TRACFIN - Enquêteur généraliste "lutte contre la fraude" H/F
Il y a 7 mois
Description du poste
Au sein du département F, sous l’autorité du chef d’unité, l’enquêteur est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.
Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des éléments économiques et financiers sur les opérations concernées, exploite les bases de données fiscales, douanières, sociales ou policières mises à disposition du service, procède à des recoupements, exerce le droit de communication prévu par le code monétaire et financier.
Conditions d'exercice particulières
Habilitation très secret.
Description du profil recherché
L’enquêteur doit être familier des techniques d’investigation financière et avoir des connaissances relatives à la réglementation d’un des domaines de lutte contre la fraude aux finances publiques traités par le département (notamment la fraude fiscale, sociale ou douanière), tout en étant en capacité d’acquérir les autres rapidement. Une expérience préalable dans la lutte contre les réseaux structurés de fraude aux fonds publics (par exemple carrousels TVA ou montages frauduleux aux dispositifs Girardin) serait particulièrement appréciée.
Il/elle doit savoir détecter les dossiers d’intérêt, adapter ses investigations aux enjeux, tirer profit des possibilités de coopération offertes par le réseau international des CRF et, le cas échéant, des techniques de renseignement en lien avec le département technique en charge du développement capacitaire (DT-DC).
Une appétence particulière pour les nouvelles technologies liées aux crypto-actifs et plus particulièrement pour celles liées aux registres distribués et à la blockchain (outils d’analyse transactionnelle) constituerait un atout.
Temps Plein
Oui
Compétences candidat
Compétences
CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs CONNAISSANCES - Droit/réglementation CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif SAVOIR-FAIRE - Maîtriser les délais SAVOIR-FAIRE - Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité SAVOIR-FAIRE - Rechercher des données, des informations SAVOIR-FAIRE - Rédiger SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit d'équipe
Niveau d'études min. souhaité
Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Niveau d'expérience min. requis
Confirmé
Langues
Anglais (Avancé ou indépendant)
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Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le département F (lutte contre la fraude) a vocation à entraver la fraude aux finances publiques, c'est-à-dire à lutter contre tout détournement d'un dispositif impliquant des fonds publics ou la minoration de droits ou cotisation abondant le budget de l'Etat ou des comptes sociaux, y compris dans leur traitement judiciaire...
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Responsable de Service Juridique Et Lutte Contre La Fraude
il y a 2 semaines
Saint-Lô, France CPAM DE LA MANCHE Temps plein**RESPONSABLE DE SERVICE JURIDIQUE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE**: - CDI - SAINT-LO - 38 984 € par an - NIVEAU 7 - Télétravail possible - NVHADD101704 **CPAM DE LA MANCHE**: **CAP SURLA CPAM DE LA MANCHE** Protéger la santé de chacun avec les professionnels de santé du territoire en toutes circonstances : voici notre mission et nous en sommes fiers....
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Enquêteur Expertise Automobile Fraude à
Il y a 2 mois
Saint-Marcel, France IDEA EXPERTISES Temps plein**IDEA EXPERTISES** est un acteur majeur dans le secteur de l’expertise automobile et s'engage à fournir des services de qualité à ses clients. Dans le cadre du développement d’une équipe dédiée à la lutte contre la fraude à l’assurance, nous recherchons un(e) **Enquêteur(trice) spécialisé(e) dans l’expertise des fraudes à...
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Chargé / Chargée d'enquêtes
Il y a 2 mois
Seine-Saint-Denis, France CNAV Temps pleinLe pôle Fraude Ile-de-France fait partie du Département Recouvrement et Fraude de la Direction de la Relation Assurés (DRA). Il a pour mission principale la prise en charge des signalements de fraude et la mise en place d’actions contentieuses. A ce titre, le pôle Fraude réunit :Une unité investigations dont les chargés d’enquêtes sont agréés...
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Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Au sein de l’équipe chargée de la lutte contre les ingérences étrangères, le/la titulaire du poste a pour principales fonctions : - La conduite d’investigations depuis les signalements collectés par le Service, qu’ils proviennent de professionnels assujettis au dispositif LBC/FT ou de partenaires énoncés aux termes...
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Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste TRACFIN recherche un adjoint au chef de l’unité. Placé(e) auprès du chef de l’unité, le/la titulaire du poste, a pour principales fonctions : -Le co-encadrement d’une quinzaine d’agents de catégorie A ; -Le pilotage d’analyses opérationnelles, de court terme comme de long terme, ayant vocation à détecter et...
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Manager Du Service Lutte Contre Le Travail Illégal
Il y a 2 mois
Saint-Quentin, France URSSAF DE PICARDIE Temps plein**Manager du service Lutte contre le travail illégal (F/H)**: - CDI - Amiens, Beauvais ou Saint-Quentin - de 43 315 € à 44 315 € par an - NIVEAU 8 - Télétravail possible - NVHADD100328 **URSSAF DE PICARDIE**: **Vous souhaitez vivre un nouveau challenge professionnel ?** ***Rejoignez l'équipe de Lutte Contre le Travail Illégal (LCTI) et devenez...
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Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinDescription du posteFutur titulaire du poste, vous assisterez le Directeur juridique adjoint pour la définition et le déploiement de l'ensemble du programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité. Vous serez responsable d'une veille permanente afin de détecter toute évolution des normes applicables et partager cette veille via...
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Ivry-sur-Seine, Île-de-France LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER Temps pleinNous recherchons un Responsable de l'Observatoire chez La Ligue nationale contre le cancer, une association créée en 1918 et reconnue d'utilité publique depuis 1920. Cette organisation fédère 103 Comités départementaux répartis sur l'ensemble du territoire. Mission et objectifs : Informer, sensibiliser et éduquer pour dépister et...
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Conformité Programme de lutte contre la corruption
il y a 3 jours
Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps pleinTitre du posteFutur titulaire du poste, vous assisterez le Directeur juridique adjoint pour la définition et le déploiement de l'ensemble du programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité ( C ) décidé par l'instance dirigeante et qui comprend principalement :Un programme de lutte contre la corruption et le trafic d'influence...
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Saint-Denis, France ARS Ile-de-France Temps pleinDescription du poste Versant Fonction Publique d'Etat Catégorie Catégorie A (cadre) Domaine et Métier SANTÉ - Évaluatrice/Évaluateur de risques sanitaires ou environnementaux Intitulé du poste PARIS - Responsable de la Cellule Lutte contre l'habitat insalubre H/F Descriptif de l'employeur Créée en avril 2010,...
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Alt - Charge de Projet Solutions Prevention Fraude
Il y a 6 mois
Saint-Denis, France annoncesAtlas Temps pleinDans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude et de l'amélioration de nos résusltats vos missions principales sont les suivantes: - Utiliser les dispositifs en place pour améliorer les résultats en matière de lutte contre la fraude - Exploiter/analyses les dispositifs en place au sein du département (Traitement des réclamations...
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Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Placé(e) auprès du chef de l’unité lutte contre le terrorisme et de son adjoint, le/la titulaire du poste a pour principales fonctions : - L’appui aux analystes, sur toutes les enquêtes le nécessitant, grâce à son expertise et son expérience professionnelle acquises en matière d’investigations requérant une...
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Conseiller.e Immobilier Indépendant.e h/f
Il y a 7 mois
Saint-Clément-de-Rivière, France DECLIC IMMO 34 Temps pleinÀ propos de DECLIC IMMO Rejoignez le réseau DECLIC IMMO et devenez un conseiller immobilier H/f privilégié ! A l’heure où l’immobilier connait un grand nombre d’acteurs, DECLIC IMMO apporte LA solution immobilière et donne un nouveau visage aux professionnels de l’immobilier. Parfait mélange entre réseau de mandataires et agence...
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Saint-Denis, France AGENCE CADRES Temps pleinFutur titulaire du poste, vous assisterez le Directeur juridique adjoint pour la définition et le déploiement de l'ensemble du programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité ( C ) décidé par l'instance dirigeante et qui comprend principalement : - Un programme de lutte contre la corruption et le trafic d'influence...
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Enquêteur / Client Anonyme (H/F)
il y a 1 semaine
Saint-Genis-Laval, France SCAT Temps plein**Vous avez le goût du contact et l’esprit d’équipe tout en étant autonome? Vous savez vous rendre discret(e) ? Vous êtes une personne ponctuelle et digne de confiance ? Vous n’avez pas le mal des transports ? Alors lisez la suite de l’annonce et rejoignez-nous !** SCAT, est un bureau d’étude spécialisé dans le transport de voyageurs depuis...
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Saint-Denis, France AGENCE CADRES Temps pleinFutur titulaire du poste, vous assisterez le Directeur juridique adjoint pour la définition et le déploiement de l'ensemble du programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité ( C ) décidé par l'instance dirigeante et qui comprend principalement :- Un programme de lutte contre la corruption et le trafic d'influence...
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Saint-Denis, France TWININ Temps pleinFutur titulaire du poste, vous assisterez le Directeur juridique adjoint pour la définition et le déploiement de l'ensemble du programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité ( C ) décidé par l'instance dirigeante et qui comprend principalement :- Un programme de lutte contre la corruption et le trafic d'influence...
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Spécialiste lutte contre le ruissellement
il y a 1 jour
Saint-Valery-en-Caux, Normandie, France SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE LA DURDENT, SAINT VALERY ET VEULETTES Temps pleinMissionCe poste consiste à contribuer à la protection des sols contre l'érosion et l'inondation dans les régions rurales. Vous travaillez en étroite collaboration avec les professionnels du milieu rural pour développer des solutions adaptées aux besoins locaux.FonctionsEffectuer des enquêtes de terrain pour identifier les dangers potentiels...
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Investigateur Assurance Maladie
Il y a 7 mois
Saint Denis, France CGSS DE LA REUNION Temps pleinDescription du poste Le candidat retenu sera rattaché au Pôle Professionnels de santé prescrits. Ce pôle assure le traitement des comportements susceptibles d'être constitutifs de fraudes, fautes ou abus au préjudice de l'Assurance Maladie. L'Investigateur a en charge : o La détection des fraudes, fautes et abus ; o L'instruction des...
