Responsable de la conformité AML

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Western Union Temps plein
Poste : Responsable de la conformité AML

Western Union vous aide à réaliser vos ambitions en tant que Responsable de la conformité AML. Vous serez chargé de la mise en œuvre des contrôles de conformité au sein du réseau, de la formation, de la détection, de l'analyse et du signalement des activités suspectes, conformément aux politiques et procédures de WU, et dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Responsabilités du poste
  • Participer à la détection, à l'analyse et au signalement des activités suspectes, conformément aux politiques et procédures de Western Union et dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT).
  • Traiter les réponses aux demandes émanant des différents services, en assurant une gestion efficace et rigoureuse des informations.
  • Effectuer une veille juridique régulière pour garantir la conformité aux évolutions législatives et réglementaires.
  • Réaliser des contrôles de conformité au sein du réseau et dispenser des formations aux équipes concernées.
  • Participer activement à des ateliers et réunions relatifs aux activités de reporting et de conformité.
Profil
  • Diplôme de l'enseignement supérieur dans des domaines tels que le Droit, la Banque, l'Assurance, ou le Commerce.
  • Au moins 3 ans d'expérience en conformité, idéalement dans un environnement réglementaire.
  • Compétences avérées en analyse, résolution de problèmes, et prise de décision.
  • Excellentes compétences organisationnelles avec une capacité à gérer plusieurs priorités simultanément.
  • Aptitudes en communication avec une maîtrise parfaite du français et de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral.
  • Maîtrise des outils Microsoft Office, en particulier Excel, pour l'analyse de données et le reporting.
  • Capacité à comprendre et interpréter des réglementations juridiques complexes, tout en assurant leur application pratique.
  • Esprit d'équipe avec une capacité à travailler de manière autonome.
  • Sens aigu de la discrétion et du respect de la confidentialité dans le traitement des informations sensibles.
Entreprise

Western Union valorise la collaboration, l'apprentissage et l'idéation en personne chaque fois que cela est possible. Nous pensons que cela crée de la valeur grâce à des méthodes de travail communes et soutient la réalisation des objectifs de l'entreprise qui nous aideront à atteindre nos objectifs stratégiques.

Nous sommes passionnés par la diversité. Notre engagement est de fournir une culture inclusive qui célèbre les antécédents et les perspectives uniques de nos équipes mondiales tout en reflétant les communautés que nous servons.

  • Responsable de la conformité AML

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Western Union Temps plein

    Poste : Responsable de la conformité AMLWestern Union vous aide à réaliser vos ambitions en tant que Responsable de la conformité AML. Vous serez chargé(e) de la mise en œuvre des contrôles de conformité au sein du réseau, de la formation, de la détection, de l'analyse et du signalement des activités suspectes, conformément aux politiques et...

  • Responsable de la conformité AML/CFT

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Gentis Temps plein

    Rôle et responsabilitésSuperviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financièreServir de point de contact pour la cellule de renseignement financier françaiseVeiller au respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, au respect des exigences en matière de...

  • Responsable de la Sécurité et de la Conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    ObjectifEn tant que Responsable de la Sécurité et de la Conformité chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésVeiller à ce que les informations clients...

  • Responsable de la Conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment SolutionsCabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un Responsable de la Conformité H/F.Mission :Participation aux processus de conformité : Sanctions Internationales et embargos, AML/FT, KYCRépondre aux...

  • Analyste KYC/AML

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Poste :Votre rôle sera de fournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activité. Vous assurerez la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC.Profil :Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.Compétences requises...

  • Responsable de la Conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    MissionL'officier de la conformité au sein de l'équipe Sécurité Financière de la Conformité CIB 2S France aura pour mission :Participation aux processus de conformité : sanctions internationales et embargos, AML/FT, KYCRépondre aux demandes des équipes contrôlesParticipation aux missions ponctuelles dévolues à la conformité France de CIB...

  • Responsable de la Conformité Internationale

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France GROUPE LA FRANCAISE Temps plein

    Missions PrincipalesResponsable de la ConformitéRéaliser les contrôles dits permanents de conformité dans l'outil dédié, décrire les tests et la méthodologie appliquée, avec une synthèse et des recommandations pertinentes.Présenter la synthèse et les conclusions du contrôle. Suivre ces recommandations et s'assurer de la mise en place par les...

  • Responsable de la conformité France

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Présentation du posteLe Responsable de la conformité France est chargé de la définition et de la mise en œuvre des politiques de conformité dans notre agence bancaire internationale.Compétences requisesMaster minimumBilingue français/anglaisExpérience en contrôle interne, conformité, sujets réglementaires, gestion de projet en milieu...

  • Compliance Officer AML

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Compliance Officer AMLLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Compliance Officer AML pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et services financiers et basé à Paris.ResponsabilitésParticipation aux processus Compliance tels que les Sanctions Internationales et embargos, AMLFT, KYC, ainsi que la...

  • Compliance Officer AML

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Compliance Officer AMLLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Compliance Officer AML pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et services financiers.ResponsabilitésParticipation aux processus Compliance tels que les Sanctions Internationales et embargos, AMLFT, KYC, ainsi que la réponse aux demandes...

  • Responsable de la Conformité

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Compliance OfficerLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next.MissionLe Compliance Officer au sein de l'équipe Sécurité Financière de la Conformité CIB 2S France aura pour mission...

  • Compliance Officer AML

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Compliance Officer AMLLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Compliance Officer AML pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et services financiers et basé à Paris.ResponsabilitésParticipation aux processus Compliance tels que les Sanctions Internationales et embargos, AMLFT, KYC, ainsi que la...

  • Responsable de la conformité bancaire

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Nous recherchons un Responsable de la conformité bancaire pour renforcer l'équipe Sécurité Financière de la Conformité de notre client, un établissement bancaire réputé. Vous contribuerez aux missions suivantes: Gestion des processus Compliance en lien avec les Sanctions Internationales, embargos et lutte anti-blanchiment (AML/CFT). Suivi du...

  • Responsable de la conformité financière

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Responsable de la conformité financièreVous rejoignez l'équipe de Link Finance en tant que responsable de la conformité financière. Votre mission consiste à assurer le bon encadrement des risques de non-conformité liés à la Sécurité Financière des activités du Groupe (Lutte contre le Blanchiment des Capitaux, Lutte contre le Financement du...

  • Conformité Analyste

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...

  • Spécialiste en Conformité et KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    ContexteMooncard est une Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles avec une solution innovante et intelligente.MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le...

  • Responsable du Contrôle de Conformité

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Michael Page International Temps plein

    PrésentationNous recherchons un Responsable du Contrôle de Conformité pour rejoindre notre équipe de Michael Page International.ObjectifsVous serez chargé de définir les politiques de conformité et de contrôle interne, ainsi que de superviser leur mise en œuvre. Vous devrez également identifier et mettre en œuvre les modifications nécessaires...

  • Officier de la conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Expectra Temps plein

    Fonction Nous recherchons un Responsable de la conformité pour renforcer notre équipe Sécurité Financière de la Conformité. Vous contribuerez à la gestion des processus Compliance en lien avec les Sanctions Internationales, embargos et lutte anti-blanchiment (AML/CFT). Compétences requises Diplôme Bac +4 minimum en Compliance, Banque/Finance, ou...

  • Responsable de la conformité

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Expectra Temps plein

    Description du poste Notre client recherche un Contrôleur de la conformité pour renforcer son équipe Sécurité Financière de la Conformité. Dans le cadre de la fusion de l'équipe actuelle avec celle des métiers Securities Services, vous contribuerez aux missions suivantes : Gestion des processus Compliance en lien avec les Sanctions...