Responsable Senior de la Conformité et de l'Éthique des Affaires

il y a 3 semaines

Nanterre, Île-de-France EFFIENCE Temps plein

Contexte

EFFIENCE, un leader reconnu dans le secteur du conseil, recherche un Responsable Senior de la Conformité (éthique des affaires) – H/F.

Ce poste est une fonction interne. Nous sommes ouverts à des profils de consultants souhaitant évoluer vers une position interne, ainsi qu'à des candidats provenant d'une direction interne.

Au sein de la Direction de la Conformité, l'équipe dédiée à l'analyse et à la gestion de l'information soutient les professionnels dans l'exécution de leurs missions, notamment en matière de gestion des risques liés aux dossiers clients, tels que la prévention des litiges concernant l'indépendance et les conflits d'intérêts, la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption, ainsi que l'éthique et le suivi des procédures. Avec l'évolution de cette activité, la direction crée un poste supplémentaire.

Vos missions

Dans ce cadre, sous la supervision d'un Manager expérimenté et la responsabilité d'une Associée, vous serez chargé de traiter les questions soulevées par les opérationnels. Ainsi, vous :

  • Vérifiez la conformité des procédures d'acceptation des clients et des missions ainsi que les contrôles associés en suivant un protocole établi.
  • Recherchez des documents dans des bases de données internes et/ou externes.
  • Identifiez les actionnaires et les bénéficiaires effectifs des clients et prospects.
  • Effectuez des vérifications de fond sur les personnes physiques lorsque la nature de la mission, du client ou du prospect l'exige.
  • Réalisez des analyses des conflits d'intérêts potentiels et des risques liés à l'indépendance professionnelle, en menant des recherches économiques et juridiques selon un protocole, afin de rassembler toutes les informations nécessaires à l'analyse d'une situation ou d'un cas.
  • Menez des recherches complémentaires, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption, l'éthique et le suivi des procédures, en utilisant des outils appropriés et en tenant compte des résultats des analyses précédentes et des risques spécifiques identifiés.
  • Analysez les informations collectées, interprétez les situations, évaluez et déterminez le risque et ses conséquences, et préparez un projet de réponse documentée à destination des professionnels (vos clients internes).
  • Suivez et documentez les demandes liées à la gestion des conflits d'intérêts.
  • En collaboration avec les managers, participez à des dossiers spécifiques de développement de la direction et contribuez à l'accompagnement des juniors dans leur montée en compétences.
Votre profil

Titulaire d'un diplôme supérieur en Droit / Économie / Intelligence Économique / Sciences de l'information ou équivalent, vous justifiez d'une expérience d'au moins 6 années dans un poste similaire, ou dans un rôle de gestion des risques et de conformité, ou encore dans un poste en intelligence économique associé à la compliance, que ce soit en cabinet de conseil, en cabinet d'audit, en banque ou en cabinet d'avocats. Votre profil nous intéresse.

  • Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques ainsi que les outils de gestion de l'information (bases de données internes et externes, internet, presse, etc.).
  • Vous avez une excellente compréhension des méthodes de recherche d'informations et un intérêt marqué pour les sujets juridiques et économiques.
  • Votre curiosité intellectuelle, votre rigueur, votre autonomie, votre aisance relationnelle et votre esprit d'équipe sont essentiels pour assurer cette fonction.
  • Enfin, votre capacité à travailler de manière structurée, organisée, réactive et enthousiaste dans un environnement à fort flux de recherches vous permettra de répondre efficacement aux besoins.

Un niveau d'anglais opérationnel tant à l'oral qu'à l'écrit est requis pour ce poste.

  • Chargé de Mission Ethique et Conformité F/H Nanterre

    Il y a 2 mois

    Nanterre, Île-de-France Eurovia Temps plein

    Au sein du Service Ethique et Conformité de VINCI Construction divisions Route France et Réseaux France, vous allez accompagner la Responsable éthique et conformité dans ses différentes missions. Vous participerez à des missions couvrants l'anti-corruption, le RGPD et d'autres sujets liés à l'éthique et à la conformité. Vos principales missions...

  • Chef de la Conformité

    il y a 1 jour

    Nanterre, Île-de-France Worldline Temps plein

    Présentation de l'opportunitéLe poste de Responsable de la Conformité et de la Protection des Données au sein de Worldline est un rôle clé pour garantir la conformité de l'entreprise avec les normes et les réglementations en matière de conformité et de protection des données.Le Responsable de la Conformité et de la Protection des Données...

  • Analyste KYC/AML et Éthique

    il y a 1 semaine

    Nanterre, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Poste d'Analyste KYC/AML et ÉthiquePage Personnel, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, recherche un Analyste KYC/AML et Éthique pour soutenir le développement de son activité.Compétences requisesFournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activitéAssurer la...

  • Analyste d'affaires en conformité et régulation

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France Alfic Temps plein

    Poste : Analyste d'affaires en conformitéAlfic recherche un(e) Analyste d'affaires spécialisé(e) dans le domaine de la conformité, de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et des abus de marché. Vous serez en charge de :Analyser les exigences métiers liées à la conformité.Contribuer à l'implémentation des processus de conformité AML et...

  • Responsable de la protection des données et de la conformité

    il y a 1 jour

    Nanterre, Île-de-France Worldline Temps plein

    Responsable Conformité et DPOWorldline, un leader dans les services monétiques, recherche un Responsable Conformité et DPO pour renforcer ses positions de leader sur le marché.Présentation du posteLe Responsable Conformité et DPO sera chargé d'apporter une vision cohérente et de promouvoir des normes et cadres de conformité conformes pour Worldline...

  • Responsable anglais F/H

    il y a 3 jours

    Nanterre, Île-de-France Fyte Temps plein

    Il recherche actuellement un Responsable Conformité & Éthique F/H.Rattaché à la Direction Compliance du Groupe, vos missions seront variées :Participation, mise en place et déploiement du programme conformité et éthique du Groupe :Formation des opérationnels sur les sujets de compliance :Travail en relation avec le département ressources humaines...

  • Analyste Senior en Conformité H/F

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    Vos responsabilités quotidiennes En tant que membre du Pôle Conformité au sein du Centre de Services Financement aux Entreprises (CSE) de la DSI, vous serez chargé(e) de la gestion de projets et des évolutions concernant des thématiques de conformité telles que : KYC, notation, LCB-FT, Sanctions & Embargos, RGPD, etc. Vos missions incluent : -...

  • Analyste KYC H/F

    il y a 1 jour

    Nanterre, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Développement de l'activitéVotre rôle sera de fournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activité. Vous assurerez la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC.Poste ouvert aux candidats en situation de handicapRéelle expérience ou...

  • Responsable de la conformité internationale

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France AXA Temps plein

    Votre environnement : Au sein de la Direction de la Conformité et des Opérations Réglementaires d'AXA France, le département Conformité des activités internationales & Sanctions a pour missions principales : - Fournir un soutien aux opérations internationales d'AXA France en matière de conformité afin de prévenir tout risque de réputation, de...

  • Responsable de la Conformité et du Contrôle des Risques H/F

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France L'Argus de l'Assurance Temps plein

    Présentation de l'entrepriseL'Argus de l'Assurance est un acteur majeur dans le secteur de l'assurance, offrant une gamme complète de services adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.Le posteRattaché(e) au Directeur de la Gestion des Risques et des Affaires Générales, vous jouerez un rôle clé dans la supervision et la direction du...

  • Responsable de la conformité commerciale H/F

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France EFFIENCE Temps plein

    MissionDans le cadre de son développement, EFFIENCE recherche un Responsable de la conformité commerciale H/F. Vous intégrerez la Direction de la Conformité, au sein d'une équipe dédiée à l'analyse et à la gestion de l'information.Vos responsabilitésAssister les professionnels dans la gestion des risques liés aux dossiers clients, notamment en...

  • Conseiller en Conformité

    il y a 3 jours

    Nanterre, Île-de-France Taleo Consulting Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Conformité pour accompagner notre client du secteur financier dans la réalisation de son plan de contrôle de conformité.ContexteL'absence d'un collaborateur au sein de l'équipe de conformité de notre client bancaire a généré un retard important dans la réalisation du plan de contrôles 2024, notamment sur...

  • Vente par lot résidentiel

    il y a 3 jours

    Nanterre, Île-de-France Bridge Real Estate Temps plein

    Poste de Chargé(e) d'Affaires Senior chez Bridge Real Estate Nous recherchons un(e) chargé(e) d'affaires senior pour renforcer nos équipes commerciales et assurer la commercialisation par lot d'immeubles ou d'ensembles immobiliers anciens ou récents ou neufs.MissionsAssurer la commercialisation d'un immeuble ou d'un ensemble de...

  • Responsable de la Conformité Juridique F/H en Alternance

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France Spie batignolles Temps plein

    Mission Intégré au sein de la Direction Juridique et de la Conformité du Groupe, et plus spécifiquement à la Direction de la Conformité, vos responsabilités incluront : Suivi de l'implémentation du programme de conformité (Loi Sapin, RGPD, Devoir de Vigilance) ; Actualisation des référentiels du Groupe (rédaction et déploiement de...

  • Responsable de la conformité internationale

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France AXA Temps plein

    Type de contrat : CDDFamille métier : Juridique, audit et conformitéAu sein de la Direction de la Conformité et des Opérations Réglementaires d'AXA France, le pôle Conformité des activités internationales & Sanctions a pour missions principales : - Fournir un soutien aux opérations internationales d'AXA France en matière de conformité afin de...

  • Juriste d'affaires senior en financement d'entreprise

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Poste : Juriste d'affaires senior en financement d'entreprise Localisation : Nanterre Type de contrat : CDI Secteur : Juridique / Fiscalité / Assurances Missions principales : En tant que Juriste d'affaires senior, vous serez intégré(e) au sein de la Direction Juridique, qui a pour mission d'accompagner et de conseiller l'ensemble des...

  • Juriste en Conformité Alternant

    il y a 3 semaines

    Nanterre, Île-de-France EFFIENCE Temps plein

    Contexte : EFFIENCE, acteur majeur dans le secteur du conseil juridique et financier, recherche un(e) Juriste/Analyste en Conformité – H/F – Anglais courant.Mission : Sous la supervision de la Directrice Conformité, vous intégrerez une équipe d'Analystes, composée de 8 membres, qui soutient les opérationnels dans l'acceptation de leurs missions, en...

  • Chef de Projet Data et Intelligence d'Affaires

    il y a 3 jours

    Nanterre, Île-de-France Opco des Entreprises de Proximité Temps plein

    Qui sommes-nous?L'Opco des Entreprises de Proximité est un acteur clé dans l'écosystème de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise créative, responsable et solidaire, avec une organisation moderne et porteuse de sens et d'utilité sociale.Quel est le poste?Nous recherchons un Responsable de...

  • Responsable Achats Indirects Senior

    il y a 1 semaine

    Nanterre, Île-de-France Talents ADV & Supply Temps plein

    Poste de Responsable Achats Indirects SeniorLa société Talents ADV & Supply recherche un Responsable Achats Indirects Senior pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés.Missions et ResponsabilitésIntégrer l'équipe achats indirects d'une société française spécialisée dans la construction et le BTPTravailler directement...

  • Account Manager H/F

    il y a 2 semaines

    Nanterre, Île-de-France SCC Temps plein

    Nous recherchons un Commercial IT pour rejoindre notre équipe de vente à Nanterre. Vous serez rattaché(e) à Karen VERDIER-BLEQUY, Responsable de Compte, au sein de la Direction Commerciale IDF secteur Public. Votre mission sera de développer le chiffre d'affaires et la marge commerciale de nos clients de l'enseignement supérieur et de la...