Compliance Analyst H
il y a 2 semaines
DEFINITION DES TACHES Le compliance Analyst H / F intègrera le département « Client Intake Services » ("CIS") du cabinet afin de contribuer à l'intégration administrative des nouveaux clients et des nouvelles affaires, en mettant l'accent sur la compilation et l'obligation de vigilance en matière de connaissance client, Soutenir le CIS dans la mise en place des processus et politiques de contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les clients entrants et existants, Élaborer et actualiser la documentation compliance : charte éthique, code de conduite, référentiel de conformité (lois, règles, normes, procédures et processus métiers), dispositif d'alerte, note de procédures, questionnaire, plan de compliance, rapport de contrôle, analyse d'impact, base des incidents. Surveillance continue des clients via des contrôles, identifier des écarts et incidents de non-conformités et application des sanctions (ou autres procédures de gestion des risques pour le droit international). Répondre aux questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent posées par les avocats et le personnel du cabinet dans le monde entier. Confirmer que le cabinet obtient une documentation AML adéquate pour tous les nouveaux clients (et dossiers pertinents) et la vérifier Examiner toutes les données KYC (accessibles et non accessibles au public) et évaluation les risques. Veille quant aux réglementations britannique et européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et / ou aux orientations réglementaires associées. COMPETENCES REQUISES Connaissance de la suite Microsoft Office (Excel, Outlook, PowerPoint et Word) Motivé(e) et soucieux(se) du détail Connaissance de la structure et de la culture des grands cabinets d'avocats internationaux ou expérience préalable au sein d'une institution financière ou dans un cadre similaire. Solides compétences en matière de communication et d'organisation Capacité à trouver un équilibre entre la prévention des risques et le service à la clientèle dans des délais très serrés Vous parlez anglais, vous utiliserez cette langue tous les jours à l'écrit et à l'oral. PROFIL RECHERCHE Nous recherchons une personne curieuse et qui a le sens de la communication. Vous aimez trouver des solutions en cas de situation critique, vous êtes convaincu et pédagogue. Vous disposez d'une forte capacité à organiser et prioriser vos tâches, dans un souci constant de rigueur et de qualité. La rémunération est de 45-55kEUR selon le profil et l'expérience. REF : TOD / COMA / 0624 #J-18808-Ljbffr
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Compliance Analyst
il y a 6 jours
Paris, France Bitstack Temps pleinJoin to apply for the Compliance Analyst role at Bitstack. About Bitstack It all started with an idea in 2021. Initially built to democratize Bitcoin in France, Bitstack has gone from a simple product that invests spare change in bitcoin, to a crypto-native bank bringing a better way to save, spend, and grow money to our 300K+ users. We want to rebuild...
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Security Compliance Analyste
il y a 2 jours
Paris, France Insitoo Temps pleinBasée à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et Bruxelles, Insitoo Freelances est une société du groupe Insitoo, spécialisée dans le placement et le sourcing des Freelances IT et Métier. Depuis 2007, Insitoo Freelances a su s’imposer comme une référence en matière de freelancing par son expertise dans l’IT et ses valeurs de transparence et de...
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Business Analyst Compliance
il y a 2 semaines
Paris, France ALFIC Temps pleinPosted by - Meryem MOUTAIB- Talent Acquisition Nous recherchons actuellement un(e) Business Analyst spécialisé(e) en Compliance, AML et Market abuse... pour rejoindre une mission prestigieuse au sein d'une BFI renommée. Les missions principales du poste seront les suivantes: - Analyser les besoins métier en matière de conformité - Participer à la...
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Trade Compliance Analyst
il y a 6 jours
Paris, France MA Com Technolgy Solutions Temps pleinMACOM sells and distributes products globally via a sales channel comprised of a direct field sales force, authorized sales representatives and leading industry distributors. Our sales team is trained across all of our products to give our customers insights into our entire portfolio. MACOM is an Equal Opportunity Employer We consider applicants for all...
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Compliance Analyst H
il y a 7 jours
Paris, France GR INTERIM & RECRUTEMENT Temps pleinGR Intérim et Recrutement, cabinet de recrutement spécialisé en personnel bilingue et biculturel, recherche pour son client, un cabinet d'avocats américain, un(e) Compliance Analyst H / F. Le cabinet est international et compte presque une trentaine associés. Il a connu une belle croissance sur les 10 dernières années et souhaite aujourd'hui...
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Compliance Analyst H/F
il y a 2 semaines
Paris, France GR Intérim & Recrutement Temps pleinDEFINITION DES TACHES Le compliance Analyst H/F intègrera le département « Client Intake Services » (\"CIS\") du cabinet afin de contribuer à l'intégration administrative des nouveaux clients et des nouvelles affaires, en mettant l'accent sur la compilation et l'obligation de vigilance en matière de connaissance client, * Soutenir le CIS dans la mise...
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Security & Compliance Analyst
il y a 2 semaines
Paris, France Pennylane Temps pleinTu aimes trouver du sens dans ton travail et travailler sur une solution qui pourrait aider des millions d'entrepreneurs demain ? Tu veux t’épanouir dans un environnement sain, dont les bases sont la confiance et l'autonomie ? Alors peut-être que Pennylane est fait pour toi ! **Notre vision** Notre ambition est de devenir le logiciel de pilotage...
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Regulatory Liaison Counsel
il y a 5 jours
Paris, France Sovos Compliance Temps plein**Build your future with Sovos.** If you're seeking a career where innovation meets impact, you've come to the right place. As a global leader, Sovos is transforming tax compliance from a business requirement to a force for growth while revolutionising how businesses navigate the ever-changing regulatory landscape. At Sovos, we're dedicated to more than...
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Digital Compliance Analyst
il y a 2 semaines
Paris, France Decathlon Digital FR Temps plein**Digital Compliance Analyst / Project Manager** **DECATHLON DIGITAL** - Start Date: ASAP_ - Department: Digital Compliance (Cybersecurity)_ At Decathlon, we strive for excellence in all aspects of our operations and are committed to maintaining the highest level of digital compliance with regulatory requirements. As we grow our Digital Compliance...
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AML & KYC Compliance Analyst – Global Law Firm
il y a 7 jours
Paris, France GR INTERIM & RECRUTEMENT Temps pleinUn cabinet de recrutement spécialisé recherche un(e) Compliance Analyst pour un cabinet d'avocats américain à Paris. Le rôle inclut l'intégration administrative des clients, l'élaboration de la documentation de compliance et la surveillance des clients. Les candidats doivent avoir une bonne maîtrise de l'anglais et des compétences en organisation et...
