Superviseur de la criminalité financière

Poste et missionsVous rejoignez l'équipe Financial Crime de Natixis Investment Managers (Natixis IM) en tant que Superviseur de la criminalité financière. Votre action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière FCC : LCB/FT, respect des sanctions internationales et lutte contre la corruption.Le département est en...

Rôle et responsabilitésL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la prévention et à la détection de la criminalité financière à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Vous serez chargé de la mise en œuvre et de la gestion du programme de gestion du risque lié à la criminalité...

Rôle et responsabilitésL'officier de la lutte contre le blanchiment d'argent (MLRO) de Wells Fargo France est responsable de la gestion du risque lié à la criminalité financière dans notre entité française. Ce rôle est essentiel pour garantir que nous respectons les normes juridiques et réglementaires en matière de lutte contre le...

ResponsabilitésVous serez chargé de gérer les cas de diligence raisonnable LBC-FT qui sont escaladés par le Centre d'Excellence de la Lutte contre la Criminalité Financière en Inde (portefeuille français d'AXA XL). Vous fournirez des conseils à l'équipe en Inde pour favoriser le développement de ses compétences.Vous effectuerez directement...

Poste et missionsVotre action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière FCC : LCB/FT, respect des sanctions internationales et lutte contre corruptionLe département est en charge de s'assurer que les sociétés de gestion de Natixis IM (Affiliés) ont des dispositifs efficaces en termes d'identification, de gestion...

Description du posteVous rejoindrez l'équipe Grandes Capitalisations Croissance et Impact Europe de La Financière de l'Échiquier, où vous participerez à la collecte et au traitement d'informations financières et extra-financières des sociétés en portefeuille. Vos missions principales seront de recueillir et traiter les informations...

Poste de StageVous serez intégré(e) à l'équipe Grandes Capitalisations Croissance et Impact Europe de La Financière de l'Échiquier, où vous participerez à la collecte et au traitement d'informations financières et extra-financières des sociétés en portefeuille. Vos missions principales seront de recueillir et traiter les informations...

Superviseur financier France H/F Nous recherchons un superviseur financier pour rejoindre notre équipe financière. Vous serez chargé de la supervision des comptes et de la préparation des déclarations fiscales courantes et obligatoires d'une société cotée et de ses filiales. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe comptable...

Mission CIVIPOL, opérateur de coopération technique du ministère de l'intérieur, recherche un expert en investigations économiques et financières pour soutenir l'équipe projet au sein de la DNPJ et de la SDLCF. L'expert devra assister les membres de l'équipe chargée du projet dans la conception de la documentation pédagogique, notamment pour la...

Missions clésVous serez chargé(e) de :Gérer la relation opérationnelle avec la BCE, en pilotant le processus annuel du SREP et en préparant les réunions de travail avec la direction financière et la direction des risques groupe. Suivre les recommandations et projets internes pour la BCE. Répondre aux questions en interne sur la supervision et relayer...

Missions clésVous serez chargé(e) de :Gestion de la relation opérationnelle avec la BCEPréparation des réunions de travail avec la direction financière et la direction des risques groupeSuivi des recommandations et projets internes pour la BCERéponses aux questions en interne sur la supervisionConsolidation des impacts des constats et recommandations...

ResponsabilitésLe candidat sera chargé de suivre la documentation réglementaire des OPC, de diffuser la documentation auprès des intervenants et d'assurer un suivi juridique de l'activité internationale. Il participera à des projets transversaux et accompagnera le service Business & Regulatory Solutions dans ses missions juridiques. Il devra également...

Poste : Superviseur Département Finance (H/F) Nous recherchons un Superviseur Département Finance pour l'une de nos banques basées à Paris centre. Responsabilités : Gérer les finances de la banque Établir des rapports financiers réguliers Collaborer avec les équipes opérationnelles pour atteindre les objectifs financiers Compétences requises :...

Présentation de l'entrepriseBoursedesCrédits est une start-up innovante spécialisée dans la distribution de services financiers. Nous sommes basés à Paris et nous avons réussi à nous imposer sur le marché du courtage en services financiers grâce à une approche digitale du métier.Mission du superviseur rachat de créditNous sommes à la...

Description du Poste : Superviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Servir de point de contact pour la cellule de renseignement financier française. Identifier toute lacune potentielle dans les fonctions externalisées de la technologie de conformité AML/CFT. Responsable du maintien et...

Responsabilités :Le Superviseur département finance est chargé de l'élaboration des schémas comptables, de la mise en œuvre de la procédure budgétaire et de la planification des objectifs opérationnels.Compétences requises :Veiller au bon fonctionnement du système d'information comptableElaborer les schémas comptablesMettre en œuvre la...

Poste : Superviseur Département Finance (H/F) Nous recherchons un Superviseur Département Finance pour l'une de nos banques basées à Paris centre. Responsabilités : Veiller au bon fonctionnement du système d'information comptable Etablir le tableau de bord financier mensuel de la Banque ainsi que les tableaux de bord des entités opérationnelles...

Missions et ResponsabilitésEn tant que Superviseur Expertise Comptable, vous accompagnez nos clients dans la durée en supervisant en autonomie un portefeuille varié de dossiers en révision des comptes et en participant à des missions de conseil.Vous assurerez un rôle de management en lien étroit avec la direction (Associé, Directeur et Manager) et...

Objet du posteLe superviseur principal de chantiers est responsable de la supervision de tous les chantiers, depuis la salle de supervision basée à Warcq.Compétences requisesRéceptionner les dossiers chantier avec le service commercialPlanifier et organiser les activités liées à l'entreprise et aux chantiersFixer les objectifs des chefs de...

Poste : Superviseur de travauxVous êtes placé(e) sous l'autorité du gérant de la société et en étroite collaboration avec les différents services, vous assumez la responsabilité du service travaux.MissionsRéceptionner les dossiers chantier avec le service commercialPlanifier et organiser les activités liées à l'entreprise et aux chantiersFixer...