Analyste Junior KYC

il y a 2 semaines


Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein
Présentation du Poste

Nous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Sécurité Financière à la Banque Delubac & Cie.

Responsabilités
  • Participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
  • Mettre en œuvre le dispositif de connaissance client conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque.
  • Former les différents services sur les sujets de sécurité financière.
Compétences Requises
  • Minimum 3 ans d'expérience dans le domaine Sécurité Financière/KYC.
  • Connaissance des différentes réglementations bancaires.
  • Capacité de communication.
  • Maîtrise de l'anglais (oral et écrit).
Formation et Développement

Nous proposons une formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce pour vous aider à développer vos compétences professionnelles.

La Banque Delubac & Cie est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Nous sommes acteurs de l'emploi pour tous et nous privilégions les compétences professionnelles.


  • Analyste Junior KYC

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Présentation du PosteNous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Sécurité Financière à la Banque Delubac & Cie.ResponsabilitésParticiper à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.Mettre en œuvre le dispositif de connaissance client conformément à la...

  • Analyste Junior KYC

    il y a 1 mois


    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Présentation du PosteL'analyste junior KYC de la Banque Delubac & Cie est chargé de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.ResponsabilitésParticiper à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de...

  • Analyste Junior KYC

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Présentation du PosteNous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de la Direction Générale des Risques et des Contrôles à la Banque Delubac & Cie.ResponsabilitésParticiper à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Poste d'Analyste KYCNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de GRM, CCM et KYC. Vous serez responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Unik&Co Temps plein

    Description du posteUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.L'Analyste KYC sera chargé de l'analyse approfondie du client afin de s'assurer qu'il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, il...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Unik&Co Temps plein

    Description du posteUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.L'Analyste KYC sera chargé de l'analyse approfondie du client afin de s'assurer qu'il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Il bénéficiera d'une...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Poste d'Analyste KYCNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes dans le département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Poste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recherchons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Poste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recrutons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Poste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recrutons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...

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    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque.ResponsabilitésAnalyser les données de clients internationaux pour la mise à jour en France du profil KYC.Effectuer les vérifications d'usages et alimenter le système d'information des...

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    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et documents clients reçus...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque.ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYCDescription du posteNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYCDescription du posteNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus...

  • Analyste KYC

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Offre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la finance et de la sécurité pour occuper le poste d'analyste KYC & AML. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur la...

  • Analyste KYC

    il y a 6 jours


    Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps plein

    Nous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de contrôle de gestion. Le candidat idéal aura pour mission de protéger notre entreprise en identifiant et en prévenant des transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. Compétences requises Un sens du risque et un...

  • Analyste KYC

    il y a 6 jours


    Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Analyste KYC pour intégrer notre équipe de spécialistes des risques et des transactions. Vous serez chargé de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales.Compétences...

  • Analyste KYC

    il y a 1 mois


    Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps plein

    Présentation du PosteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment d'argent. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...