Contrôleur LCB-FT

il y a 2 jours

Paris, France LHH Temps plein

Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F.Description du poste Intégré(e) à la direction du contrôle et de la sécurité financière, vous serez responsable du traitement des alertes relatives aux opérations sur les contrats d’Assurance Vie commercialisés par le réseau bancaire du groupe, en interaction avec la cellule LCB-F.Votre mission consistera à vérifier l’origine et la destination des fonds en fonction des opérations et à recueillir les justificatifs nécessaires pour classer les alertes. En cas d’alerte confirmée, vous préparerez le dossier à transmettre au déclarant TRACFIN pour permettre la déclaration de soupçon.Vos principales responsabilités incluront Analyse d'alertes : Évaluer les alertes générées par des outils de filtrage/scénarios en lien avec les opérations d’assurancesVérification des PPE : Analyser les alertes relevées par les outils de rapprochement des noms avec la liste des Personnes Politiquement Exposées (PPE)Collecte d'informations : Rassembler les informations dans un outil de gestion en collaboration avec les réseaux de distributionPréparation de dossiers : Élaborer des fiches d'approbation pour les alertes avérées concernant les PPESuivi et reporting : Assurer le suivi des résultats dans les outils de gestionVotre profilVous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 5 en droit des affaires, compliance ou en management et comptabilité. Vous avez acquis une expérience significative dans l'analyse de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), idéalement dans les secteurs bancaires, des assurances ou au sein de cabinets d'audit/expertise comptable.Compétences requises Excellentes capacités d'analyse et un fort intérêt pour la réglementationConnaissance approfondie des fonctions de contrôle interne ainsi que des audits interne et externeAisance dans un environnement de travail fortement informatiséA propos de nousLHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel pour bâtir un Beautiful Working World.À l'écoute de vos ambitions, nos spécialistes en recrutement vous conseillent et vous guident afin de vous épanouir et d'atteindre la prochaine étape de votre carrière dans un environnement de travail inspirant et harmonieux.

  • Contrôleur Conformité Lcb-ft

    il y a 4 jours

    Paris 15e, France TEAM EXPERT Temps plein

    **Team expert, **cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients: **Contrôleur Conformité LCB-FT (H/F)** Au sein du pôle: Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et les Financements du Terrorisme, votre mission sera d’être: **L’auditeur et suivre les opérations de contrôle LCB-FT** - Auditer, - Détecter les dossiers qui nécessitent une...

  • Contrôleur Lcb-Ft H/F

    il y a 6 jours

    Paris, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F. Description du poste : Intégré(e) à la direction du contrôle et de la...

  • Contrôleur lcb-ft

    il y a 5 jours

    Paris, France Golden Bees Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F.Description du poste : Intégré(e) à la direction du contrôle et de la sécurité...

  • Contrôleur LCB-FT

    il y a 6 jours

    Paris 8e, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions , cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un  Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F . Description du poste : Intégré(e) à la direction du contrôle et de la...

  • Contrôleur LCB-FT

    il y a 5 jours

    8th arrondissement of Paris, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F.Description du poste : Intégré(e) à la direction du contrôle et de la...

  • Analyste Conformité Lcb- Ft Niveau 2

    il y a 4 jours

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Contrôleur(Euse)/chargé(E) de Conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Contrôleur(euse)/Chargé(e) de conformité - Investigations complexes LCB-FT (H/F) - PARIS (75009) **Le Crédit Mutuel: un employeur différent** Comment? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d’abord au Crédit Mutuel, c’est la qualité de la relation avec nos...

  • Contrôleur Permanent Senior – Conformité

    il y a 2 jours

    Paris, France Jobberry Temps plein

    Une entreprise leader dans la gestion de patrimoine recherche un chargé de contrôle permanent senior pour renforcer son équipe. Vous participerez au dispositif de contrôle permanent et LCB-FT du Groupe, avec des responsabilités incluant la réalisation de contrôles de second niveau et l'établissement de reporting. Le candidat idéal possède un Bac +...

  • Contrôleur Permanent

    il y a 1 semaine

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche Un Contrôleur Permanent (F/H) pour une plateforme bancaire de renom.** **Votre fonction**: On dit de toi que tu es organisé(e), que tu as le sens du détail et que tu apprécies nouer des relations avec les autres et travailler en équipe ? Si tu te retrouves dans ces soft-skills, le métier de...

  • Responsable Conformité Et Contrôle Permanent

    il y a 1 semaine

    Paris 16e, France PERSUADERS Recrutement Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché(e) au Directeur Général et membre du CODIR, vous pilotez, encadrez et animez le dispositif de conformité et vous vérifiez la bonne mise en œuvre des obligations réglementaires. Vous managez l’équipe conformité composée de 10 personnes réparties sur deux pôles en France et en Angleterre spécialisées dans la...