Swan is the way

**To learn more about us**:About Swan** ; **Our story**.

***Job description**:
Attached to the Risk team and working closely with the Compliance and Operations teams, your primary responsibility will be to proactively monitor clients' transactional activities to protect the company against fraudulent activities, money laundering risks, financial risks, and reputational risks.

You will also be responsible for handling various internal or external requests requiring a thorough analysis of account activity.

**Main Tasks**
- Process alerts related to various transactions (cards, SEPA transactions, and international transactions) across various client types (individual accounts, freelancers, businesses).
- Participate in detecting trends and continuously improving our transaction monitoring rules.
- Analyze and address customer requests that may be victims of fraud, including chargeback cases and fraudulent transfers.
- Handle external requests such as judicial requisitions or recall requests.
- File suspicious activity reports with relevant regulators.
- Contribute to onboarding merchant clients by assigning an appropriate risk level.
- Manage communication with end clients and partners when suspicious activity is detected.
- Contribute to the preparation of regulatory reports such as OSCAMP in France.

**Your Team**

Join our dynamic and expanding Risk team, led by our experienced Lead Risk.

The Risk team operates within a department alongside the Compliance, Legal, and Internal Control teams.

Our team, currently consisting of four members, is actively expanding, with ongoing recruitment for two additional team members.

**Preferred experience**:
**You’re a great match if**:

- Experience as a Fraud Analyst (2+ years) in Fintech, Payment Provider, Bank, consulting firm, or similar fast-paced environments.
- Strong analytical skills with an eye for detail.
- Effective communication with internal and external stakeholders.
- Curious mindset.
- Flexibility to adapt to changing requirements in an evolving and fast-paced environment.
- Fluent in English; French or German is a significant plus.
- Our ideal teammate: Empathetic. Skilled. Frank. We love to challenge each other, and we leave our egos at the door.

It’s okay if you don’t tick all the boxes — don’t let imposter syndrome prevent you from applying
- Swan is committed to providing a caring work environment for all employees, regardless of age, sex, disability, sexual orientation, race, religion, or belief._
- When it comes to recruitment, we’re interested in your work experience, skills, and overall personality. Because diversity makes the workplace stronger and is necessary for Swan’s success, we are intensifying efforts to incorporate concrete actions to help us improve in this area._

**About Swan**:
**Perks of being a Swanee**:

- ESOP packages available
- Flexible remote policy, ask us about it
- The best health insurance: Alan
- Swan encourages you to have fun staying fit, thanks to partnerships with Classpass & Gymlib.
- We respect your lunch break. Mid-day free-time is sacred and our French office even provides a Swile card to cover your meal on work days.
- Twice a year we go somewhere gorgeous (a chateau, a mountain) where we reconnect, deep-dive into big topics, and relax.
- This isn’t a perk, it should be the rule, but diversity and inclusion are important at Swan. We’re working hard to get better every day.

**Our values**:
**Be human**: Be straightforward, transparent, and sincerely care. It's all about integrity and doing the right thing.

**Ambition**: We’re in this for the long game. We want to transform the entire market, and be the engine for Europe’s next tech champions

**Collaboration**: We believe in the power of collective intelligence. We love to challenge others' ideas and be c

  • Expert Analyste Fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, France Ela Technology Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte: Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation de...

  • Data Analyst Fraude

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France La Mutuelle Générale Temps plein

    La possibilité de télétravailler de 1 à 4 jours par semaine, selon la fonction et l'organisation du site, permet à nos 1900 collaborateurs de bénéficier d'un cadre de travail source de sens, de confiance mutuelle et de responsabilisation.89% d'entre eux recommandent La Mutuelle Générale Posez vos questions à nos ambassadeurs ici : VOTRE...

  • Analyste Fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous êtes un(e) fin limier ? Rejoignez nous!En tant qu’Alternant(e) en Analyste fraude, vous contribuerez à l’amélioration de la lutte contre la fraude au sein du Réseau Société Générale. Vous accompagnerez les analystes du Siège en matière de lutte contre la fraude.Concrètement, vous serez amené(e), sous la...

  • Expert Analyste Fraude

    il y a 3 semaines

    Paris, France Ela Technology Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude. Contexte: Dans un contexte européen (interlocuteurs dans différents pays), vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Equipe : 2...

  • Expert analyste fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, France Ela Technology Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte :Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation de...

  • Analyste data

    il y a 1 semaine

    Paris, France Ela Technology Travail à distance Freelance Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Analyste data & fraude. Contexte :Vous accompagnerez un service de modélisation de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Le service vise à détecter et stopper la fraude en temps...

  • Fraud Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, France Vestiaire Collective Temps plein

    Vestiaire Collective is the leading global online marketplace for desirable pre-loved fashion. Our mission is to transform the fashion industry for a more sustainable future by empowering our community to promote the circular fashion movement. Vestiaire was founded in 2009 and is headquartered in Paris with offices in London, Berlin, New York, Singapore, Ho...

  • data analyst fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Mutuelle Générale Temps plein

    A PROPOS DE NOUS Débutez ou faites évoluer votre carrière au sein d'un acteur singulier de l'économie sociale et solidaire, avec un métier et une culture qui vous ressemblentLa possibilité de télétravailler de 1 à 4 jours par semaine, selon la fonction et l'organisation du site, permet à nos 1900 collaborateurs de bénéficier d'un cadre de travail...

  • Expert analyste informatiquee fraude

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Ela Technology Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte :Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation de...

  • Analyste en fraude documentaire et à l’identité

    il y a 4 semaines

    Paris, France Police nationale Temps plein

    Missions La division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières a pour mission de maintenir la capacité de la France à détecter les faux documents didentité et de voyage. Elle permet à lensemble des administrations de disposer doutils de détection à la fraude documentaire et à lidentité. Elle anime un...

  • Fraud Analyst F/m/d

    il y a 4 semaines

    Paris, France Vestiaire Collective Temps plein

    Vestiaire Collective is the leading global online marketplace for desirable pre-loved fashion. Our mission is to transform the fashion industry for a more sustainable future by empowering our community to promote the circular fashion movement. Vestiaire was founded in 2009 and is headquartered in Paris with offices in London, Berlin, New York, Singapore and...

  • Analyste Fraude

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France ELA TECHNOLOGY Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Analyste fraude. Contexte: Dans un département dédié au traitement des flux (Virements, chèques...) - au sein du pôle lutte contre la fraude aux virements. Le pôle est très exposé à la fraude par ingénierie sociale, la fraude du président, fraude aux...

  • Analyste Fraude Sepa Swift

    il y a 2 semaines

    Paris, France HAYS Temps plein

    Devenez analyste fraude sur les flux SEPA et SWIFT. Notre client est une société de conseil qui intervient dans le domaine bancaire. C’est dans le cadre de son développement qu’il recherche un Analyste fraude sur les virements SEPA et SWIFT pour une mission d’intérim de 2 mois, dans un département dédié au traitement des flux (virements, CB,...

  • Expert analyste informatiquee fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, France Ela Technology Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte : Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation...

  • Business Analyst _ Fraude internet

    il y a 1 semaine

    Paris, France CAT-AMANIA Travail à distance Freelance Temps plein

    Nous recherchons un profil de Business Analyst confirmé avec une appétence pour la technique.Les missions consisteront à participer à des projets d’évolutions, en lien avec la roadmap Projets autour de la Lutte contre la Fraude sur Internet.Les missions s’effectueront en relation directe avec les métiers exprimant les besoins, avec les...

  • Security & Fraud Analyst

    il y a 4 semaines

    Paris, France Match Group Temps plein

    Chez Meetic Europe, nous croyons que l’amour rend la vie plus intense ! C’est pourquoi nous développons sans cesse des marques, des expériences et des services innovants qui bousculent les codes de la rencontre en ligne dans 21 pays. Entreprise incontournable de la French Tech, à taille humaine, tout en ayant l’appui et la solidité d’un groupe...

  • Business Analyst _ Fraude internet

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France CAT-AMANIA Temps plein

    Nous recherchons un profil de Business Analyst confirmé avec une appétence pour la technique.Les missions consisteront à participer à des projets d'évolutions, en lien avec la roadmap Projets autour de la Lutte contre la Fraude sur Internet.Les missions s'effectueront en relation directe avec les métiers exprimant les besoins, avec les développeurs,...

  • Analyste Conformité Fraudes

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français.Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus de 100...

  • Expert analyste informatiquee fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, France Ela Technology Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte :Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation de...

  • Analyste Fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, France Treezor Temps plein

    **Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Analyste Fraude Bancaire H/F.** Intégré(e) au sein de l'équipe back office fraude du Département Opérations et sous la supervision de la Responsable Fraude, vous aurez pour principales missions: - Réaliser le traitement quotidien sur l’ensemble des alertes fraude dans le respect des...