Enquêteur généraliste

il y a 2 jours


SaintDenis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

Description du poste

L'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.

Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des éléments économiques et financiers sur les opérations concernées, exploite les bases de données fiscales, douanières, sociales ou policières mises à disposition du service, procède à des recoupements, exerce le droit de communication prévu par le code monétaire et financier.

Conditions d'exercice particulières

Habilitation très secret.

Description du profil recherché

L'enquêteur doit être familier des techniques d'investigation financière et avoir des connaissances relatives à la réglementation d'un des domaines de lutte contre la fraude aux finances publiques traités par le département (notamment la fraude fiscale, sociale ou douanière), tout en étant en capacité d'acquérir les autres rapidement.

Une expérience préalable dans la lutte contre les réseaux structurés de fraude aux fonds publics (par exemple carrousels TVA ou montages frauduleux aux dispositifs Girardin) serait particulièrement appréciée.

Il/elle doit savoir détecter les dossiers d'intérêt, adapter ses investigations aux enjeux, tirer profit des possibilités de coopération offertes par le réseau international des CRF et, le cas échéant, des techniques de renseignement en lien avec le département technique en charge du développement capacitaire (DT-DC).

Une appétence particulière pour les nouvelles technologies liées aux crypto-actifs et plus particulièrement pour celles liées aux registres distribués et à la blockchain (outils d'analyse transactionnelle) constituerait un atout.

Compétences requises

  • Connaissances en bureautique et outils collaboratifs
  • Connaissances en droit/réglementation
  • Connaissances en environnement administratif, institutionnel et politique
  • Savoir-faire en analyse d'information, donnée, situation, dispositif
  • Savoir-faire en maîtrise des délais
  • Savoir-faire en mise en œuvre de règle, norme, procédure, protocole
  • Savoir-faire en prise en compte de contexte, contrainte, complexité
  • Savoir-faire en recherche de données, informations
  • Savoir-faire en rédaction
  • Savoir-faire en travail en équipe
  • Savoir-être en esprit d'équipe

Niveau d'études min. souhaité

Niveau 7 Master/diplômes équivalents

Niveau d'expérience min. requis

Confirmé

Langues

Anglais (Avancé ou indépendant)


  • Enquêteur généraliste

    il y a 5 jours


    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.Il recherche des...


  • Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du poste Au sein du département F, sous la supervision du responsable d'unité, l'enquêteur a pour mission de traiter des informations recueillies auprès des professions soumises à déclaration, des administrations collaboratrices ou des partenaires internationaux, signalant des suspicions dans le domaine de la fraude aux finances...


  • Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du poste Au sein du département F, sous la supervision du responsable d'unité, l'enquêteur est chargé d'analyser des informations provenant des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des entités étrangères, signalant des suspicions dans le domaine de la fraude aux finances publiques. Il mène des investigations sur...


  • Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du poste Au sein du département F, sous la supervision du responsable d'unité, l'enquêteur a pour mission de traiter des informations provenant des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des entités étrangères, signalant des suspicions dans le domaine de la fraude aux finances publiques. Il effectue des...


  • Saint-Denis, Île-de-France Société du Grand Paris Temps plein

    Contexte du projet La Société du Grand Paris est à la recherche d'un(e) responsable de projet foncier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois pour sa direction des lignes (LGN). Vous intégrerez une entreprise à dimension humaine, où des experts passionnés pilotent et coordonnent avec fierté les projets de transport de demain,...


  • Saint-Denis, Île-de-France Société du Grand Paris Temps plein

    Contexte du projet La Société du Grand Paris est à la recherche d'un(e) responsable de projet foncier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois pour sa direction des lignes (LGN). Vous intégrerez une structure à dimension humaine, où des professionnels experts dans leurs domaines pilotent et coordonnent avec fierté les projets...


  • Saint-Denis, Île-de-France Société du Grand Paris Temps plein

    Contexte du projetLa Société du Grand Paris recherche un(e) chef(fe) de projet foncier pour son équipe de direction des lignes (LGN).Vous rejoindrez une entreprise à taille humaine, où les collaborateurs et collaboratrices experts de leurs domaines pilotent et coordonnent avec fierté les projets de transport de demain : le Grand Paris Express et les...

  • Chef de projet foncier

    il y a 5 jours


    Saint-Denis, Île-de-France Société du Grand Paris Temps plein

    Contexte du projet La Société du Grand Paris recherche un(e) chef(fe) de projet foncier pour sa direction des lignes (LGN) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois. Vous rejoindrez une entreprise à taille humaine, où les collaborateurs et collaboratrices experts de leurs domaines pilotent et coordonnent avec fierté les projets de...


  • Saint-Denis, Île-de-France Société du Grand Paris Temps plein

    Contexte du poste La Société du Grand Paris est à la recherche d'un(e) responsable de projet foncier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois pour sa direction des lignes (LGN). Vous intégrerez une structure à dimension humaine, où des professionnels experts dans leurs domaines pilotent et coordonnent avec fierté les projets de...


  • Saint-Cloud, Île-de-France Dassault Aviation Temps plein

    Au sein de la Direction Technique Systèmes, vous participez aux activités de conception des systèmes de commandes de vol électriques des avions en cours de développement.Intégré(e) dans le service Qualités de Vol, vos travaux couvrent l'élaboration de spécifications du système de commandes de vol, la définition des lois de contrôle et l'analyse...


  • Saint-Cloud, Île-de-France Dassault Aviation Temps plein

    Au niveau de la filière commande de vol, le service Développement des Tests Industriels est en charge de la définition, du développement et de la validation du test industriel des équipements électroniques des avions civils et militaires conçus et développés au sein de la Société. Vous participerez à l'optimisation des programmes de tests...


  • Saint-Nazaire, Pays de la Loire, France Chantiers de l'Atlantique Temps plein

    Description du posteFamille de métiers : Énergies Marines RenouvelablesIntitulé du poste : Ingénieur en Logistique et Installation Offshore H/FDescription de la mission : La Business Unit dédiée aux Énergies Marines et à l'Ingénierie de Chantiers de l'Atlantique est engagée depuis plusieurs années dans le secteur des énergies renouvelables, en...


  • Saint-Nazaire, Pays de la Loire, France Chantiers de l'Atlantique Temps plein

    Description du posteFamille de métiersEnergies Marines Renouvelables Intitulé du posteIngénieur Transport et Installation Offshore H/F Mission principaleAu sein de la Business Unit Energies Marines & Ingénierie de Chantiers de l'Atlantique, vous jouez un rôle clé dans le développement de solutions de transport et d'installation pour les sous-stations...


  • Saint-Herblain, Pays de la Loire, France Mutualité Sociale Agricole Loire Atlantique-Vendée Temps plein

    EntrepriseIntégrez notre réseau de professionnels de la santé au travail au sein des organismes de la MSA et profitez d'une interaction enrichissante avec le secteur agricole et rural.Souhaitez-vous rejoindre un organisme de protection sociale dynamique et efficace qui favorise l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ?La Mutualité...


  • Saint-Herblain, Pays de la Loire, France Mutualité Sociale Agricole Loire Atlantique-Vendée Temps plein

    EntrepriseIntégrez notre réseau de médecins en santé au travail au sein des organismes de MSA et découvrez un environnement enrichissant lié au secteur agricole et rural.Et si vous rejoigniez une organisation de protection sociale dynamique qui vous permet d'équilibrer vie professionnelle et personnelle ?La Mutualité Sociale Agricole (MSA) est une...


  • Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du poste Au sein du département F, sous l’autorité du chef d’unité, l’enquêteur est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des...


  • Saint-Paul-lès-Durance, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France TechnicAtome Temps plein

    Offre de posteTechnicAtome, un leader dans le domaine de la technologie nucléaire, recherche un Responsable Enquête et Sous-Traitance H/F pour rejoindre son équipe de management du service Maintenance.ContexteLe poste est basé sur un établissement soumis à enquête administrative, et le candidat sélectionné sera intégré au sein de l'équipe de...


  • Saint-Denis, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...

  • Ingénieur Généraliste

    Il y a 4 mois


    Saint-Paul-lez-Durance, France EQUANS Temps plein

    ECIA, entité d'EQUANS France, recherche son futur Ingénieur généraliste spécialité Electricité    (H/F) -  CDI Cadarache ou Aix-en-Provence Votre challenge à nos côtés :  Dans le cadre de notre développement et afin de renforcer nos équipes, ECIA recrute un.e  Ingénieur généraliste spécialité Electricité F/H . Rattaché(e)...


  • Saint-Jeoire, France Conseil Départemental de la Haute-Savoie Temps plein

    **Finalité du poste**: Travailler pour le Département de la Haute-Savoie, c’est rejoindre une équipe qui s’investit au quotidien pour les solidarités humaines et territoriales dont il est le garant. Action sociale, collèges, voirie départementale, sport, culture, environnementparticipez à l’évolution et à la construction de l’avenir d’un...


  • Saint-Denis, France Société du Grand Paris Temps plein

    Contexte du projet La SGP recherche un(e) chef(fe) de projet foncier dans le cadre d'un CDD de 6 mois pour sa direction des lignes (LGN) Vous rejoindrez une entreprise à taille humaine, où les collaborateurs et collaboratrices experts de leurs domaines pilotent et coordonnent avec fierté les projets de transport de demain : le Grand Paris Express...


  • Saint-Denis, France SNCF Temps plein

    Publiée le 05/08/ Description de l'employeur SNCF Réseau est le propriétaire et le gestionnaire du Réseau. Il joue un rôle de premier plan dans l'exploitation et le développement de l'usage du réseau en prenant pleinement sa place de "producteur et fournisseur de service". Labellisé « Top Employer », SNCF favorise l'intégration de ses...


  • Saint-Denis, France SNCF Temps plein

    **Description de l'employeur** Que vous soyez lycéen, étudiant ou en reconversion, construisez votre avenir avec nous ! SNCF vous ouvre ses portes pour travailler dans le secteur ferroviaire. Le Groupe SNCF a pour vocation de simplifier les déplacements, fluidifier le transport des personnes et des marchandises, et développer la mobilité de...

  • Adjoint Exploitation

    Il y a 3 mois


    Saint-Denis, France Cybelia Temps plein

    **France Gardiennage** est une société issue du **groupe Cybélia**, un groupe toulousain dont le métier de base est la **sécurité** des biens et des personnes. Issu d’un démarrage embryonnaire en **1997**, Cybélia a su évoluer et se structurer afin de proposer une **offre globale** et une **maîtrise** de toute la **chaîne sécuritaire** grâce...


  • Saint-Denis, France SNCF Temps plein

    Publiée le 28/05/ Description de l'employeur Que vous soyez lycéen, étudiant ou en reconversion, construisez votre avenir avec nous ! SNCF vous ouvre ses portes pour travailler dans le secteur ferroviaire. Le Groupe SNCF a pour vocation de simplifier les déplacements, fluidifier le transport des personnes et des marchandises, et développer la...

  • Géomètre Expert

    Il y a 3 mois


    Saint-Quentin, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...


  • Saint-Girons, Occitanie, France CRIT SAINT GIRONS Temps plein

    A propos de l'entreprise :CRIT SAINT GIRONS est une agence d'emploi généraliste à Saint-Girons qui accompagne chaque année de nombreux salariés de toutes qualifications. Nous sommes à votre écoute et nous vous proposons un poste de Coordinateur/trice Qualité Produit dans une entreprise développant des ingrédients alimentaires et...


  • Saint-Girons, France CRIT SAINT GIRONS Temps plein

    A propos de l'entreprise :Rejoignez une agence d'emploi active et à votre écoute !!!CRIT, agence d'emploi généraliste à Saint-Girons recrute pourson client secteur Couserans.Nous accompagnons chaque année de nombreux salariés de toutesqualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres...).Pourquoi pas vous ?A propos du poste :Dans une entreprise...

  • Opérateur de Ponts Roulants

    il y a 4 semaines


    Braud-et-Saint-Louis, Nouvelle-Aquitaine, France CRIT CHERBOURG Temps plein

    À propos de l'entreprise :CRIT CHERBOURG est un acteur majeur dans le domaine des ressources humaines et du recrutement, offrant des solutions en CDD, CDI, CDII et intérim. Avec un réseau de près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées à travers la France, nous avons plus de 60 ans d'expérience à répondre aux besoins variés des...


  • Mont-Saint-Aignan, Normandie, France API MONTAUBAN Temps plein

    Mission Principale : Vous serez en charge de l'animation des équipes durant le week-end afin d'atteindre les objectifs de production fixés, tout en veillant à la sécurité et au bon fonctionnement des opérations.Planification : Organiser et coordonner les activités des équipes de week-end.Suivi des Objectifs : Assurer le suivi des performances de...


  • Saint-Priest, France INVENIO RH Temps plein

    Descriptif du poste Invenio-rh est un cabinet de recrutement. Nous recherchons pour ce leader européen en crédit management, **un chargé de missions en ressources humaines (H/F).** Vous intégrez l’équipe Ressources Humaines dans une structure de 600 salariés. - **Vos missions sont**: - Gérer la formation interne et externe, - Gérer les e-learning...

  • Gestionnaire Paie Et Adp

    Il y a 3 mois


    Saint-Priest, France Bridgestone Temps plein

    **Gestionnaire Paie et ADP F/H**: **INSTANTANE DU POSTE**: - JobReq ID: 52326- Type d'emploi: Hybride- Type de contrat: À durée déterminée- Temps plein / Temps partiel: Temps plein- Lieu: SAINT-PRIEST, France: Nous recherchons un(e) **Gestionnaire de paie & ADP F/H** qui sera directement rattaché(e) au Responsable Paie & ADP et basé(e) à...

  • Chargé de Missions RH

    Il y a 3 mois


    Saint-Valery-en-Caux, France Pâtisserie Pasquier Saint-Valéry Temps plein

    Nous recrutons dans le cadre d'un CDI un(e) CHARGEE DE MISSIONS RH & RECRUTEMENT H/F, pour notre site industriel PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY EN CAUX (76), situé à 30 minutes de Dieppe et Fécamp et une heure de Rouen ou du Havre. Rattaché à la Responsable RH du site, vous rejoignez une équipe de 3 personnes et prenez en charge les sujets...


  • Saint-Cloud, France Dassault Aviation Temps plein

    Informations générales Au sein de la Direction Technique de l'Ingénierie de l'Avion et des Emports, le département AERodynamique et ACoustique est responsable de l'aérodynamique interne et externe des avions civils, militaires et spatiaux ainsi que de leur acoustique externe et ceci de la phase d'avant projet à la mise en vol des aéronefs.Vous...


  • Saint-Brieuc, France Département des Côtes d'Armor Temps plein

    Direction- MDDS - Maison Du Département de Saint-Brieuc-Lamballe- Service- MDDS - Service d'Action Sociale St Brieuc Ville 1- Unité affectation- Résidence administrative- SAINT-BRIEUC**Profil de poste**: - Intitulé- (OFFRE POLE EMPLOI N°164QHJL) 2 postes Assistant-e sociale en service action sociale - CDD 3 mois- Métier CNFPT- Filière- Cadre...