Client Due Diligence

il y a 18 heures

Paris, France Bank ABC Temps plein

Join Our Talent Community Job Title: Client Due Diligence (KYC) AnalystLocation: ParisContract Type: Fixed-term contract Role Act as a business support partner to Relationship Managers for end-to-end client onboarding and CDD/KYC reviews (Periodic and Event Driven) of corporate clients and banks / NBFIs, ensuring adherence to Bank ABC policies and applicable regulations. Serve as the first point of contact for front office guidance on onboarding and client reviews and liaise with Compliance/MLRO where required. The role spans onboarding, periodic reviews, event-driven reviews, screening, and effective coordination with stakeholders in Paris and across other European units. Key responsibilities Support RMs to gather and validate CDD/KYC documentation in line with policy; ensure timely completion. Assess client risk to determine due diligence level (Simplified, Standard, Enhanced). Under dual control, sign off CDD files for Low & Medium risk clients; elevate High risk to MLRO for final approval. Recommend client risk rating changes to/from High risk to MLRO with clear rationale. Identify and elevate Material Adverse Media associated with clients and prospects. Identify and elevate Politically Exposed Persons (PEPs) associated with clients; maintain PEP Register. Manage KYC alerts and daily screening outcomes, own files end-to-end. Ensure team procedures align with internal policies and standards. Produce periodic CDD reporting (e.g., PEP Register, Declined Customer Register). Liaise with European branches and Head Office on KYC matters. Provide first-line guidance to front office on onboarding and client reviews. Conduct non-customer due diligence. Participate in the preparation of memos to the reputational risk committee. Contribute to ad-hoc AML/CDD/KYC projects and tasks assigned by the team manager. Foster effective working relationships across Paris and the Group. Risk, Compliance and Business Continuity Act with due care, skill, and diligence in line with Bank ABC’s risk culture, policies, Code of Conduct, and Values; complete mandatory training on schedule. Escalate promptly to MLRO any knowledge or suspicion of financial crime and support investigations with pertinent facts. Participate in emergency response rehearsals (e.g., evacuations, Business Continuity tests). Candidate Profile Strong understanding of KYC/CDD frameworks and first-line controls. Prior experience in CDD/KYC within a financial institution on the corporates, banks or NBFI segments. Clear communication, attention to detail, rigor, ownership mindset, and stakeholder collaboration. #J-18808-Ljbffr

  • Client Due Diligence

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Bank ABC Temps plein

    Job Title: Client Due Diligence (KYC) AnalystLocation: ParisContract Type: Fixed-term contract Role:Act as a business support partner to Relationship Managers for end-to-end client onboarding and CDD/KYC reviews (Periodic and Event Driven) of corporate clients and banks / NBFIs, ensuring adherence to Bank ABC policies and applicable regulations. Serve as the...

  • Job Post – Due Diligence Analyst

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Ryen Consultants Temps plein

    Due Diligence AnalystFull Time, PermanentParis, FranceSalary: CompetitiveRyen Consultants' Due Diligence Analysts conduct detailed investigation of target companies, examining financial performance, operational capability, and commercial positioning. This role supports transaction decisions through rigorous analysis and clear reporting.About Ryen...

  • Assistance Due diligence KYC

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Free-Work Temps plein

    Nous recherchons pour l'un de nos clients, une société de gestion de fonds immobiliers, un consultant spécialisé KYC pour réaliser des due diligences sur leurs clients et partenaires.La mission consiste à analyser et vérifier les informations relatives à la conformité réglementaire, identifier les risques éventuels et documenter les dossiers KYC...

  • FREELANCE-Assistance Due diligence KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Mon Consultant Indépendant Temps plein

    Réalisation de due diligences KYC pour une société de gestion de fonds immobilier.Expérience similaire indispensable.Autonomie et rigueur attendue.Assistance de 2 à 3 jours par semaine.

  • Analyste Transaction Services — Due Diligence

    il y a 17 heures

    Paris, France GROUPE AURYS Temps plein

    Une entreprise de conseil en finance à Paris cherche un(e) Analyste Transaction Services pour rejoindre son équipe. Le candidat idéal aura environ 2 ans d'expérience en Transaction Services, acquis dans un cabinet, et devra avoir une formation en finance ou en école de commerce/ingénieur. Ce poste implique de travailler en équipe sur des missions de...

  • KYC Customer Due Diligence

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France IBANFIRST Temps plein

    Job DescriptionNous recherchons notre future KYC Due Diligence intern pour renforcer l'équipe Middle Office d'iBanFirst.Tu seras en charge de la liaison quotidienne avec le Front Office et les équipes techniques internes pour surveiller les opérations et gérer les dossier KYC de clients.Tu participeras au développement et à l'amélioration de la...

  • KYC Customer Due Diligence

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Internship Temps plein

    Job DescriptionNous recherchons notre future KYC Due Diligence intern pour renforcer l'équipe Middle Office d'iBanFirst. Tu seras en charge de la liaison quotidienne avec le Front Office et les équipes techniques internes pour surveiller les opérations et gérer les dossier KYC de clients. Tu participeras au développement et à l'amélioration de la...

  • Consultant Senior Transaction Services

    il y a 1 semaine

    Paris, France Goldman search Temps plein

    Vous faites du Transaction Services. Vous voulez intervenir sur des deals réels, visibles et exigeants. Vous avez déjà une expérience en Transaction Services. Vous aimez analyser la performance, comprendre les leviers de création de valeur et restituer des conclusions utiles aux investisseurs et dirigeants. Ce poste s'adresse à des profils solides...

  • Manager Transaction Services

    il y a 1 semaine

    Paris, France Goldman search Temps plein

    Vous pilotez des deals. Vous encadrez des équipes. Vous parlez directement aux décideurs. Vous avez plusieurs saisons solides en Transaction Services. Vous ne voulez plus seulement produire : vous voulez diriger les missions, structurer les analyses et porter les conclusions face aux fonds et aux directions générales. Ce poste est conçu pour des...

  • Director of Commercial Due Diligence – PE Growth

    il y a 15 heures

    Paris, France Alvarez & Marsal Temps plein

    A global consulting firm is seeking a Director to lead Commercial Due Diligence projects in Paris. This senior role demands extensive experience in managing CDD projects, with a focus on commercial skills and a strong network. Responsibilities include fostering client relationships, developing insights for complex challenges, and contributing to...