Gestionnaire de la Lutte contre la Criminalité Financière

Poste et missionsVotre action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière FCC : LCB/FT, respect des sanctions internationales et lutte contre corruptionLe département est en charge de s'assurer que les sociétés de gestion de Natixis IM (Affiliés) ont des dispositifs efficaces en termes d'identification, de gestion...

Rôle et responsabilitésL'officier de la lutte contre le blanchiment d'argent (MLRO) de Wells Fargo France est responsable de la gestion du risque lié à la criminalité financière dans notre entité française. Ce rôle est essentiel pour garantir que nous respectons les normes juridiques et réglementaires en matière de lutte contre le...

Présentation du posteNatixis Investment Managers recherche un Superviseur de la criminalité financière pour rejoindre son équipe Financial Crime. Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.Vous rejoindrez l'équipe Financial Crime de Natixis Investment Managers en tant que Superviseur de la criminalité financière. Votre action...

Poste et missionsVous rejoignez l'équipe Financial Crime de Natixis Investment Managers (Natixis IM) en tant que Superviseur de la criminalité financière. Votre action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière FCC : LCB/FT, respect des sanctions internationales et lutte contre la corruption.Le département est en...

Description du Poste : Superviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Servir de point de contact pour la cellule de renseignement financier française. Identifier toute lacune potentielle dans les fonctions externalisées de la technologie de conformité AML/CFT. Responsable du maintien et...

Nous sommes à la recherche d'un Responsable de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent pour rejoindre notre équipe de conformité financière à Gentis. Ce poste consiste à superviser et à conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Vous serez en charge de servir de point de contact pour...

Rôle et responsabilitésL'objectif principal de ce poste est de contribuer à la prévention et à la détection de la criminalité financière à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Vous serez chargé de la mise en œuvre et de la gestion du programme de gestion du risque lié à la criminalité...

Profil recherchéLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un responsable de la lutte contre l'extraterritorialité du droit pour le secteur financier. L'intitulé du poste est : Responsable de la lutte contre l'extraterritorialité du droit dans le secteur financier.Le candidat...

Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières pour renforcer son équipe.ResponsabilitésAssurer le suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE (Libye, Irak, Afrique, régimes bien mal acquis...

Description du poste Le chef de projet lutte contre la fraude travaille dans le cadre de la mise en œuvre de programmes nationaux ciblant différentes catégories de professionnels de santé. Ses responsabilités incluent lanalyse des signalements, la gestion des programmes nationaux, lorganisation dinvestigations en transverse, lvaluation du préjudice...

Présentation du posteLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recherche un(e) délégué(e) à la lutte contre la fraude et les sanctions financières pour renforcer ses équipes.**Mission**Le titulaire de ce poste sera chargé du suivi des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE (Libye, Irak,...

A propos du rôleVous rejoindrez le pôle de lutte contre la fraude au sein de La Mutuelle Générale, où vous contribuerez à identifier, modéliser et industrialiser les scénarios de fraude.Directement rattaché au responsable de la lutte contre la fraude, vous travaillerez en étroite relation avec la Direction du Système d'Information pour développer...

A propos de l'offre Rejoignez notre équipe au sein de La Mutuelle Générale, un acteur clé de l'économie sociale et solidaire, pour occuper un rôle en poste de data analyst fraude. Votre rôle Vous serez rattaché au responsable de la lutte contre la fraude et collaborerez étroitement avec la Direction du Système...

Poste : Chef de projet lutte contre la fraudeLa CPAM DE PARIS recherche un Chef de projet lutte contre la fraude pour renforcer son équipe.Responsabilités :Analyser les signalements reçus et traiter les programmes nationaux,Réaliser les investigations en transverse au sein de l'organisme et en partenariat avec les interlocuteurs externes,Évaluer le...

MissionsEn tant que Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.RôlePlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning...

Description du posteLe/la titulaire du poste est en charge de la réglementation lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, au niveau national, européen et international.Compétences requisesConnaissances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeSolides compétences juridiques et...

Présentation du posteNous recherchons un(e) responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions internationales au sein du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.Ce poste est chargé de veiller à la mise en œuvre efficace des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE,...

MissionL'analyste fonctionnel spécialisé en lutte contre la fraude sera chargé de l'évolution fonctionnelle de la solution lutte contre la fraude déployée au sein de la CNAV (campagne de contrôle, Base SharePoint).ResponsabilitésAccompagner le métier fraude dans l'expression de ses besoins métierTraduire des besoins métiers en requête...

Présentation du posteLa CPAM DE PARIS recherche un Chef de projet lutte contre la fraude pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésAnalyser les signalements reçus et traiter les programmes nationaux,Réaliser les investigations en transverse au sein de l'organisme et en partenariat avec les interlocuteurs externes,Évaluer le préjudice financier pour...

Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel enrichissant ?Description du posteDans le cadre de votre rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes métier et techniques pour garantir la conformité réglementaire et la mise en place de bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.Missions...