Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France AXA Temps plein
Responsabilités

Vous serez chargé de gérer les cas de diligence raisonnable LBC-FT qui sont escaladés par le Centre d'Excellence de la Lutte contre la Criminalité Financière en Inde (portefeuille français d'AXA XL). Vous fournirez des conseils à l'équipe en Inde pour favoriser le développement de ses compétences.

Vous effectuerez directement l'analyse KYC (Know Your Customer) sur les cas plus complexes ou plus urgents. Vous effectuerez des vérifications de dépistage, des analyses de médias négatifs et, dans certains cas, des contrôles plus approfondis sur les clients et prospects d'AXA Climate.

Vous effectuerez une veille juridique, suivrez les évolutions de la réglementation française en matière de LBC-FT afin de proposer des mises à jour de la politique française de LBC-FT.

Vous veillerez à ce que les opérations liées au portefeuille français soient maintenues dans un cadre approprié de LBC-FT.

Vous collaborerez avec les activités commerciales et les parties prenantes pertinentes pour garantir que les retours d'informations soient fournis de manière précise et en temps opportun.

Si nécessaire, vous soumettrez des rapports d'activités suspectes à l'unité de renseignement financier.

Vous organiserez des sessions de formation pour sensibiliser le personnel à la LBC-FT.

Vous soutiendrez le Directeur principal de la lutte contre la criminalité financière sur les questions liées à la LBC-FT lorsque cela est approprié.

Vous apporterez une assistance dans le cadre de projets plus globaux liés à la LBC-FT.

Vous fournirez des données et des rapports dans le cadre des obligations de reporting plus larges au sein de l'équipe de lutte contre la criminalité financière.

Vous maintiendrez et développerez la page intranet dédiée à la LBC-FT pour en faire une véritable base de connaissances.

Vous travaillerez en collaboration avec les autres collègues de la conformité des sanctions et de la lutte contre la criminalité financière pour favoriser une approche collaborative et holistique de l'analyse des risques des clients.

Compétences requises

Vous devez avoir les compétences et les capacités suivantes :

• Capable de travailler dans un environnement multiculturel et international.

• Collaboration efficace avec les collègues.

• Capacité à établir des priorités entre des charges de travail concurrentes.

• Solides compétences en rédaction et en communication.

• Excellente attention aux détails.

• Excellentes compétences en analyse.

• Proactive et accessible.

• Diplôme universitaire au minimum (idéalement en droit ou en affaires).

• Au moins trois ans d'expérience dans un rôle lié à la criminalité financière.

  • Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière pour rejoindre notre équipe de lutte contre la criminalité financière au sein de la fonction Conformité. Vous serez chargé de gérer principalement les questions de LBC-FT pour les opérations d'assurance d'AXA XL en France, en mettant à jour la...

  • Chef de projet Lutte contre la criminalité organisée

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps plein

    Détails de l'emploiL'emploi de Chargé ou chargée du contrôle interne est ouvert au sein de la Direction générale des douanes et droits indirects.Compétences requisesMaîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oralAppétence pour le travail collaboratif et la conduite de projetConnaissances en bureautique et outils...

  • Spécialiste en contrôle de la criminalité financière

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Description du posteLa société Gentis, spécialisée dans le recrutement et la fourniture de solutions de sourcing de projets, recherche un Spécialiste en contrôle de la criminalité financière pour rejoindre son équipe internationale.ResponsabilitésSuperviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité...

  • Responsable de la criminalité financière

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France WELLS FARGO BANK Temps plein

    Rôle et responsabilitésL'officier de la lutte contre le blanchiment d'argent (MLRO) de Wells Fargo France est responsable de la gestion du risque lié à la criminalité financière dans notre entité française. Ce rôle est essentiel pour garantir que nous respectons les normes juridiques et réglementaires en matière de lutte contre le...

  • Superviseur de la criminalité financière

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Natixis Investment Managers Temps plein

    Présentation du posteNatixis Investment Managers recherche un Superviseur de la criminalité financière pour rejoindre son équipe Financial Crime. Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.Vous rejoindrez l'équipe Financial Crime de Natixis Investment Managers en tant que Superviseur de la criminalité financière. Votre action...

  • Superviseur de la criminalité financière

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Natixis Investment Managers Temps plein

    Poste et missionsVous rejoignez l'équipe Financial Crime de Natixis Investment Managers (Natixis IM) en tant que Superviseur de la criminalité financière. Votre action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière FCC : LCB/FT, respect des sanctions internationales et lutte contre la corruption.Le département est en...

  • Responsable de la Lutte Contre le Blanchiment d'Argent

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Approach People Recruitment Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est d'assurer la supervision des dispositions de conformité en matière de criminalité financière, y compris la fourniture de conseils, et de veiller à ce que la succursale de Paris opère avec une culture de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent forte et positive.Compétences...

  • Responsable de la Lutte Anti-Blanchiment d'Argent

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Approach People Recruitment Temps plein

    MissionNous recherchons un expert en conformité et en lutte anti-blanchiment d'argent pour rejoindre notre équipe de développement à Paris. Vous serez chargé de superviser les dispositions de conformité en matière de criminalité financière et de veiller à ce que la succursale de Paris opère avec une culture de conformité et de lutte contre le...

  • Spécialiste en Lutte contre la Fraude

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Ministère - Ministère de l'Économie Temps plein

    Présentation du posteLe Ministère de l'Économie et des Finances recherche un spécialiste en lutte contre la fraude pour rejoindre son équipe.Compétences et qualificationsConnaissances en matière de renseignement financier et de lutte contre la fraude.Expérience en matière de gestion de projets et de supervision d'équipe.Maîtrise de la langue...

  • Délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières pour renforcer son équipe.ResponsabilitésAssurer le suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE (Libye, Irak, Afrique, régimes bien mal acquis...

  • Responsable de la Lutte Anti-Blanchiment

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Approach People Recruitment Temps plein

    Offre de Carrière : Responsable de la Lutte Anti-BlanchimentNotre client, un prestataire mondial de services financiers, est présent en Europe et en Afrique. 10 000 personnes participent à son développement depuis sa création en 1995.Leur projet est de créer une succursale à Paris. L'équipe se construit avec le Directeur Général, le Directeur...

  • Chef de projet lutte contre la délinquance financière

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinRéaliser des contrôles...

  • Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations sur...

  • Chef de l'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.ResponsabilitésEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations sur...

  • Responsable du champ Lutte Contre les Exclusions

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Fédération des acteurs de la solidarité Temps plein

    Fédération des acteurs de la solidarité recherche un Responsable du champ Lutte Contre les Exclusions pour accompagner et diriger son équipe dans une structure dynamique et engagée. Notre association, reconnue d'utilité publique, s'engage auprès de plus de 5 000 personnes en difficulté chaque jour. Le champ Lutte Contre les Exclusions intervient...

  • Chef de projet lutte contre la fraude

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France CPAM DE PARIS Temps plein

    Description du posteL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la lutte contre la fraude dans le secteur de la santé. Vous serez chargé de coordonner les efforts de lutte contre la fraude au sein de l'organisme et de collaborer avec les partenaires externes pour identifier et prévenir les activités frauduleuses.ResponsabilitésAnalyser les...

  • Expert en investigations liées à la criminalité financière et fiscale

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Civipol Temps plein

    {"h1": "Mission de formation des enquêteurs financiers", "h2": "Contexte de la mission", "p": "CIVIPOL recherche un expert en investigations liées à la criminalité financière et fiscale pour soutenir l\u2019équipe projet au sein de la DNPJ et plus précisément de la SDLCF. L\u2019expert devra assister les membres de l\u2019équipe chargée du projet...

  • Chef d'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière de Crédit Agricole Group a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Compétences requisesEncadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants TracfinMener des investigations...

  • Chef d'équipe de lutte contre la délinquance financière

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionL'équipe de lutte contre la délinquance financière a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de...

  • Superviseur de la criminalité financière

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Investment Managers Temps plein

    Description du posteNatixis Investment Managers recherche un Superviseur de la criminalité financière pour rejoindre son équipe Financial Crime. Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.MissionsContribuer à la rédaction des procédures Natixis IM FCCAssister les affiliés dans le cadre du programme de supervision "Enterprise...