Compliance Officer Assistant
il y a 2 jours
You will join Credit Agricole CIBItaly and especially Global Compliance Department which ensures local Compliance and Financial Security Risk function in Milan. It representsthe last level of control of the bank for regulatory, compliance, anti-money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the related topics. You will support the Local Compliance Officer in their daily activities, with a focus on the activity of Financial Security, which include Responsibilities Analyze and understand in detail the internal procedures of FinSec / AML / Embargo and then analyze the sector regulations (activities in continuous evolution) Support in customer analysis / due diligence in order to assess the related AML and Compliance risk Support the team in the Staff Compliance activities (e.g. personal account dealings, gift & entertainment etc) Use of monitoring and screening tools for movements and customers (eg Actimize / Fircosoft / Worldcheck / Factiva Dow Jones) Qualifications Be European except Italian Be less than 28 years old Be graduated of a Master Degree #J-18808-Ljbffr
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Compliance Officer
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...
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Compliance Officer
il y a 1 jour
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinVous avez une expérience dans le domaine de la conformité et/ou sur une fonction en lien avec l’environnement réglementaire et les activités d’exécution et de compensationVous appréciez accompagner les équipes et apporter vos préconisations dans l’optimisation des dispositifs liés à la ConformitéNous recrutons un Compliance Officer au sein...
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AML & Compliance Assistant — FinSec Focus
il y a 2 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinA leading financial institution in France is seeking a Compliance Assistant to support the Local Compliance Officer in daily activities focused on Financial Security. The role involves analyzing internal procedures, assisting with customer due diligence, and participating in Staff Compliance activities. Candidates must be European (except Italian), under 28...
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Compliance Officer- Gestion de projet IT H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, France FAB Group Temps pleinAu sein de l'équipe au sein du pôle de traitement des alertes, vous aurez pour mission de traiter les alertes tant sur les abus de Marché que sur le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.1. Traitement des alertes :- Analyser les alertes sur l'ensemble du périmètre conformément aux procédures,- Assurer l'escalade auprès de votre...
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Data quality officer pour le district compliance H/F
il y a 2 jours
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinData quality officer pour le district compliance H/FNew 15 septembre Ile-de-France, Montrouge CDILa principale mission de Global Compliance (CPL) est d’assurer la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit...
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AML / Compliance-Officer m/w/d
il y a 2 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinÜberwachung und Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und unternehmensinterner VorgabenWeiterentwicklung und Umsetzung von Geldwäsche- und Compliance-Richtlinien, gesetzlicher Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sowie von Schulungsprogrammen zur Sensibilisierung der...
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Global Markets Monitoring Compliance Officer
il y a 6 heures
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Types de métier complémentaires**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents **Intitulé du poste**: - Global Markets...
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Global Markets Monitoring Compliance Officer
il y a 4 jours
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT,...
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Data Quality Officer pour le district Compliance H/F
il y a 1 jour
Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps pleinPrésentationLa principale mission de Global Compliance (CPL) est d’assurer la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit Agricole CIB. A cette fin, CPL travaille en partenariat avec les Métiers pour définir...
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Data Quality Officer pour le District Compliance H/F
il y a 5 jours
Montrouge, France Ca Cib France Temps pleinLa principale mission de Global Compliance (CPL) est d'assurer la conformité des opérations de la Banque avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'ensemble des règles internes et externes applicables aux activités de Crédit Agricole CIB. A cette fin, CPL travaille en partenariat avec les Métiers pour définir et mettre en place...
