Analyste Conformité KYC H/F

MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...

MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

MissionMooncard, la Fintech française innovante, vous invite à rejoindre son équipe en tant qu'Analyste de Conformité et KYC. Votre mission consiste à veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

Mooncard, la Fintech française innovante, recherche un Analyste Conformité et KYC pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires.Vos...

Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, FED FINANCE, recherche un Analyste Conformité KYC pour intégrer son équipe Back Office. Vous serez chargé de la collecte documentaire et de la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents * Vérifier...

MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste en Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.Compétences requisesMaîtrise des réglementations en matière de conformité (AML/CFT, etc.)Analyse de documents juridiques et financiers pour détecter des risquesRigueur et curiosité au...

Missions clésL'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard est chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).Vous serez responsable de la gestion des procédures KYC, vérifiant l'identité et la validité...

MissionSous l'égide de Page Personnel, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, nous recherchons un Analyste KYC H/F pour renforcer notre équipe.ObjectifsContribuer à la surveillance des risques de conformité et analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la...

Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système...

Description du posteUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.L'Analyste KYC sera chargé de l'analyse approfondie du client afin de s'assurer qu'il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Il bénéficiera d'une...

Description du posteUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.L'Analyste KYC sera chargé de l'analyse approfondie du client afin de s'assurer qu'il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, il...

ContexteMooncard est une Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles avec une solution innovante et intelligente.MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le...

Poste : Analyste KYC H/FRattaché(e) au service KYC, vous êtes chargé(e) de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité. Vous êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.MissionsAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des...

Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et documents clients reçus...

Présentation du posteL'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT).ResponsabilitésConstituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à...

Poste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque.ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et...

MissionNous recherchons un Analyste KYC H/F pour rejoindre notre équipe de Page Personnel en France. Vous serez chargé de contribuer à la surveillance des risques de conformité et d'analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la conformité.ResponsabilitésContribuer à la surveillance des risques de conformitéAnalyser...

Poste d'Analyste conformitéDescription du poste :L'agence Banque Finance et Assurance recherche pour l'un de ses clients, filiale d'un grand groupe bancaire, un(e) ANALYSTE CONFORMITE H/F pour une mission d'intérim de longue durée à pourvoir dès que possible. Le poste est basé à Paris 19 (75).Responsabilités : Analyser les...