Client Due Diligence

il y a 4 jours

Paris, Île-de-France Bank ABC Temps plein

Job Title: Client Due Diligence (KYC) Analyst
Location: Paris
Contract Type: Fixed-term contract

Role:

Act as a business support partner to Relationship Managers for end-to-end client onboarding and CDD/KYC reviews (Periodic and Event Driven) of corporate clients and banks / NBFIs, ensuring adherence to Bank ABC policies and applicable regulations. Serve as the first point of contact for front office guidance on onboarding and client reviews and liaise with Compliance/MLRO where required. The role spans onboarding, periodic reviews, event-driven reviews, screening, and effective coordination with stakeholders in Paris and across other European units.

Key responsibilities:

  • Support RMs to gather and validate CDD/KYC documentation in line with policy; ensure timely completion.

  • Assess client risk to determine due diligence level (Simplified, Standard, Enhanced).

  • Under dual control, sign off CDD files for Low & Medium risk clients; escalate High risk to MLRO for final approval.

  • Recommend client risk rating changes to/from High risk to MLRO with clear rationale.

  • Identify and escalate Material Adverse Media associated with clients and prospects.

  • Identify and escalate Politically Exposed Persons (PEPs) associated with clients; maintain PEP Register.

  • Manage KYC alerts and daily screening outcomes, own files end-to-end.

  • Ensure team procedures align with internal policies and standards.

  • Produce periodic CDD reporting (e.g., PEP Register, Declined Customer Register).

  • Liaise with European branches and Head Office on KYC matters.

  • Provide first-line guidance to front office on onboarding and client reviews.

  • Conduct non-customer due diligence.

  • Participate in the preparation of memos to the reputational risk committee.

  • Contribute to ad-hoc AML/CDD/KYC projects and tasks assigned by the team manager.

  • Foster effective working relationships across Paris and the Group.

Risk, Compliance and Business Continuity:

  •  Act with due care, skill, and diligence in line with Bank ABC's risk culture, policies, Code of Conduct, and Values; complete mandatory training on schedule.

  • Escalate promptly to MLRO any knowledge or suspicion of financial crime and support investigations with pertinent facts.

  • Participate in emergency response rehearsals (e.g., evacuations, Business Continuity tests).

Candidate Profile :

Strong understanding of KYC/CDD frameworks and first-line controls.

Prior experience in CDD/KYC within a financial institution on the corporates, banks or NBFI segments

Clear communication, attention to detail, rigor, ownership mindset, and stakeholder collaboration.

  • Job Post – Due Diligence Analyst

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    Paris, Île-de-France Ryen Consultants Temps plein

    Due Diligence AnalystFull Time, PermanentParis, FranceSalary: CompetitiveRyen Consultants' Due Diligence Analysts conduct detailed investigation of target companies, examining financial performance, operational capability, and commercial positioning. This role supports transaction decisions through rigorous analysis and clear reporting.About Ryen...

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    Réalisation de due diligences KYC pour une société de gestion de fonds immobilier.Expérience similaire indispensable.Autonomie et rigueur attendue.Assistance de 2 à 3 jours par semaine.

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    Head of Client Lifecycle Management (f/m/d) – Poste réservé aux employés d'HBCE France Pour information, dans le cadre du projet de réorganisation des activités HBCE en France, les personnes actuellement éligibles à ce poste sont uniquement les collaborateurs d'HBCE en France, en CDI. Au regard des informations transmises par courrier individuel,...

  • Intern, Investigations, Diligence and Compliance

    il y a 2 semaines

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    Kroll recherche aujourd'hui plusieurs stagiaires dans le cadre d'un stage à temps complet de 4-6 mois. Les stagiaires seront totalement intégrés à l'équipe de Kroll Paris avec un rôle de recherches mais aussi et surtout d'analyse à forte valeur ajoutée.Kroll est le leader mondial en Intelligence Economique, Gestion de Risques et Compliance. Le groupe...

  • Senior ou Manager Transaction Services

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LCF Recrutement Temps plein

    Notre client situé à Paris, intervient sur des missions de conseil en transaction auprès d'une clientèle diversifiée (fonds de Private Equity et groupes français ou internationaux) sur des opérations small et mid cap.En tant que Senior 3 ou Manager selon votre expérience, vous serez amenés à mener avec autonomie les travaux de "due diligence"...

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    Fondé il y a plus de trente ans, Perenco est un producteur indépendant d'hydrocarbures qui intervient sur l'ensemble du cycle de vie des projets, de l'exploration au démantèlement. Sa production brute est de l'ordre de BOEPD. La force du Groupe réside dans l'ingéniosité technique et la polyvalence de ses plus de 8 500 collaborateurs, qui apportent des...

  • Senior Consultant

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Budget: 1100Nus recherchons pour un cabinet de conseil en stratégie des seniors consultants pour des Due DilligencesProfil : + 3 ans, idéalement ex MBB. tous les sectors d'activité