Emplois actuels liés à Analyste KYC Corporates H/F - Paris, Île-de-France - Add-up
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Analyste KYC Corporates H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France ADD-UP Temps pleinMissionL'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA.ResponsabilitésConstituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à leur recertification, conformément aux règles établies par les procédures KYC du...
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système...
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Analyste KYC Corporates H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France ADD-UP Temps pleinMissionL'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA.Compétences requisesConstituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à leur recertification, conformément aux règles établies par les procédures KYC du...
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Analyste KYC Corporates H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France ADD-UP Temps pleinMissionL'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA.A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe :le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due forme pour les clients en relation RMA ;l'onboarding des Institutions Financières qui ne...
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps pleinNous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de contrôle de gestion. Le candidat idéal aura pour mission de protéger notre entreprise en identifiant et en prévenant des transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. Compétences requises Un sens du risque et un...
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Analyste KYC pour intégrer notre équipe de spécialistes des risques et des transactions. Vous serez chargé de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales.Compétences...
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Analyste KYC H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste : Analyste KYC H/FContexteL'analyse de la conformité bancaire est un domaine essentiel dans le secteur financier. En tant qu'Analyste KYC H/F, vous serez chargé de vérifier la cohérence et la complétude des informations fournies par les clients afin de répondre aux exigences de la conformité bancaire.MissionsVérifier les informations fournies...
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Analyste KYC Corporates H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France ADD-UP Temps pleinMissionL'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA.Elle gère pour l'ensemble du Groupe :le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due forme pour les clients en relation RMA ;l'onboarding des Institutions Financières qui ne sont pas...
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Analyste de données senior
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps pleinMissionVous rejoindrez la direction Data Science, CRM et KYC de GROUPE LA BANQUE POSTALE en tant qu'analyste de données senior. Votre rôle consiste à accompagner les travaux de reportings, de ciblages clients et d'analyses exploratoires dans le cadre des processus KYC.Compétences requisesConduite de projetsOrientations client et marketingAvantagesVous...
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KYC Risk Analyst
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France swan Temps pleinAbout the RoleWe are looking for a highly skilled KYC Risk Analyst to join our Operations team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main ResponsibilitiesConduct thorough customer due...
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Analyste KYC Corporates H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France ADD-UP Temps pleinMétier : L'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe : – le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...
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Analyste KYC Corporates H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Add-up Temps pleinPrésentation de l'équipe Group RMA Due DiligenceL'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT).ResponsabilitésLe contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due...
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Analyste KYC Corporates H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France ADD-UP Temps pleinMétier :Opérationnel FinanceExpérience :2-3 ansA propos...ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques) qui propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.Description :L'équipe Group RMA Due Diligence est responsable...
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Analyste KYC Corporates H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France ADD-UP Temps pleinMétier : Opérationnel Finance Expérience : 2-3 ans A propos... ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques) qui propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché. Description : L'équipe Group RMA...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française innovante, vous invite à rejoindre son équipe en tant qu'Analyste de Conformité et KYC. Votre mission consiste à veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...
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Analyste KYC Corporates H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Add-up Temps pleinLa connaissance de l'adversaire est essentielle pour les relations RMA du Groupe. L'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA.Les tâches de l'équipe incluent le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due forme pour les clients en...
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Analyste Conformité KYC H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste :Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance pour intégrer son équipe Back Office.Responsabilités :Gestion de dossier KYCTraitement d'alertesCollecte et sauvegarde des données dans le cadre AMLVérification de la complétude des données et interprétationEnrichissement des tableaux...
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France ALARDINE RECRUTEMENT & FORMATION BanqueFinance et Assurance Temps pleinMissionL'analyste KYC est chargé de l'accompagnement de la mise en place de nouveaux workflows KYC, en étroite collaboration avec le responsable de l'équipe des analystes KYC.Les missions principales de l'analyste KYC sont les suivantes :Mettre en place le set de reporting pour permettre un pilotage efficace de l'activité On BoardingSeconder le...
Analyste KYC Corporates H/F
Il y a 2 mois
L'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT).
Responsabilités- Constituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à leur recertification, conformément aux règles établies par les procédures KYC du Groupe ;
- Réaliser les recherches nécessaires dans les outils de screening du Groupe et analyser les résultats obtenus ;
- Echanger avec la Conformité sur les points sensibles identifiés ;
- Remonter les différents points de blocage au responsable de l'équipe ;
- Approuver ou rejeter la relation RMA en lien avec le Contrôleur ;
- S'assurer que les données et documents sont archivés correctement ;
- S'assurer que toutes les demandes traitées sont enregistrées correctement.
L'analyste KYC Corporates H/F doit avoir une bonne connaissance des procédures KYC et des règles de conformité bancaire. Il doit être capable de réaliser des recherches et d'analyser les résultats obtenus. Il doit également être capable d'échanger avec la Conformité sur les points sensibles identifiés et de remonter les différents points de blocage au responsable de l'équipe.
Conditions d'emploiL'analyste KYC Corporates H/F travaillera dans l'équipe Group RMA Due Diligence et sera responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA.
