Analyste KYC
il y a 3 jours
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque.
Responsabilités- Analyser les données de clients internationaux pour la mise à jour en France du profil KYC.
- Effectuer les vérifications d'usages et alimenter le système d'information des données et documents clients reçus du partenaire informatique.
- Prise en charge, analyse et suivi quotidien de KYC de clients internationaux.
- Esprit d'analyse
- Rigueur
- Ouverture d'esprit
- Capacité à travailler en équipe
- Sens de l'éthique
- BAC +5 avec une expérience professionnelle d'au moins 1 an
- Idéalement en compliance (KYC, screening, Connaissance Client, Sécurité financière)
LHH Recruitment Solutions s'engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances. Toute information liée à la candidature est traitée avec la plus stricte confidentialité.
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Analyste KYC
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Unik&Co Temps pleinDescription du posteUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.L'Analyste KYC sera chargé de l'analyse approfondie du client afin de s'assurer qu'il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Il bénéficiera d'une...
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Analyste KYC
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPoste d'Analyste KYCNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes dans le département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur...
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Analyste KYC
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPoste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recherchons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...
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Analyste KYC
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPoste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recrutons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...
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Analyste KYC
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPoste d'Analyste KYC Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, nous recrutons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de 4 personnes au sein du département GRM, CCM et KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre à jour la base...
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Analyste KYC
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYCDescription du posteNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus...
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Analyste KYC
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYCDescription du posteNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus...
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Analyste KYC spécialisé
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinPrésentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme....
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KYC Analyst
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France EPEX SPOT Temps pleinJob SummaryWe are seeking a highly skilled KYC Analyst to join our Market Surveillance team at EPEX SPOT. As a KYC Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our markets by performing comprehensive KYC analyses for new customers. Your work will form the foundation for the market surveillance team, working closely with Market...
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Analyste KYC
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez notre équipe de professionnels de la finance et de la sécurité pour occuper le poste d'analyste KYC & AML. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur la...
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Analyste Kyc
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KycDescription du poste :L'entreprise Jobberry Banque & Assurance recherche un Analyste Kyc pour rejoindre son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent. Le candidat idéal possède une expérience dans le secteur du KYC et de la criminalité financière, ainsi qu'une excellente compréhension du cadre...
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Analyste KYC
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésExaminer les documents KYC reçus et vérifier leur conformité aux exigences réglementaires.Gestion des données : Créer et mettre à jour les données client dans la base référentielle, assurer la...
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Analyste KYC
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur...
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Analyste KYC
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYC & AMLDescription du poste :Nous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes des ressources financières. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients reçus du back-office externalisé, de la collecte des documents, de la diligence raisonnable et de l'enquête approfondie sur...
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Analyste KYC
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinPrésentation du PosteNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en lutte contre le blanchiment d'argent. Vous serez chargé de l'analyse des documents clients, de la diligence raisonnable et de l'évaluation des risques clients.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de spécialistes des risques et des transactions. Le candidat idéal sera capable de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. ...
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Analyste KYC
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps pleinFonctionnalités clés Dans le cadre de la gestion d'une SCPI, nous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe. Rôle et responsabilités Analyse des dossiers de souscription SCPI Pièces et règles de gestion Smart KYC + fiche d'évaluation Saisie Unicia Pré-validation Suivi du traitement avec les partenaires Analyse des demandes...
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Analyste KYC spécialisé
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinPrésentation de l'offreBanque Delubac & Cie, une institution financière indépendante, recherche un Analyste KYC pour rejoindre sa Direction Générale des Risques et des Contrôles.MissionL'Analyste KYC a pour rôle de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme,...
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Analyste KYC
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYC & AMLVous rejoindrez l'équipe de Jobberry Banque & Assurance en tant qu'Analyste KYC & AML. Votre mission sera de garantir la conformité aux réglementations financières et de prévenir les activités illégales.ResponsabilitésAnalyser les documents clients pour identifier les risques financiersEffectuer des...
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Analyste KYC
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Jobberry Banque & Assurance Temps pleinOffre de poste : Analyste KYC & AMLNous recherchons un Analyste KYC & AML pour rejoindre notre équipe de spécialistes en contrôle de l'identité des clients et en gestion des risques financiers.ResponsabilitésAnalyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documentsEntreprendre une diligence raisonnable à...