Analyste de dossiers LCB-FT H/F
il y a 6 jours
Tessi, un acteur international du Business Process Services (BPS), recherche un collaborateur pour rejoindre son équipe de conformité LCB-FT. En tant qu'analyste de dossiers, vous serez chargé de détecter les fraudes documentaires et de réaliser les procédures de détection opérationnelles.
Responsabilités- Détection de la fraude documentaire
- Réalisation des procédures de détection de fraudes documentaires opérationnelles
- Montage de dossier locatif
- Vérification des documents dans le dossier
- Suspicion de fraudes sur les demandes de propriétaires liés à des incidents de paiement
La rémunération est composée d'un salaire de base brut mensuel de 2680 € et d'une prime mensuelle de 152,45 €, du remboursement de votre titre de transport à hauteur de 50%, de tickets restaurants dématérialisés et d'une mutuelle d'entreprise.
Vous devez avoir une formation BAC+2/3 et une première expérience réussie en conformité LCB-FT. Vous devez justifier d'une bonne maîtrise des outils informatiques et être capable de gérer de manière autonome la gestion de vos dossiers.
Ce poste est un CDD de 6 mois.
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Analyste LCB-FT Spécialiste en Conformité
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps pleinOffre d'Emploi : Analyste LCB-FTLa Banque Chaabi du Maroc recherche un Analyste LCB-FT pour un contrat à durée déterminée de 6 mois dans le cadre de sa Direction Conformité & LCB-FT.ResponsabilitésTraitement des alertes générées par les outils de surveillance et les remontées de douteTraitement des demandes d'avis sur les opérations...
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Analyste Junior LCB-FT
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinDescription du PosteL'analyste junior LCB-FT - KYC est un rôle clé au sein de la Direction Générale des Risques et des Contrôles de la Banque Delubac & Cie.La mission principale de cet analyste est de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT), ainsi qu'à la mise...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France SURAVENIR ASSURANCES Temps pleinMission et ObjectifsL'analyste LCB-FT H/F est chargé de réaliser des analyses rapides des opérations à l'origine des alertes afin de s'assurer que la clientèle n'utilise pas la banque à des fins de blanchiment d'argent illégalement acquis, fraude fiscale ou pour participer au financement du terrorisme.ResponsabilitésRéaliser des analyses des...
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Analyste LCB/FT
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinDétails de l'offre d'emploiL'équipe sécurité financière de Fed Finance recherche un Analyste LCB/FT pour renforcer ses rangs. Voici les principales missions que vous serez chargé de réaliser :Missions clésPrise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.Classification des opérations...
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Analyste LCB-FT H/F
Il y a 2 mois
Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps pleinLa Direction Conformité & LCB-FT de la Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT, en contrat à durée déterminée de 6 mois. Vous interviendrez sur les missions suivantes :Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance)...
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Analyste LCB/FT
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Fed Group Temps pleinFed Group recherche un Analyste LCB/FT pour rejoindre son équipe de sécurité financière.Missions :Prise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.Classification des opérations sans risque et remontée à d'autres analystes des opérations comportant un soupçon en matière de LCB-FT.Analyse globale du KYC...
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Analyste LCB/FT
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinDéveloppez vos compétences en analyse de risqueNous recherchons un Analyste LCB/FT pour rejoindre notre équipe de sécurité financière. Vous serez chargé de la prise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.Missions clésClasser les opérations sans risque et remonter les opérations comportant un...
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Analyste de dossiers LCB-FT H/F
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France TESSI Temps pleinDescription du posteTessi, un acteur international du Business Process Services (BPS), recherche un collaborateur pour rejoindre son équipe de conformité LCB-FT. En tant qu'analyste de dossiers, vous serez chargé de détecter les fraudes documentaires et de réaliser les procédures de détection de fraudes documentaires...
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Analyste LCB/FT Expert
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinFonctionnalités Clés Au sein de l'équipe sécurité financière de Fed Finance, vous serez chargé de la prise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions. Principales Missions Classer les opérations sans risque et remonter à d'autres analystes les opérations comportant un soupçon en...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinOffre de CarrièreTalents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps pleinÀ propos de l'offreSwiss Life Banque PrivéeSwiss Life Banque Privée est une banque privée de taille humaine, filiale du groupe Swiss Life France et de Viel & Cie. Nous sommes un établissement financier qui valorise l'initiative et la créativité.MissionNous recherchons un Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre notre équipe de conformité et de...
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Analyste LCB/FT H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinMissionL'équipe sécurité financière de Fed Finance recherche un analyste LCB/FT H/F pour renforcer son équipe.ResponsabilitésPrise en charge d'alertes : vous serez chargé de traiter les alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.Classification et remontée d'opérations : vous devrez classer les...
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Analyste en Conformité LCB-FT
il y a 1 mois
Paris 08 Élysée, Île-de-France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et gestion des talents, recherche pour un acteur majeur dans le secteur de l'Assurance Vie, un Analyste en Conformité LCB-FT (h/f). Au sein du département de contrôle et de sécurité financière, vous serez responsable de l'analyse des alertes relatives aux opérations sur les...
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Analyste LCB/FT
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe sécurité financière de Fed Finance, où vos compétences seront mises à contribution pour garantir la sécurité et la réglementation des transactions bancaires.ResponsabilitésPrise en charge d'alertes : vous serez chargé de traiter les alertes générées par un outil de surveillance automatisée des...
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Analyste Junior LCB-FT
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinDescription du PosteL'analyste junior LCB-FT - KYC est un rôle clé au sein de la Direction Générale des Risques et des Contrôles de la Banque Delubac & Cie.La Direction de la sécurité Financière - KYC est responsable du pilotage du dispositif de connaissance client et du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinDétails du PosteComptalents recrute un(e) Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre son équipe dédiée aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents.Missions PrincipalesSuivi et Traitement des Alertes générées par l'outil de détection des opérations atypiquesRecherche et Vérification d'informations et de pièces justificatives relatives à la...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinPoste : Talents Banque AssuranceComptalents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi.Notre ClientNotre client, grande...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinPoste : Talents Banque AssuranceComptalents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi.Notre ClientUne grande compagnie...
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Responsable Conformité LCB-FT H/F
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Genius Career Temps pleinOffre de poste : Responsable Conformité LCB-FT H/FGenius Career, cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement « sans CV », recherche pour son partenaire une Banque Internationale un(e) Responsable Conformité LCB-FT F/H en CDI.MissionsContribuer à la veille réglementaire en lien avec l'activité et apporter un support de conseil et d'assistance...
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Superviseur conformité LCB-FT
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps pleinDescription de l'entrepriseBRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.Elle poursuit son développement avec un PNB en croissance grâce à ses 6300 salariés qui accompagnent 1,3 million de clients, en...