Chef d'équipe de lutte contre la délinquance financière

MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de...

MissionL'équipe Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour objectif de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles...

MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles...

ObjectifsL'objectif principal de l'équipe de lutte contre la délinquance financière est de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles liés...

Description du poste Le chef de projet lutte contre la fraude travaille dans le cadre de la mise en œuvre de programmes nationaux ciblant différentes catégories de professionnels de santé. Ses responsabilités incluent lanalyse des signalements, la gestion des programmes nationaux, lorganisation dinvestigations en transverse, lvaluation du préjudice...

Profil recherchéLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un responsable de la lutte contre l'extraterritorialité du droit pour le secteur financier. L'intitulé du poste est : Responsable de la lutte contre l'extraterritorialité du droit dans le secteur financier.Le candidat...

Description du posteL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la lutte contre la fraude dans le secteur de la santé. Vous serez chargé de coordonner les efforts de lutte contre la fraude au sein de l'organisme et de collaborer avec les partenaires externes pour identifier et prévenir les activités frauduleuses.ResponsabilitésAnalyser les...

Présentation du posteLe Ministère de l'Économie recherche un Chef de projet pour rejoindre son équipe de lutte contre l'extraterritorialité. Ce poste consiste à piloter la mise en œuvre des attributions du Service de l'information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) dans le cadre de l'application de la loi de blocage...

Poste : Chef de projet lutte contre la fraudeLa CPAM DE PARIS recherche un Chef de projet lutte contre la fraude pour renforcer son équipe.Responsabilités :Analyser les signalements reçus et traiter les programmes nationaux,Réaliser les investigations en transverse au sein de l'organisme et en partenariat avec les interlocuteurs externes,Évaluer le...

Description du posteL'objectif principal de ce poste est de lutter contre la fraude dans le secteur de la santé. Vous serez chargé de l'analyse des signalements reçus et de la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la fraude.ResponsabilitésAnalyser les signalements reçus et traiter les programmes nationaux de lutte contre la...

Poste de Directeur adjoint de départementVous êtes ici : Accueil Annonces Directeur Adjoint Pôle d'établissements 78 F/HLa filière lutte contre les exclusions intervient sur des dispositifs de droit commun, des dispositifs médicaux-sociaux et des dispositifs dédiés aux demandeurs d'asile et réfugiés. Vous serez rattaché(e) au directeur de...

Présentation du posteLe Ministère de l'Économie et des Finances recherche un spécialiste en lutte contre la fraude pour rejoindre son équipe.Compétences et qualificationsConnaissances en matière de renseignement financier et de lutte contre la fraude.Expérience en matière de gestion de projets et de supervision d'équipe.Maîtrise de la langue...

Présentation du posteNous recherchons un Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière pour rejoindre notre équipe de lutte contre la criminalité financière au sein de la fonction Conformité. Vous serez chargé de gérer principalement les questions de LBC-FT pour les opérations d'assurance d'AXA XL en France, en mettant à jour la...

Description du posteL'objectif principal de ce poste est de lutter contre la fraude dans le secteur de la santé. Le ou la titulaire de ce poste sera chargé de l'analyse des signalements reçus et de la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la fraude.ResponsabilitésAnalyser les signalements reçus et traiter les programmes...

Nous sommes à la recherche d'un Responsable de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent pour rejoindre notre équipe de conformité financière à Gentis. Ce poste consiste à superviser et à conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Vous serez en charge de servir de point de contact pour...

Description du posteLa CPAM DE PARIS recherche un Chef de projet lutte contre la fraude h/f pour renforcer son équipe de lutte contre la fraude.MissionLe ou la chef de projet aura pour mission de développer des stratégies de lutte contre la fraude, d'analyser et de traiter les signalements reçus, et de coordonner les actions de lutte contre la fraude...

ResponsabilitésVous serez chargé de gérer les cas de diligence raisonnable LBC-FT qui sont escaladés par le Centre d'Excellence de la Lutte contre la Criminalité Financière en Inde (portefeuille français d'AXA XL). Vous fournirez des conseils à l'équipe en Inde pour favoriser le développement de ses compétences.Vous effectuerez directement...

Poste et missionsVotre action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière FCC : LCB/FT, respect des sanctions internationales et lutte contre corruptionLe département est en charge de s'assurer que les sociétés de gestion de Natixis IM (Affiliés) ont des dispositifs efficaces en termes d'identification, de gestion...

Description du Poste : Superviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Servir de point de contact pour la cellule de renseignement financier française. Identifier toute lacune potentielle dans les fonctions externalisées de la technologie de conformité AML/CFT. Responsable du maintien et...

Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières pour renforcer ses équipes.**Mission**Le titulaire de ce poste sera chargé du suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE (Libye, Irak,...