Emplois actuels liés à Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière - Paris, Île-de-France - Crédit Agricole Group

  • Chef d'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations...

  • Chef d'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de...

  • Responsable d'équipe lutte contre la délinquance financière H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour objectif de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles...

  • Chef de projet lutte contre la délinquance financière

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles...

  • Chef de projets lutte contre la fraude

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein

    Description du poste Le chef de projet lutte contre la fraude travaille dans le cadre de la mise en œuvre de programmes nationaux ciblant différentes catégories de professionnels de santé. Ses responsabilités incluent lanalyse des signalements, la gestion des programmes nationaux, lorganisation dinvestigations en transverse, lvaluation du préjudice...

  • Responsable de la conformité et de la lutte contre le blanchiment

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    ObjectifsL'objectif principal de l'équipe de lutte contre la délinquance financière est de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles liés...

  • Responsable de la lutte contre l'extraterritorialité du droit dans le secteur financier

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Profil recherchéLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un responsable de la lutte contre l'extraterritorialité du droit pour le secteur financier. L'intitulé du poste est : Responsable de la lutte contre l'extraterritorialité du droit dans le secteur financier.Le candidat...

  • Chef de projet lutte contre la fraude

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein

    Description du posteL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la lutte contre la fraude dans le secteur de la santé. Vous serez chargé de coordonner les efforts de lutte contre la fraude au sein de l'organisme et de collaborer avec les partenaires externes pour identifier et prévenir les activités frauduleuses.ResponsabilitésAnalyser les...

  • Chef de projet de lutte contre l'extraterritorialité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps plein

    Présentation du posteLe Ministère de l'Économie recherche un Chef de projet pour rejoindre son équipe de lutte contre l'extraterritorialité. Ce poste consiste à piloter la mise en œuvre des attributions du Service de l'information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) dans le cadre de l'application de la loi de blocage...

  • Chef de projet lutte contre la fraude

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein

    Poste : Chef de projet lutte contre la fraudeLa CPAM DE PARIS recherche un Chef de projet lutte contre la fraude pour renforcer son équipe.Responsabilités :Analyser les signalements reçus et traiter les programmes nationaux,Réaliser les investigations en transverse au sein de l'organisme et en partenariat avec les interlocuteurs externes,Évaluer le...

  • Chef de projet lutte contre la fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein

    Description du posteL'objectif principal de ce poste est de lutter contre la fraude dans le secteur de la santé. Vous serez chargé de l'analyse des signalements reçus et de la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la fraude.ResponsabilitésAnalyser les signalements reçus et traiter les programmes nationaux de lutte contre la...

  • Chef de projet lutte contre la fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein

    Description du posteL'objectif principal de ce poste est de lutter contre la fraude dans le secteur de la santé. Le ou la titulaire de ce poste sera chargé de l'analyse des signalements reçus et de la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la fraude.ResponsabilitésAnalyser les signalements reçus et traiter les programmes...

  • Chef de projet lutte contre la fraude

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein

    Description du posteL'objectif principal de ce poste est de lutter contre la fraude dans le secteur de la santé. Le ou la titulaire de ce poste sera responsable de l'analyse des signalements reçus et de la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la fraude.ResponsabilitésAnalyser les signalements reçus et traiter les programmes...

  • Spécialiste en Lutte contre la Fraude

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps plein

    Présentation du posteLe Ministère de l'Économie et des Finances recherche un spécialiste en lutte contre la fraude pour rejoindre son équipe.Compétences et qualificationsConnaissances en matière de renseignement financier et de lutte contre la fraude.Expérience en matière de gestion de projets et de supervision d'équipe.Maîtrise de la langue...

  • Chef de projet lutte contre la fraude h/f

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein

    Description du posteLa CPAM DE PARIS recherche un Chef de projet lutte contre la fraude h/f pour renforcer son équipe de lutte contre la fraude.MissionLe ou la chef de projet aura pour mission de développer des stratégies de lutte contre la fraude, d'analyser et de traiter les signalements reçus, et de coordonner les actions de lutte contre la fraude...

  • Délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières pour renforcer ses équipes.**Mission**Le titulaire de ce poste sera chargé du suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE (Libye, Irak,...

  • Chef de service en lutte contre les exclusions

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Coordinationsud Temps plein

    Poste de Directeur adjoint de départementVous êtes ici : Accueil Annonces Directeur Adjoint Pôle d'établissements 78 F/HLa filière lutte contre les exclusions intervient sur des dispositifs de droit commun, des dispositifs médicaux-sociaux et des dispositifs dédiés aux demandeurs d'asile et réfugiés. Vous serez rattaché(e) au directeur de...

  • Chef de projet lutte contre la fraude

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein

    Description du posteL'objectif principal de ce poste est de lutter contre la fraude et de contribuer à la sécurité des prestations de l'Assurance Maladie. Vous serez chargé de l'analyse des signalements reçus, de la mise en œuvre des programmes nationaux et de la coordination avec les acteurs de la lutte contre la...

  • Chef de projet lutte contre la fraude

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein

    Présentation du posteLa CPAM DE PARIS recherche un Chef de projet lutte contre la fraude pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésAnalyser les signalements reçus et traiter les programmes nationaux,Réaliser les investigations en transverse au sein de l'organisme et en partenariat avec les interlocuteurs externes,Évaluer le préjudice financier pour...

  • Chef de projet lutte contre la fraude

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein

    Présentation du posteL'organisme CPAM DE PARIS recherche un Chef de projet lutte contre la fraude pour renforcer son équipe.ResponsabilitésAnalyser les signalements reçus et traiter les programmes nationaux,Réaliser les investigations en transverse au sein de l'organisme et en partenariat avec les interlocuteurs externes,Évaluer le préjudice...

Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein
Mission et responsabilités

L'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le responsable de l'équipe a deux missions principales :

  • Organiser le traitement opérationnel des dossiers devant faire l'objet d'une étude approfondie en vue d'une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN, dans le respect des délais.
  • Réaliser les contrôles liés aux activités de l'équipe et sensibiliser les collaborateurs à la culture de la conformité.

Le responsable de l'équipe émet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés. Il présente ses analyses aux cercles managériaux de la direction de la conformité et des comités de direction.