Emplois actuels liés à Responsable de la conformité LCB-FT H/F - IssylesMoulineaux, Île-de-France - La Banque Postale

  • Responsable de Conformité

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionVous rejoignez notre équipe de Conformité au sein de la Business Unit Partenariat France de CNP Assurances.Vous serez amené(e) à:Risques / Contrôle Interne :Participer aux campagnes de contrôles permanents (Nomos) et aux revues qualité.Conformité :Participer à la Due Diligence sur les thématiques de conformité (LCB-FT, lutte...

  • Responsable de Conformité

    il y a 3 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionVous rejoignez notre équipe d'Activités Risques et Conformité au sein de la Business Unit Partenariat France.Vous serez amené(e) à:Sur la partie Risques / Contrôle interne à :Participer aux campagnes de contrôles permanents (Nomos (2/an), notamment les revues qualité.Puis sur la partie Conformité à :Participer à la Due Diligence sur...

  • Responsable de Conformité

    il y a 1 mois

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionVous rejoignez notre équipe d'Activités Risques et Conformité au sein de la Business Unit Partenariat France.Vous serez amené(e) à:Sur la partie Risques / Contrôle interne à :Participer aux campagnes de contrôles permanents (Nomos (2/an), notamment les revues qualité.Puis sur la partie Conformité à :Participer à la Due Diligence sur...

  • Responsable de Conformité

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionVous rejoignez notre équipe d'Activités Risques et Conformité au sein de la Business Unit Partenariat France.Vous serez amené(e) à:Sur la partie Risques / Contrôle interne à :Participer aux campagnes de contrôles permanents (Nomos (2/an), notamment les revues qualité.Puis sur la partie Conformité à :Participer à la Due Diligence sur...

  • Responsable de Conformité

    il y a 3 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionVous rejoignez notre équipe de Conformité au sein de la Business Unit Partenariat France de CNP Assurances.Vous serez amené(e) à:Risques / Contrôle Interne :Participer aux campagnes de contrôles permanents (Nomos) et aux revues qualité.Conformité :Participer à la Due Diligence sur les thématiques de conformité : LCB-FT, lutte...

  • Juriste Conformité

    il y a 3 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France BOUYGUES IMMOBILIER Temps plein

    Poste : Conformité et ÉthiqueAu sein de la Direction Conformité du Groupe Bouygues Immobilier, vous aurez pour rôle de participer aux missions de la Direction de la Conformité.MissionsPiloter et déployer le dispositif anticorruption Loi Sapin 2 et le programme de conformité concurrence.Déployer et améliorer le programme de conformité et...

  • Juriste en conformité

    il y a 3 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France BOUYGUES IMMOBILIER Temps plein

    Poste : Conformité et éthiqueVous rejoindrez la Direction Conformité du Groupe Bouygues Immobilier, rattaché.e à la Directrice Conformité, pour participer aux missions de la Direction de la Conformité.Missions clés :Déployer et améliorer le programme de conformité et d'éthique au sein du Groupe Bouygues Immobilier.Participer à la production du...

  • Juriste en conformité

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France BOUYGUES IMMOBILIER Temps plein

    Poste : Conformité et éthiqueVous rejoindrez la Direction Conformité du Groupe Bouygues Immobilier, rattaché.e à la Directrice Conformité, pour participer aux missions de la Direction de la Conformité.MissionsPiloter et déployer le dispositif anticorruption Loi Sapin 2 et le programme de conformité concurrence.Développer et améliorer le programme...

  • Chef de conformité

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionVous rejoignez notre équipe Activités Risques et Conformité, au sein de la Business Unit Partenariat France.Vous serez amené(e) à:Sur la partie Risques / Contrôle interne à :participer aux campagnes de contrôles permanents (Nomos (2/an), notamment les revues qualité.Puis sur la partie Conformité à :participer à la Due Diligence sur les...

  • Responsable Sécurisation Flux Financiers

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la MissionRéaliser des analyses approfondies des stocks d'alertes existants pour identifier des consignes de traitement de masse, tout en préservant le niveau de contrôle ad hoc. Assurer le pilotage et le suivi des missions prestataires en collaboration avec le responsable SF en charge de l'unité d'analyses.Participer au déploiement des...

  • Responsable Sécurisation Flux Financiers

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionRéaliser des analyses approfondies des stocks d'alertes pour identifier des consignes de traitement de masse, tout en préservant le niveau de contrôle ad hoc. Assurer le pilotage et le suivi des missions prestataires en collaboration avec le responsable SF en charge de l'unité d'analyses.Compétences requisesConnaissances approfondies de...

  • Responsable Sécurisation Flux Financiers

    Il y a 2 mois

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la MissionLe Responsable Sécurisation Flux Financiers est chargé de réaliser des analyses « macro » des stocks d'alertes existants afin d'identifier des consignes de traitement de masse, tout en préservant le niveau de contrôle ad hoc.Il assure le pilotage et le suivi des missions prestataires, en collaboration avec le responsable SF en...

  • Responsable Sécurisation Flux Financiers

    Il y a 2 mois

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la MissionLe Responsable Sécurisation Flux Financiers est chargé de réaliser des analyses « macro » des stocks d'alertes existants afin d'identifier des consignes de traitement de masse, tout en préservant le niveau de contrôle ad hoc.Il assure le pilotage et le suivi des missions prestataires, en collaboration avec le responsable SF en...

  • Responsable Sécurisation Flux Financiers

    Il y a 2 mois

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la MissionRéaliser des analyses approfondies des stocks d'alertes existants pour identifier des consignes de traitement de masse, tout en préservant le niveau de contrôle ad hoc. Assurer le pilotage et le suivi des missions prestataires en collaboration avec le responsable SF en charge de l'unité d'analyses.Participer au déploiement des...

  • Responsable Sécurisation Flux Financiers

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionLa mission consiste à analyser les stocks d'alertes existants afin d'identifier des consignes de traitement de masse, tout en préservant le niveau de contrôle ad hoc. Le responsable de cette mission doit également assurer le pilotage et le suivi des missions prestataires, en collaboration avec le responsable SF en charge de l'unité...

  • Responsable de la Relation Client

    il y a 1 semaine

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionVous intégrez notre service Amétis Décès au sein de la Business Unit Partenariats France et réseau Amétis où vous serez amené(e) à :Analyser et prendre en charge les demandes des clients et du réseau.- Vérifier la recevabilité des demandes, effectuer les recherches nécessaires, les demandes de pièces complémentaires et réaliser les...

  • Responsable de la Relation Client

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionVous rejoignez notre équipe de CNP Assurances dans le cadre de la fonction de Responsable de la Relation Client.Vos missions principales seront de:Analyser et prendre en charge les demandes des clients et du réseau.Vérifier la recevabilité des demandes, effectuer les recherches nécessaires, les demandes de pièces complémentaires et réaliser...

  • Responsable de la relation client

    il y a 1 semaine

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionVous intégrez notre service Amétis Décès au sein de la Business Unit Partenariats France et réseau Amétis où vous serez amené(e) à :Principales responsabilitésAnalyser et prendre en charge les demandes des clients et du réseau.Vérifier la recevabilité des demandes, effectuer les recherches nécessaires, les demandes de pièces...

  • Responsable de la Relation Client

    il y a 1 mois

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionVous rejoignez notre équipe de CNP Assurances dans le cadre de la mission de Responsable de la Relation Client au sein de la Business Unit Partenariats France et réseau Amétis.Compétences requisesPour mener à bien vos missions, vous serez doté(e) des compétences professionnelles suivantes :maitrise des outils informatiques dans un environnement...

  • Responsable de la conformité réglementaire

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps plein

    Responsable de la conformité réglementaire Nous recherchons un Responsable de la conformité réglementaire pour rejoindre notre équipe de la Direction Cybersécurité des risques du Groupe de la Banque Postale. Le Responsable de la conformité réglementaire assure le suivi de la conformité cyber des SI vis-à-vis des règlementations en vigueur. ...

Responsable de la conformité LCB-FT H/F

Il y a 2 mois

IssylesMoulineaux, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

Vos responsabilités

  • Assurer la conformité aux exigences législatives et réglementaires établies par les autorités compétentes (ACPR, AMF) et le service de renseignement TRACFIN.
  • Évaluer les dossiers d'investigation (PPH et PMO) provenant des cellules LCB-FT.
  • Rédiger et soumettre les déclarations de soupçons à TRACFIN.
  • Maintenir une communication efficace avec TRACFIN, notamment en gérant les appels à vigilance et en répondant aux demandes de communication.
  • Proposer, si nécessaire, la cessation de la relation d'affaires.
  • Produire des reportings destinés aux instances dirigeantes et aux autorités de régulation.
  • Faciliter les échanges interbancaires.

Accompagnement et développement

  • Contribuer activement au développement et à la transformation du Groupe tout en garantissant la conformité de ses opérations.
  • Apporter une expertise sur les questions de criminalité financière.
  • Participer à l'élaboration et à l'ajustement des scénarios LCB-FT.
  • Contribuer à la création et à l'amélioration des outils internes.
  • Rester informé des évolutions réglementaires, technologiques et médiatiques en matière de LCB-FT.
  • Participer à l'amélioration de la couverture des risques et à l'identification des principales menaces LCB-FT.

Synergies et collaboration

  • Créer des synergies avec toutes les équipes.
  • Agir en tant que référent pour les nouveaux collaborateurs et les cellules LCB-FT.
  • Faciliter les échanges intragroupes.
  • Interagir avec les Responsables Conformité sur les sujets LCB-FT.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en conformité et justifiez d'une expérience d'au moins 4 ans dans un poste similaire.

  • Excellentes connaissances juridiques et réglementaires (CMF, Réglementation LCB-FT).
  • Bonne maîtrise des produits et services bancaires.
  • Compétences rédactionnelles et analytiques solides, avec un esprit synthétique.
  • Aisance avec les outils bureautiques et collaboratifs.
  • Intérêt pour les données et l'intelligence artificielle.
  • Curiosité, autonomie et capacité d'anticipation.
  • Excellentes qualités de communication et esprit d'équipe fort.

La Banque Postale est une banque citoyenne qui s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances, garantissant l'accès à tous ses métiers sans discrimination.