Spécialiste en Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme

il y a 2 semaines


Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

La direction de la Conformité LCL a pour objectif de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme contribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Responsabilités
  1. Participe à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance.
  2. Sensibilise, informe, diffuse la culture conformité et forme les collaborateurs concernés.
  3. Participe aux travaux de détection initiés au sein de la direction de la Conformité.


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    MissionL'équipe de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de LCL a pour objectif de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésContribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformitéÉmettre des avis de conformité...


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    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...


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    ObjectifsL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesExpérience dans le service Conformité d'une banqueConnaissance du Code Monétaire et Financier, des lignes...


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    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...


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    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette mission comprend l'identification des Personnes politiquement exposées et les personnes faisant l'objet de sanctions afin...


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    La direction de la Conformité LCL recherche un responsable d'équipe pour rejoindre son équipe de lutte contre la délinquance financière. Le responsable d'équipe aura pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et...


  • Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Missions et ResponsabilitésL'analyste Conformité en charge de la Lutte contre le Blanchiment est responsable de la prévention et de la maîtrise des risques de non-conformité au sein de la direction de Conformité de LCL.Contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformitéProcéder à l'analyse d'alertes sur des opérations et...

  • Spécialiste de la conformité

    il y a 2 semaines


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    La direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme contribue à cette mission en analysant les opérations et...


  • Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.Compétences...


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    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le/la Chargé(e) d'investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme...


  • Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans...


  • Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans...

  • Conformité Analyste

    il y a 2 semaines


    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du posteLCL, banque nationale, recherche un Conformité Analyste pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Vous serez chargé de l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients, et de l'émission d'avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils...


  • Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour objectif de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésOrganiser le traitement opérationnel des dossiers devant faire l'objet d'une étude approfondie en...

  • Conformité bancaire H/F

    il y a 3 semaines


    Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésÉmettre des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de...

  • Conformité bancaire H/F

    il y a 2 semaines


    Villejuif, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    MissionL'objectif de notre équipe est de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous travaillons en étroite collaboration avec les services compétents pour mettre en œuvre les mesures de vigilance nécessaires.Compétences requisesConnaissances approfondies en droit...

  • Analyste Conformité H/F

    il y a 4 semaines


    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteLCL, filiale du Groupe Crédit Agricole, recherche un Analyste Conformité pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.En tant que membre de l'équipe de Conformité, vous contribuerez à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en analysant des alertes...

  • Analyste Conformité H/F

    il y a 4 semaines


    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Description du posteLCL, banque nationale du Groupe Crédit Agricole, recherche un Analyste Conformité pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.En tant que membre de l'équipe de Conformité, vous contribuerez à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en analysant...

  • Conformité Analyste

    il y a 2 semaines


    Villejuif, Île-de-France LCL Temps plein

    Présentation du posteLCL, banque nationale du Groupe Crédit Agricole, recrute un Conformité Analyste pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Vous serez chargé de contribuer à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en analysant des alertes sur des opérations et des...

  • Chef de l'équipe de crédit

    il y a 2 semaines


    Villejuif, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Mission du Pôle Lutte contre la Délinquance FinancièreL'objectif principal du Pôle Lutte contre la Délinquance Financière est de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Responsabilités du Responsable d'ÉquipeOrganiser le traitement opérationnel des dossiers...