Spécialiste en Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme

il y a 4 semaines


Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

La direction de la Conformité LCL a pour objectif de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme contribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Responsabilités
  1. Participe à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance.
  2. Sensibilise, informe, diffuse la culture conformité et forme les collaborateurs concernés.
  3. Participe aux travaux de détection initiés au sein de la direction de la Conformité.


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    MissionL'équipe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de LCL a pour objectif de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésContribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformitéÉmettre des avis de conformité...


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    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...


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    ObjectifsL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesExpérience dans le service Conformité d'une banqueConnaissance du Code Monétaire et Financier, des lignes...


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    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...


  • Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Missions de l'analyste ConformitéLe Pôle Analyse Sécurité Financière de la direction de la Conformité a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du...


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    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette mission comprend l'identification des Personnes politiquement exposées et les personnes faisant l'objet de sanctions afin...


  • Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    La direction de la Conformité LCL recherche un responsable d'équipe pour rejoindre son équipe de lutte contre la délinquance financière. Le responsable d'équipe aura pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et...

  • Spécialiste de la conformité

    il y a 4 semaines


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    La direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme contribue à cette mission en analysant les opérations et...


  • Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.Compétences...


  • Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...


  • Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans...


  • Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans...

  • Conformité Analyste

    il y a 4 semaines


    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du posteLCL, banque nationale, recherche un Conformité Analyste pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Vous serez chargé de l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients, et de l'émission d'avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils...

  • Conformité Analyste

    il y a 4 semaines


    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du posteLCL, banque nationale du Groupe Crédit Agricole, recrute un Conformité Analyste pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Vous serez chargé de contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en analysant des alertes sur des opérations et des...

  • Chef de l'équipe de crédit

    il y a 4 semaines


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    Mission du Pôle Lutte contre la Délinquance FinancièreL'objectif principal du Pôle Lutte contre la Délinquance Financière est de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Responsabilités du Responsable d'ÉquipeOrganiser le traitement opérationnel des dossiers...


  • Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL recherche un responsable d'équipe pour rejoindre son équipe. Le responsable d'équipe aura pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et...

  • Conformité Financière

    il y a 4 semaines


    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du posteLCL, banque nationale du Groupe Crédit Agricole, recrute un Analyste Conformité pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Vous serez chargé de contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en analysant des alertes sur des opérations et des...


  • Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    ContexteL'équipe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de LCL est responsable de la mise en œuvre des mesures de vigilance spécifiques pour les Personnes politiquement exposées et les personnes faisant l'objet de sanctions.ResponsabilitésContribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de...


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    Mission et ResponsabilitésL'équipe de lutte contre la délinquance financière de la direction de la conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous sommes chargés de l'identification des personnes politiquement exposées et des...


  • Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    La Direction de la Conformité a pour missions :En collaboration avec les affaires juridiques, organiser la veille réglementaire.S'assurer de la prise en compte des obligations de conformité dans les procédures, les outils, les nouveaux produits.Communiquer et former.Répondre aux questions et fournir des avis.Contrôler, directement ou en association...