Stage - Juriste Conformité (LCB-FT) et Contrôle Interne H/F

il y a 4 semaines

Paris, Île-de-France REGSHARP Temps plein

{"title": "Mission de Stage en Conformité et Contrôle Interne pour Juriste", "description": "

Nous recherchons un(e) stagiaire pour accompagner nos experts dans la mise en place des obligations législatives dans le cadre des nouveaux services et moyens de paiement.

Vous intervenez en appui de nos experts sur des missions riches et variées telles que :

- La constitution de dossier d'agrément/extension d'agrément en tant que : EME, EP, PSAN, Société de financement...

- L'animation de formation du personnel chez nos clients sur les thématiques suivantes : LCB-FT, RGPD, Loi Sapin II, Contrôle interne, cryptoactifs

- La définition de dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (KYC ; vigilance constante ; filtrage PPE/GDA ; surveillance des flux ; relation avec TRACFIN...

- La mise en place de dispositif de contrôle interne dans le cadre des obligations relatives aux établissements réglementés

- La rédaction des différentes procédures relatives aux dispositifs LCB-FT (classification des risques ; contrôle interne ; gel des avoirs ; relation avec TRACFIN...

- La réalisation d'une veille réglementaire partagée auprès de nos clients

- La réalisation du contrôle périodique au sein d'établissements nous ayant externalisés cette fonction

Profil : Vous êtes étudiant(e) ou titulaire d'un Bac+4/5 en Droit, Gestion des risques, audit ou conformité. Vous avez une forte appétence pour :

- L'univers de la conformité/compliance,

- L'environnement fintech,

- Le monde des cryptoactifs,

- La lutte anti-blanchiment d'argent et le financement du terrorisme,

- Les nouveaux moyens et services de paiement,

- Les réglementations encadrant le milieu (DSP 2 / DME 2 / MiCA / 5AMLD & 6AMLD)

Vous disposez déjà de connaissances solides dans les thématiques citées ci-dessus et d'un bon niveau d'anglais. Vous êtes de nature rigoureuse et avez de très bonnes capacités d'organisation. Vous êtes de nature entreprenante, autonome et force de proposition. Vous disposez également d'une bonne qualité rédactionnelle et d'un esprit de synthèse, avec une approche pragmatique permettant d'appréhender les aspects juridiques et financiers du domaine bancaire.

Entreprise : RegSharp Audit et Consulting est un cabinet d'audit et de conseil aux fintechs. Avec près de 10 collaborateurs experts du monde des fintechs, nous sommes actuellement à Paris dans le 17e arrondissement.

Fort d'une expertise reconnue dans le secteur des fintechs, nous nous positionnons comme un acteur important des métiers liés à ces nouvelles technologies.

Au-delà de nos métiers, la démarche poursuivie par notre cabinet est la garantie d'une éthique professionnelle, l'engagement de proximité et d'indépendance et le développement du savoir-faire de nos équipes.

Conscient que l'avenir s'inscrit avec vous, nos valeurs RH reposent sur l'épanouissement, le développement des connaissances et le respect des individus. ", "entreprise": "RegSharp Audit et Consulting"}

  • Stage - Juriste Conformité (LCB-FT) et Contrôle Interne H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France REGSHARP Temps plein

    Offre de Stage : Juriste Conformité (LCB-FT) et Contrôle InterneNous sommes à la recherche d'un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois minimum. Votre mission sera de travailler en appui de nos experts sur des missions riches et variées.MissionsConstitution de dossier d'agrément/extension d'agrément en tant que EME, EP, PSAN, Société de...

  • Stage - Juriste Conformité (LCB-FT) et Contrôle Interne H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France REGSHARP Temps plein

    Poste : Stagiaire pour une Durée de 6 Mois MinimumNous sommes à la recherche d'un(e) stagiaire pour accompagner nos experts dans les missions de conformité et de contrôle interne pour les fintech.Missions et ResponsabilitésConstitution de dossiers d'agrément/extension d'agrément en tant qu'EME, EP, PSAN, Société de FinancementAnimation de formations...

  • Stage - Juriste Conformité (LCB-FT) et Contrôle Interne H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France REGSHARP Temps plein

    Poste : Stagiaire pour une Durée de 6 Mois MinimumNous sommes à la recherche d'un(e) stagiaire pour accompagner nos experts dans les missions liées à la conformité et au contrôle interne dans le secteur des fintech.Missions et ResponsabilitésConstitution de dossiers d'agrément/extension d'agrément en tant qu'EME, EP, PSAN, Société de...

  • Analyste - Contrôle Permanent LCB-FT & Conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Selby Jennings Temps plein

    Vous cherchez un défi professionnel stimulant dans le domaine de la conformité bancaire ? Nous recherchons un Analyste - Contrôle Permanent LCB-FT & Conformité pour renforcer notre équipe de conformité. **Rôle et responsabilités** : Assurer le contrôle permanent des processus de conformité, avec un focus sur la Lutte Contre le Blanchiment de...

  • Contrôleur Conformité LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    MissionNous recherchons un Contrôleur Conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.ResponsabilitésVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles.Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

  • Contrôleur Conformité LCB-FT

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    MissionNous recherchons un Contrôleur Conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.ResponsabilitésVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles.Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

  • Analyste Contrôle Permanent LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Selby Jennings Temps plein

    Un de nos clients, une institution renommée dans le secteur du trade finance international à Paris, recherche un spécialiste pour renforcer son équipe de conformité. Ce poste vous permettra de jouer un rôle clé dans le respect des normes réglementaires et la sécurisation des opérations financières internationales. **Responsabilités** : Assurer...

  • Contrôleur Conformité LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    MissionNous recherchons un Contrôleur Conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.Compétences requisesVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnellesParticiper au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

  • Chef de Contrôle Permanent LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Selby Jennings Temps plein

    Présentation du RôleNotre client, une institution renommée dans le secteur du trade finance international, recherche un Analyste - Contrôle Permanent LCB-FT & Conformité pour renforcer son équipe de conformité.ResponsabilitésAssurer le contrôle permanent des processus de conformité, avec un focus sur la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le...

  • Superviseur conformité LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Description du posteL'entreprise BRED Banque Populaire recherche un superviseur de la conformité LCB-FT pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est responsable de la conformité LCB-FT et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.MissionsTraiter les demandes d'enquête remontées par le réseau et la consignation...

  • Superviseur conforme à la conformité LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Description du posteL'entreprise BRED Banque Populaire recherche un Superviseur conforme à la conformité LCB-FT pour rejoindre son équipe de conformité. En tant que Superviseur conforme à la conformité LCB-FT, vous serez chargé de superviser l'équipe des analystes en charge des investigations LCB-FT et de garantir le respect des normes de...

  • Contrôleur Risques Conformité LCB-FT

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    MissionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne dans la recherche d'un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT pour un grand groupe bancaire.ResponsabilitésTraiter les alertes concernant des opérations sur les contrats d'Assurance Vie commercialisés par le réseau bancaire...

  • Contrôleur conformité LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    MissionNous recherchons un Contrôleur conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.ResponsabilitésVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles.Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

  • Superviseur conformité LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Description du posteVous rejoignez la BRED Banque Populaire, une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.Vous serez rattaché(e) à la Responsable du département LCB FT de la Direction de la Conformité.Vos missions principales seront...

  • Analyste LCB-FT H/F Spécialiste en Conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons un(e) Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre notre équipe de spécialistes en conformité au sein du Groupe Linking Talents.Vous serez chargé(e) du suivi et du traitement des alertes générées par l'outil de détection des opérations atypiques, ainsi que de la recherche et de la vérification des informations et des pièces...

  • Contrôle Interne et Conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Financière de l'Echiquier Temps plein

    Conformité et Contrôle Interne - Stage 6 moisLa Financière de l'Echiquier recherche un stagiaire pour rejoindre son équipe de conformité et contrôle interne. Le candidat idéal sera diplômé d'une école de commerce et/ou aura obtenu un master II en conformité/droit bancaire. Il disposera d'une appétence pour le secteur financier et aura idéalement...

  • Stage - juriste conformité (LCB-FT) et contrôle interne H/F (Stage) - Expertise en réglementation financière

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France REGSHARP Temps plein

    Poste : Recherche d'un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois minimumNos consultants accompagnent les sociétés depuis plus de 10 ans dans la mise en place des obligations législatives dans le cadre des nouveaux services et moyens de paiement, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, et les...

  • Stage 6 mois

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Financière de l'Echiquier Temps plein

    La Financière de l'Echiquier : Un Leader en Gestion de ConformitéCréée en 1991, La Financière de l'Echiquier est une société de gestion de conviction de France. Nous nous appuyons sur notre savoir-faire et nos expertises pour offrir à nos clients institutionnels, distributeurs et privés les produits et solutions responsables dont ils ont besoin pour...

  • Stage 6 mois

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Financière de l'Echiquier Temps plein

    La Financière de l'Echiquier - Stage de Conformité et Contrôle InterneLa Financière de l'Echiquier, une société de gestion de conviction, recherche un stagiaire pour rejoindre son équipe de Conformité et Contrôle Interne. Cette opportunité permettra au stagiaire de découvrir l'environnement de l'asset management et de contribuer à la conformité...

  • Spécialiste en conformité KYC et LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps plein

    Poste d'Analyste conformitéDescription du poste :L'agence Banque Finance et Assurance recherche pour l'un de ses clients, filiale d'un grand groupe bancaire, un(e) ANALYSTE CONFORMITE H/F pour une mission d'intérim de longue durée à pourvoir dès que possible. Le poste est basé à Paris 19 (75).Responsabilités : Analyser les...