AML / Compliance-Officer m/w/d

Summary The position's responsibilities include the following: monitoring transactions utilizing various internal systems in order to verify that the Bank's activity is in compliance with applicable laws and regulations, and to review transactions to identify potentially suspicious transactions. He/she is expected to be able to work in a team environment,...

You will join Credit Agricole CIBItaly and especially Global Compliance Department which ensures local Compliance and Financial Security Risk function in Milan. It representsthe last level of control of the bank for regulatory, compliance, anti-money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the related topics. You will support the Local...

Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,...

A leading financial institution in France is seeking a Compliance Assistant to support the Local Compliance Officer in daily activities focused on Financial Security. The role involves analyzing internal procedures, assisting with customer due diligence, and participating in Staff Compliance activities. Candidates must be European (except Italian), under 28...

HN est une Entreprise de Services Numériques fondée en 1983, composée de plus de 2000 collaborateurs. Nous accompagnons nos clients, des groupes institutionnels diversifiés (banque, assurance, distribution, industrie, services), dans l'évolution permanente de leurs systèmes d'informations. Nous sommes présents en France (Paris, Lille, Nantes,...

Description du poste et missions : HN Services recrute un·e Business analyst IT Compliance pour intervenir pour l’un de nos clients dans le secteur bancaire situé Montrouge. Missions : - Détection AML/MAD dans les outils de monitoring o Prise en charge des expressions de besoins métier o Mise en place de nouveaux scénarios AML/MAD o Intégration de...

Description du poste et missions : HN Services recrute un·e Business analyst IT Compliance pour intervenir pour l'un de nos clients dans le secteur bancaire situé Montrouge. Missions : - Détection AML/MAD dans les outils de monitoring - Prise en charge des expressions de besoins métier - Mise en place de nouveaux scénarios AML/MAD - Intégration de...

As a **Store Supervisor M/W**, you will manage the store as a leader and will play a key role as a true ambassador representing and selling our products and brands. You will be reporting to the Sales Manager. **Key responsibilities**: - Bring the best service to our customers (B2C & B2b): you welcome, advise and sell our technical products to our...

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Description du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et DataIntitulé du posteType de contratLa Direction IT and Opération Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour répondre aux besoins de maintenir et renforcer la qualité...

Für das deutsche Human Resources Department, welches aktuell ca. 170 Mitarbeiter:innen in Frankfurt betreut, suchen wir zur Verstärkung des 5-köpfigen Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n motivierte/n Junior HR Generalist / Personalreferent:in (w/m/d) „Hauptsache, etwas mit Menschen“ ist Ihre Vorstellung von einem erfüllenden Job? Sie...