Chargé de Lutte Contre Le Blanchiment D'argent

il y a 2 semaines

Paris, France SFR Temps plein

Au sein de SFR, vous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités nécessitant un pilotage centralisé pour toutes les entités du groupe : conformité, sécurité, développement durable, communication, service juridique, gestion des partenariats ou encore les relations avec les collectivités locales.

Rattaché-e à la Direction Conformité, notamment en charge du programme lutte contre le blanchiment d'argent d'Altice France, vous travaillerez également avec le service juridique et les responsables de fiscalité du groupe. Acteur-rice clé-e de la synergie entre ces équipes et la direction des achats, vous travaillerez à la définition et l'implémentation du plan de et de la politique de prévention du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme d'Altice France pour l'ensemble de ses filiales.

**_ Vous serez amené-e à réaliser les missions suivantes :_**

**Elaborer des politiques et des règles sur la LBC/FT**:

- Élaborer et mettre en œuvre des politiques, des procédures et des programmes de prévention du blanchiment d'argent conformes aux lois et réglementations en vigueur.
- Maintenir une veille réglementaire constante pour s'assurer que les politiques et les pratiques de l'entreprise restent conformes aux évolutions législatives et réglementaires dans le domaine du blanchiment d'argent.
- Mettre en place des programmes de diligence raisonnable pour évaluer les risques liés aux partenaires commerciaux, aux fournisseurs et aux clients potentiels, en veillant à ce qu'ils respectent les normes anti-blanchiment d'argent.
- Définir et communiquer les normes KYC à respecter.

**Former et sensibiliser les collaborateurs**:

- Fournir des conseils et une formation régulière aux employés sur les risques de blanchiment d'argent, les politiques et les procédures de conformité, ainsi que sur les obligations de déclaration des activités suspectes.
- Concevoir et délivrer des formations sur mesure en matière de LBC/FT

**Coopération avec les autorités compétentes en matière de LBC/FT**:

- Notification des autorités en cas de suspicion des activités ou des fonds suspect.
- Préparer et présenter des rapports périodiques sur les activités de conformité liées au blanchiment d'argent au comité de direction, aux organismes de réglementation et aux parties prenantes internes.

**Surveiller et évaluer**:

- Effectuer des évaluations des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour l'entreprise, en identifiant les zones de vulnérabilité et en recommandant des mesures correctives.
- Surveiller et analyser les transactions financières et les comportements suspects afin de détecter les activités de blanchiment d'argent, en utilisant des outils et des techniques d'analyse de données (screening).
- Coordonner les enquêtes internes sur les activités suspectes de blanchiment d'argent, en collaboration avec les équipes juridiques et de conformité, et en assurant la conformité avec les politiques de l'entreprise et les réglementations applicables.
- Assurer la mise en œuvre de mesures correctives pour répondre aux conclusions des audits.
- Participer activement aux audits internes et externes relatifs à la conformité au blanchiment d'argent, en fournissant des informations et de

Profil

De niveau Bac+5 en droits des affaires, conformité, droit pénal des affaires, avec une forte composante juridique, vous bénéficiez d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle en lien avec l'écosystème de la conformité. Une expérience dans le milieu des Télécoms, des Media ou de la Tech serait un plus.

Vous avez une connaissance approfondie des exigences légales concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, tant au niveau français et européen qu'international, notamment les dispositifs LBC/FT. Vous êtes engagé-e dans la lutte contre le blanchiment d'argent, démontrant un fort intérêt pour les enjeux de responsabilité pénale des entreprises, que ce soit dans les domaines fiscales ou éthiques.

Doté-e d'une bonne capacité d'analyse, vous faites preuve d'organisation et de solides capacités rédactionnelles. Doté-e d'un excellent relationnel, vous êtes à l'écoute et faites preuve de pédagogie, vous savez construire un discours argumenté et appuyé sur des éléments factuels. Vous savez faire preuve de créativité, d'autonomie et êtes force de proposition.

Votre anglais est d'un niveau professionnel et vous êtes capable de rédiger des documents avec la même aisance qu'en français.

L'ensemble de ces qualités et compétences sont pour vous autant d'atouts pour intégrer les équipes du Secrétariat Général, basées sur le site Altice Campus (Paris 15e)

Vous souhaitez contribuer au programme de la conformité et de la lutte contre le b

  • Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent

    il y a 2 semaines

    Paris, France SFR Temps plein

    Intitulé du poste Chargé de lutte contre le blanchiment d'argent (H/F) Description de la mission Au sein de SFR, vous intégrerez la Direction Risques, Sécurité, Conformité & Environnement qui opère sur l'ensemble du Groupe Altice France et est rattachée au Secrétariat Général. Le Secrétariat Général regroupe les activités...

  • Chargé D'études Lutte Anti-blanchiment

    il y a 1 semaine

    Paris 9e, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un Chargé d'études Lutte anti-blanchiment (H/F) **Les missions****: Vous rejoindrez la Direction Contrôle et Risques, qui regroupe des équipes spécialisées en Lutte contre le blanchiment des Capitaux et le financement du terrorisme, en...

  • Chargé de Lutte Contre La Fraude Assurance Vie

    il y a 1 mois

    Paris, France HAYS Temps plein

    Donnez un nouveau souffle à votre carrière Notre client est une société spécialisée en assurance vie. C’est dans le cadre de leur développement il recherche un Chargé de lutte contre la fraude en assurance vie pour une mission de 6 mois. Le poste est basé à Paris. Vous rejoignez la direction contrôle et risques, qui regroupe des équipes...

  • Un Chargé de Lutte Contre La Fraude

    il y a 4 semaines

    Paris 9e, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale recherche pour l’un de ses clients : Un Chargé de lutte contre la fraude H/F dans le cadre d’une longue mission.** **Votre fonction**: Rattaché à la Direction du Contrôle et des Risques, qui regroupe des...

  • Moa Lutte Anti Blanchiment

    il y a 1 semaine

    Paris, France Talan Consulting Temps plein

    **Company Description** Le terrain de jeu n'est rien sans les joueurs... A vous de jouer ! Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. Depuis 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation et d'innovation en France et à...

  • Moa Lutte Anti Blanchiment

    il y a 1 mois

    Paris, France Talan Temps plein

    Company Description Le terrain de jeu n’est rien sans les joueurs... A vous de jouer ! Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. Depuis 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation et d’innovation en France et à...

  • Moa Lutte Anti Blanchiment

    il y a 1 mois

    Paris, France Talan Consulting Temps plein

    **Company Description** Le terrain de jeu n'est rien sans les joueurs... A vous de jouer ! Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. Depuis 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation et d'innovation en France et à...

  • MOA Lutte Anti Blanchiment

    il y a 1 mois

    Paris, France Talan Temps plein

    Company Description Le terrain de jeu n’est rien sans les joueurs... A vous de jouer ! Talan est un groupe de conseil en innovation et transformation par la technologie. Depuis plus de 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation et d’innovation en France et à...

  • Stage - 6 mois - Analyste Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux (LCB) F/H Paris

    il y a 1 semaine

    Paris, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l'entrepriseRejoignez une entreprise au cœur des activités du Groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques (Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Natixis...) pour porter les ambitions du projet stratégique du...

  • Stage - 6 mois - Analyste Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux (LCB) F/H Paris

    il y a 1 semaine

    Paris, France BPCE SA Temps plein

    Description de l'entreprise Rejoignez une entreprise au cœur des activités du Groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques (Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Natixis...) pour porter les ambitions du projet...

  • Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière

    il y a 1 semaine

    Paris, France AXA France Temps plein

    Votre rôle et vos missions Gestionnaire de la lutte contre la criminalité financière (LBC-FT, Fraude)- adjoint du Directeur principal de la Lutte contre la Criminalité Financière. Paris, France En travaillant au sein de l'équipe de lutte contre la criminalité financière au sein de la fonction Conformité, vous soutenez le Directeur principal...

  • Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France AXA France Temps plein

    Votre rôle et vos missions Gestionnaire de la lutte contre la criminalité financière (LBC-FT, Fraude)- adjoint du Directeur principal de la Lutte contre la Criminalité Financière. Paris, France En travaillant au sein de l'équipe de lutte contre la criminalité financière au sein de la fonction Conformité, vous soutenez le Directeur principal...

  • Chargé de La Lutte Contre L’habitat Indigne

    il y a 4 semaines

    Paris, France Mairie de Garges-lès-Gonesse Temps plein

    Domaine d'emploi: Filière Technique Type de contrat: Permanent Lieu de travail: Temps de travail: Temps complet **Missions / activités**: **La Ville recrute un Chargé de la lutte contre l’Habitat indigne (F/H)** **_ Au sein de la direction habitat et logement, sous la responsabilité de la responsable du service habitat, le/la chargé(e ) de la lutte...

  • Moa Lutte Anti Blanchiment

    il y a 1 mois

    Paris, France Talan Temps plein

    **A propos de Talan** Le terrain de jeu n’est rien sans les joueurs... A vous de jouer ! Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. Depuis 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation et d’innovation en France et à...

  • Moa Lutte Anti Blanchiment

    il y a 4 semaines

    Paris, France Talan Consulting Temps plein

    Talan Consulting Paris, FrancePosted 2 hours ago Hybrid Permanent Selon expérience **A propos de Talan** Le terrain de jeu n'est rien sans les joueurs... A vous de jouer ! - Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. - Depuis 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en...

  • consultant informatique en conformité bancaire

    il y a 1 semaine

    Paris, France JCW Search Ltd Temps plein

    Les principales missions incluent : Analyse des risques de blanchiment d'argent et d'abus de marché, validation des relations clients à risque. Traitement des alertes de niveau 2 liées aux contrôles des embargos et des sanctions financières internationales. Rédaction de déclarations de soupçons pour les autorités compétentes. Réponse aux...

  • Chargé(E) de Lutte Contre La Fraude Sur Les Aides

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT Temps plein

    Descriptif du poste Au sein du service maîtrise des risques et qualité et sous la responsabilité de la responsable de la lutte contre la fraude, vos principales missions seront notamment: Lutte contre la fraude: - Analyse et traitement des signalements reçus: Point d’entrée des signalements reçus relatifs aux aides à la pierre (Ma Prime Parcours...

  • Animateur Du Réseau de La Lutte Contre La Fraude

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT Temps plein

    Descriptif du poste Au sein du service maîtrise des risques et qualité et sous la responsabilité de la responsable de la lutte contre la fraude, vos principales missions seront notamment: - Animer le réseau territorial en charge de la remontée des signalements de fraude - Former le réseau territorial à la politique de lutte contre la fraude ; -...

  • Chargé de Lutte Contre La Fraude

    il y a 1 mois

    Paris, France Expectra Temps plein

    **Cabinet Expectra : Division Assurance, Banque et Finance** Nous recherchons pour notre client, un Chargé de Lutte contre la Fraude, pour un compagnie d'Assurances Parisienne. **Vous serez amené à traiter les missions suivantes**: - savoir utiliser le dispositif en place afin d’améliorer nos résultats en matière de lutte antifraude - savoir...

  • consultant informatique en conformité bancaire

    il y a 1 semaine

    Paris, 75001, Ile-de-France, Paris JCW Search Ltd Temps plein

    Les principales missions incluent : Analyse des risques de blanchiment d'argent et d'abus de marché, validation des relations clients à risque. Traitement des alertes de niveau 2 liées aux contrôles des embargos et des sanctions financières internationales. Rédaction de déclarations de soupçons pour les autorités compétentes. Réponse aux...