Responsable du suivi des dossiers KYC

Mission et ObjectifsEn tant qu'analyste KYC chez Fed Finance, vous serez chargé de la validation finale de la complétude des dossiers clients. Votre mission consiste à analyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Fonctions et ResponsabilitésVous serez responsable de l'analyse...

Le poste de Spécialiste en Analyse de KYC La société Page Personnel recherche un Spécialiste en Analyse de KYC pour rejoindre son équipe de professionnelles.  Le rôle de lé Spécialiste en Analyse de KYC consiste en lévaluation et la gestion de lé risques associés à la conformité de nos clients.  Voici les principales missions de ce poste : *...

Le poste de KYC AnalysteMissions clés :Effectuer des analyses documentaires pour vérifier l'authenticité et la conformité des documents.Évaluer les risques liés aux clients et les classer en fonction de leur niveau.Mettre à jour régulièrement les dossiers clients et surveiller les alertes.Identifier et valider les bénéficiaires effectifs.Assurer...

Le rôle de l'Analyste KYCVous rejoindrez l'équipe de Page Personnel comme Analyste KYC, où vous serez chargé de la gestion des risques liés à la clientèle. Vous serez en charge de l'analyse documentaire, de l'évaluation des risques et de la mise à jour des dossiers clients.Vos missionsAnalyse documentaire : vérifier l'authenticité...

MissionNous recherchons un Analyste KYC expérimenté pour rejoindre notre équipe de Fed Finance Banque de Marché. Le candidat idéal sera chargé de vérifier la cohérence et la complétude des pièces KYC fournies au regard des exigences de la conformité de la banque.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences...

Poste d'Analyste KYCVous rejoindrez l'équipe de Fed Finance Banque de Marché en tant qu'Analyste KYC, où vous serez responsable de la validation finale de la complétude KYC des tiers. Vous analyserez et vérifierez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Missions clésAnalyser et vérifier...

Présentation du posteL'équipe KYC Support & Services de Crédit Agricole CIB est chargée de veiller à la conformité des dossiers KYC et au respect des exigences réglementaires. En tant que KYC Officer, vous serez en charge du suivi des dossiers KYC Clients et fournirez un appui opérationnel aux différents métiers de la banque.Vous assisterez les...

Présentation du posteL'équipe KYC Support & Services de Crédit Agricole CIB est chargée de veiller à la conformité des dossiers KYC et au respect des exigences réglementaires. Dans ce contexte, nous recherchons un Responsable de la Connaissance de l'Adhérent pour rejoindre notre équipe KYC Support to Front Corporate.Compétences...

Description du posteVous êtes rigoureux et organisé, recherchez un environnement stimulant en conformité ? Rejoignez Crédit Agricole CIB, une communauté importante de jeunes et évoluez sur un campus moderne offrant de nombreux services.Mission 1 : Diffuser la culture ConformitéSuivre les communications de Conformité à diffuser au sein de la Ligne...

Rôle et ResponsabilitésDans le cadre de l'équipe de la Direction Internationale de la Banque de Transaction, vous rejoindrez le Pôle de la Conformité et du Risque comme Analyste - Risques de Conformité.Missions du posteVous serez responsable de la diffusion de la culture de conformité au sein du métier, en suivant les communications de...

L'Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) est une organisation de solidarité internationale reconnue d'utilité publique. Depuis sa création en 1988, nous soutenons le développement humain, économique et social des pays où nous opérons.Avec nos partenaires en Afrique subsaharienne, dans l'océan Indien, le Bassin méditerranéen...

Rôle et Responsabilités Dans le cadre de la direction International Trade & Transaction Banking (ITB) de Crédit Agricole CIB, vous contribuerez à mettre en place des processus robustes pour la conformité client et transactionnelle. Vous travaillerez au sein du Pôle ITB Compliance Risk, qui se concentre sur la sécurisation des activités d'ITB...

Vos missions :Analyse documentaire : Vérifier l'authenticité et la conformité des documents (Kbis, statuts, ID des dirigeants)Évaluation des risques : Analyser et classer les clients selon leur niveau de risqueMise à jour des dossiers : Maintenir à jour les informations clients et suivre les alertesVérification des bénéficiaires effectifs :...

Poste : Analyste de Risques de Conformité H/FVous rejoindrez le Pôle ITB Compliance Risk, qui contribue à mettre en place les processus les plus robustes possibles en matière de Conformité Client et Transactionnelle pour sécuriser les activités d'ITB.Missions :1/ Diffuser la culture Conformité au sein du Métier :Suivre les communications de...

Crédit Agricole CIB est une banque daffaires internationale leader sur les marchés émergents.Nous recherchons un Développeur de Conformité Bancaire pour rejoindre notre équipe en France.Salaire estimé : 40 000€/anVous serez chargé de diffuser la culture de la conformité au sein du métier, de concevoir et de maintenir des kits de formation pour...

Description du PosteVous rejoignez la Direction des Risques du Groupe (DRG) responsable du pilotage et de la maîtrise des Risques Groupe ainsi que de l'animation de la Ligne Métier Risques (LMR).Au sein de la DRG vous intégrerez la Direction en charge de la Supervision, Normalisation et Contrôle Interne équipe composée de 8 collaborateurs.Au sein de...

Description du posteLa Direction de la Relation Clients Affacturage du Crédit Agricole Leasing & Factoring recherche un professionnel pour accompagner les plus grands groupes nationaux et internationaux dans le financement d'actifs spécialisés.Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille composé de moins de 20 Relations Grands Comptes.A ce titre, vous...

Description du posteVous rejoindrez le Pôle ITB Compliance Risk au sein de la direction International Trade & Transaction Banking (ITB) à Crédit Agricole CIB.Ce poste vous permettra d'intégrer une équipe dynamique et axée sur la conformité et la sécurité financière. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les collaborateurs ITB pour...

Description du posteType de métierLes métiers de la finance de marchéIntitulé du posteResponsable Equipe Suivi d'Activité (MAM) H/FType de contratCDIPoste avec managementOuiCadre / Non CadreCadreMissionsLe responsable de l'équipe de suivi d'activité et de risques est chargé de la supervision de la production quotidienne et mensuelle des...

Missions et ResponsabilitésVous serez en charge du suivi administratif des dossiers patients, de la vérification et de la saisie des actes, ainsi que de la gestion des dossiers administratifs, y compris la facturation et l'encaissement des consultations et des actes.Compétences et ExigencesVous devez être titulaire d'un titre de Secrétaire...