Chargé Conformité AML/KYC – Risque

Missions: - Analyser les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations ; - Identifier les risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, « Adverse Media »Presse négative) ; - Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur ; - Contribuer...

Voici les missions : Traitement des alertes issues de l'outil « scoring KYC et transaction monitoring » et s'assurer de la mise à jour des scénarios de risques conformément aux exigences règlementaires ; Contribution au projet de remédiation KYC dans le cadre de la mise à jour des dossiers clients ; Contribution à la veille réglementaire, à la...

Voici les missions : * Traitement des alertes issues de l'outil « scoring KYC et transaction monitoring » et s'assurer de la mise à jour des scénarios de risques conformément aux exigences règlementaires ; * Contribution au projet de remédiation KYC dans le cadre de la mise à jour des dossiers clients ; * Contribution à la veille réglementaire, à...

Description de l'offre d'emploi Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre...

Voici les missions : * Traitement des alertes issues de l'outil « scoring KYC et transaction monitoring » et s'assurer de la mise à jour des scénarios de risques conformément aux exigences règlementaires ; * Contribution au projet de remédiation KYC dans le cadre de la mise à jour des dossiers clients ; * Contribution à la veille réglementaire, à...

Offre n° 199ZRKW Chargé de Conformité (h/f) Chargé de Conformité (h/f) 95 - Roissy-en-France Notre agence Adecco recherche un Chargé de Conformité H/F pour notre client, 1er fournisseur de services financiers automobiles en Europe et le 2ème dans le monde. Localisation : Roissy-en-France (95), déplacement ponctuel sur le site de Villers Cotterêts...

**Description de l'entreprise**: Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs...

Votre missionNotre agence Adecco recherche un Chargé de Conformité H/F pour notre client, 1er fournisseur de services financiers automobiles en Europe et le 2ème dans le monde. Localisation : Roissy-en-France (95), déplacement ponctuel sur le site de Villers Cotterêts (02600) qui accessible par train depuis gare du Nord (trajet de 50 minutes) Le...

_**This job is based in Athens, Greece - relocation required**_ **Location**: Athens, Greece **Role**:French AML Officer **Salary**: EUR 1,050 p/m (paid 14x p/a) plus meal vouchers plus up to 12% performance bonus potential **Working Hrs**:40 hrs per week between Monday-Friday, 09:00-18:00 **Relocation package**: flight to Athens and 4 weeks...

ContexteDans un contexte de forte croissance et de structuration de ses processus internes, Koralplay crée un poste dédié au Contrôle Interne et à la Prévention de la Fraude.L'objectif : renforcer la maîtrise des risques opérationnels, sécuriser les activités de l'entreprise et de ses filiales, améliorer les pratiques internes, et garantir un haut...