Chef d'équipe de lutte contre la délinquance financière
il y a 7 jours
L'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Compétences requises- Encadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants Tracfin
- Mener des investigations sur des affaires de fraude externe et sur le domaine LCB-FT
- Assister et conseiller les réseaux sur les différents types de risque LCB-FT et fraudes
- Organiser le traitement opérationnel des dossiers devant faire l'objet d'une étude approfondie en vue d'une Déclaration de Soupçon auprès de TRACFIN
- Réaliser des contrôles liés aux activités de son équipe
- Accompagner l'équipe dans le changement, la transformation et l'innovation portés par la DDC
- Sensibiliser, informer, diffuser la culture conformité et, le cas échéant, former les collaborateurs
Expérience dans le domaine de la lutte contre la délinquance financière et du financement du terrorisme
-
Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMission de l'équipe de lutte contre la délinquance financièreL'équipe de lutte contre la délinquance financière a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et...
-
Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations sur...
-
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations sur...
-
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMission de l'équipe de lutte contre la délinquance financièreL'équipe de lutte contre la délinquance financière a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et...
-
Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.CompétencesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations sur des...
-
Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de...
-
Chef d'équipe de lutte contre la délinquance financière
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de...
-
Responsable d'équipe lutte contre la délinquance financière H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour objectif de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles...
-
Chef de projet lutte contre la délinquance financière
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles...
-
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe Lutte contre la Délinquance Financière de la direction de la Conformité LCL a pour objectif de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des...
-
Chef de l'équipe de crédit
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésOrganiser le traitement opérationnel des dossiers devant faire l'objet d'une étude approfondie...
-
Chef de l'équipe de crédit
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésOrganiser le traitement opérationnel des dossiers devant faire l'objet d'une étude approfondie...
-
Responsable de la conformité et de la lutte contre le blanchiment
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinObjectifsL'objectif principal de l'équipe de lutte contre la délinquance financière est de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles liés...
-
Chef de projet lutte contre la fraude
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps pleinDescription du posteL'objectif principal de ce poste est de lutter contre la fraude dans le secteur de la santé. Le ou la chef de projet aura la responsabilité de coordonner les efforts de lutte contre la fraude au sein de l'organisme et de collaborer avec les interlocuteurs externes.ResponsabilitésAnalyser les signalements reçus et traiter les...
-
Chef de projet lutte contre la fraude
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps pleinDescription du posteL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la lutte contre la fraude dans le secteur de la santé. Vous serez chargé de coordonner les efforts de lutte contre la fraude au sein de l'organisme et de collaborer avec les partenaires externes pour identifier et prévenir les activités frauduleuses.ResponsabilitésAnalyser les...
-
Chef de projet de lutte contre l'extraterritorialité
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps pleinPrésentation du posteLe Ministère de l'Économie recherche un Chef de projet pour rejoindre son équipe de lutte contre l'extraterritorialité. Ce poste consiste à piloter la mise en œuvre des attributions du Service de l'information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) dans le cadre de l'application de la loi de blocage...
-
Chef de projet lutte contre la fraude
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps pleinPoste : Chef de projet lutte contre la fraudeLa CPAM DE PARIS recherche un Chef de projet lutte contre la fraude pour renforcer son équipe.Responsabilités :Analyser les signalements reçus et traiter les programmes nationaux,Réaliser les investigations en transverse au sein de l'organisme et en partenariat avec les interlocuteurs externes,Évaluer le...
-
Chef de projet lutte contre la fraude h/f
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps pleinDescription du posteLe ou la chef(fe) de projet lutte contre la fraude aura la responsabilité de développer et de mettre en œuvre des actions de lutte contre la fraude dans le cadre de la mission de la CPAM DE PARIS.ResponsabilitésAnalyser les signalements reçus et traiter les programmes nationaux de lutte contre la fraude.Réaliser des investigations...
-
Chef de projet lutte contre la fraude
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps pleinDescription du posteL'objectif principal de ce poste est de lutter contre la fraude dans le secteur de la santé. Vous serez chargé de l'analyse des signalements reçus et de la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la fraude.ResponsabilitésAnalyser les signalements reçus et traiter les programmes nationaux de lutte contre la...
-
Chef de service en lutte contre les exclusions
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Coordinationsud Temps pleinPoste de Directeur adjoint de départementVous êtes ici : Accueil Annonces Directeur Adjoint Pôle d'établissements 78 F/HLa filière lutte contre les exclusions intervient sur des dispositifs de droit commun, des dispositifs médicaux-sociaux et des dispositifs dédiés aux demandeurs d'asile et réfugiés. Vous serez rattaché(e) au directeur de...