Emplois actuels liés à Spécialiste Senior en Conseil de Conformité/Conseil AML - Paris, Île-de-France - Lemonway

  • Spécialiste Senior, Mise en œuvre

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Description du posteLe poste de Spécialiste Senior, Mise en œuvre est responsable de la supervision et du conseil en matière de mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Le candidat sélectionné servira de point de contact pour la cellule de renseignement financier française et sera chargé de...

  • Conseiller/Senior Conseiller en Conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Capco Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller/Senior Conseiller en Conformité pour rejoindre notre équipe de transformation financière et de risque. Vous serez chargé de conduire et de mettre en œuvre des grands programmes de transformation sponsorisés par la direction générale ou le senior management des directions financières, risques et...

  • Senior AML Compliance Specialist

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    Senior AML Analyst ItalyContribute to process updates and internal controls, ensuring compliance with Italian regulations.Strong knowledge of Italian AML regulations and market specifics is required.Teamwork and support for new colleagues are essential.Fluency in Italian and English is necessary.Qonto offers a competitive salary package, public...

  • Conseiller(e) Senior en Conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Siapartners Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un Conseiller(e) Senior en Conformité pour rejoindre notre équipe de spécialistes en conformité et réglementation. Vous serez chargé(e) de accompagner nos clients dans la mise en conformité avec les réglementations et les normes en vigueur. Vos missions : Accompagner nos clients dans la définition et la mise...

  • AML Risk Management Specialist

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    Senior AML Analyst ItalyQonto is seeking a Senior AML Analyst Italy to join our dynamic Level 1 AML/CFT team. As a Senior AML Analyst Italy, you will contribute to process updates and internal controls, ensuring compliance with Italian regulations.You will possess strong knowledge of Italian AML regulations and market specifics. You will excel in teamwork...

  • Spécialiste Senior, Mise en œuvre

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Description du posteLe poste de Spécialiste Senior, Mise en œuvre est responsable de la supervision et du conseil en matière de mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Le candidat sélectionné servira de point de contact pour la cellule de renseignement financier française et sera chargé de...

  • Conseiller(e) Senior en Conformité

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Sia Partners Temps plein

    {"title": "Conformité et Réglementation", "subtitle": "Rejoignez notre équipe de spécialistes en conformité et réglementation", "text": "Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) Senior en Conformité pour rejoindre notre équipe de spécialistes en conformité et réglementation. Vous serez chargé(e) de accompagner nos clients dans la mise en...

  • Responsable de la conformité AML

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Western Union Temps plein

    Poste : Responsable de la conformité AMLWestern Union vous aide à réaliser vos ambitions en tant que Responsable de la conformité AML. Vous serez chargé(e) de la mise en œuvre des contrôles de conformité au sein du réseau, de la formation, de la détection, de l'analyse et du signalement des activités suspectes, conformément aux politiques et...

  • Responsable de la conformité AML

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Western Union Temps plein

    Poste : Responsable de la conformité AMLWestern Union vous aide à réaliser vos ambitions en tant que Responsable de la conformité AML. Vous serez chargé de la mise en œuvre des contrôles de conformité au sein du réseau, de la formation, de la détection, de l'analyse et du signalement des activités suspectes, conformément aux politiques et...

  • Conseiller Senior en Conformité Financière

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Milestone Cross Plains Temps plein

    Nous recherchons un conseiller senior en conformité financière pour Milestone Advisory. Expériences sectorielles : Banques de financement ou d'investissement, brokers, plateformes de marchés, cabinets de conseil, cabinets d'avocats Expertises fonctionnelles : Maitrise des infrastructures de marché Déontologie des collaborateurs (conduct/ethics,...

  • Directeur de Conseil Senior

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Emerson Audit & Conseil Temps plein

    Offre de poste : Senior Manager Conseil F/HNous recherchons un(e) Senior Manager Conseil F/H pour rejoindre notre équipe de conseillers seniors au sein de notre pôle Conseil & accompagnement des directions financières.Compétences requisesExpérience en audit de 5 ans minimumMaîtrise des domaines IFRS, Consolidation, Solvabilité 2, Contrôle...

  • Responsable de la conformité AML/CFT

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Rôle et responsabilitésSuperviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financièreServir de point de contact pour la cellule de renseignement financier françaiseVeiller au respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, au respect des exigences en matière de...

  • Conseiller en stratégie senior

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Adone Conseil Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un conseiller en stratégie senior pour rejoindre notre équipe à Adone Conseil. Vous serez chargé de la mise en place du pilotage et du suivi des activités stratégiques et opérationnelles de nos clients. Compétences requises Expérience significative d'au moins 5 ans dans des missions similaires acquise au sein...

  • AML Compliance Specialist

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our Operations team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main ResponsibilitiesConduct thorough customer due...

  • Responsable de Conseil Senior

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Emerson Audit & Conseil Temps plein

    Responsable de Conseil Senior - Direction Financière & AuditNous recherchons un Responsable de Conseil Senior pour rejoindre notre équipe de direction financière et audit. Vous serez chargé de l'accompagnement des Directions Financières dans leurs projets et aurez la possibilité de les assister opérationnellement sur leurs métiers.Trésorerie &...

  • AML Compliance Specialist

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our Operation team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main ResponsibilitiesConduct thorough customer due...

  • Conseiller(e) Senior en Conformité

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Sia Partners Temps plein

    MissionL'équipe Conformité de Sia Partners accompagne ses clients dans leurs enjeux réglementaires et de mise en conformité. Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) Senior en Conformité pour rejoindre notre équipe expérimentée.Compétences requisesExpérience d'au moins 5 ans dans le conseil ou auprès de grandes...

  • Spécialiste Senior, Mise en œuvre

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Description du posteLe poste de Spécialiste Senior, Mise en œuvre, est responsable de superviser et de conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Le candidat sélectionné servira de point de contact pour la cellule de renseignement financier française et identifiera toute lacune potentielle dans...

  • Senior AML Compliance Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Qonto Temps plein

    As a Senior AML Analyst Italy at Qonto, you will contribute to process updates and internal controls, ensuring compliance with Italian regulations. You will possess strong knowledge of Italian AML regulations and market specifics. You will excel in teamwork and be eager to support and train new colleagues. You will be fluent in Italian and English.Qonto...

  • Conseiller en conformité sénior pour le secteur de l'assurance

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France CORRELIUM Temps plein

    CORRELIUM, cabinet de conseil réputé dans le secteur de la conformité et du risk management en assurances, recherche un(e) Conseiller(e) en conformité sénior spécialisé(e) en assurance pour accompagner ses clients dans leurs enjeux de conformité stratégiques.Implanté dans le 2ème arrondissement de Paris, CORRELIUM se distingue par sa vision...

Spécialiste Senior en Conseil de Conformité/Conseil AML

Il y a 3 mois

Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein

Présentation de l'entreprise

Lemonway simplifie les transactions de paiement complexes et soumises à des réglementations pour les plateformes de marché. Nous offrons une solution de paiement sur mesure pour les plateformes de financement participatif et les marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.

Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de lever des fonds dans un cadre sécurisé et conforme (DSP2, Agent de Paiement, KYC, AML/CTF). L'entreprise se compose de plus de 140 collaborateurs, appelés Lemonheroes, issus de 21 nationalités différentes. Nous avons récemment levé 35 millions d'euros en série B pour accélérer notre développement.

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Intégrez une équipe dynamique et multiculturelle de 140 professionnels talentueux.
  • Participez à la transformation du secteur des paiements en travaillant sur des enjeux complexes et novateurs.
  • Développez vos compétences dans un environnement Fintech en pleine expansion.

Le poste

Rattaché(e) au département Conformité & Risque, vos missions incluront :

  • Assister les équipes opérationnelles dans la compréhension des exigences KYC et de sécurité financière.
  • Apporter un soutien aux équipes techniques et de données dans l'interprétation des normes de conformité.
  • Organiser et superviser les projets liés aux dispositifs KYC et à la sécurité financière.
  • Préparer, animer et rendre compte des comités de projet et autres instances dédiées.
  • Contribuer à la création des livrables nécessaires pour les projets (expression des besoins, analyses d'impact, processus, contrôles, etc.).
  • Assurer la qualité et le respect des livrables produits.
  • Élaborer et maintenir des indicateurs de suivi d'activité pertinents.

Votre profil

  • Formation en école de commerce ou à l'université, avec un diplôme Bac+5.
  • Plus de 5 ans d'expérience en conformité, notamment en sécurité financière et en processus KYC, dans des fonctions opérationnelles ou en tant que consultant(e).
  • Expérience avec des prestataires de services de paiement (PSP) ou des établissements de monnaie électronique (EME).
  • Connaissance des principales obligations réglementaires (code monétaire et financier, directives AML5, DSP2/DSP3).
  • Capacité à structurer une démarche projet et à interagir avec divers interlocuteurs.
  • Autonomie, adaptabilité et orientation qualité.
  • Maîtrise du français et de l'anglais.
  • Compétences en gestion de projet et capacité à évoluer dans un environnement Agile.

Nos avantages

  • Politique de télétravail flexible.
  • Carte Swile.
  • Prise en charge à 50% du pass Navigo ou du pass Velib.
  • RTT.
  • Équipe multiculturelle et environnement international.
  • Mutuelle Alan.

Lemonway s'engage à promouvoir la diversité, en favorisant notamment la mixité Femme/Homme et l'emploi de personnes en situation de handicap.