Responsable de la conformité LCB-FT H/F

il y a 4 semaines

IssylesMoulineaux, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

Vos responsabilités

  • Assurer la conformité aux exigences législatives et réglementaires établies par les autorités compétentes (ACPR, AMF) et le service de renseignement TRACFIN.
  • Analyser les dossiers d'enquête (PPH et PMO) provenant des cellules LCB-FT.
  • Rédiger et soumettre les déclarations de soupçon à TRACFIN.
  • Maintenir une relation efficace avec TRACFIN, notamment en gérant les appels à vigilance et en répondant aux demandes de communication.
  • Proposer, si nécessaire, la cessation de la relation d'affaires.
  • Élaborer des reportings destinés aux instances dirigeantes et aux autorités de régulation.
  • Faciliter les échanges interbancaires.

Accompagnement et développement

  • Contribuer de manière proactive au développement et à la transformation du Groupe tout en garantissant la conformité de ses opérations.
  • Apporter son expertise en matière de criminalité financière.
  • Participer à la conception et à l'ajustement des scénarios LCB-FT.
  • Contribuer à la création et à l'amélioration des outils internes.
  • Rester informé des évolutions réglementaires, technologiques et médiatiques concernant la LCB-FT.
  • Participer à l'amélioration de la couverture des risques et à l'identification des principales menaces liées à la LCB-FT.

Collaboration et synergies

  • Créer des synergies avec toutes les équipes.
  • Jouer le rôle de référent pour les nouveaux collaborateurs et les cellules LCB-FT.
  • Faciliter les échanges intragroupes.
  • Interagir avec les Responsables Conformité sur les sujets LCB-FT.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur en conformité et disposez d'une expérience d'au moins 4 ans dans un poste similaire.

  • Solides connaissances juridiques et réglementaires (CMF, Réglementation LCB-FT).
  • Excellente compréhension des produits et services bancaires.
  • Compétences rédactionnelles et analytiques, avec un esprit synthétique.
  • Aisance avec les outils bureautiques et collaboratifs.
  • Intérêt pour les données et l'intelligence artificielle.
  • Curiosité, autonomie et capacité d'anticipation.
  • Excellentes qualités de communication et fort esprit d'équipe.

La Banque Postale, en tant qu'établissement citoyen, s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances, garantissant l'accès à tous ses métiers sans discrimination.

  • Responsable de la conformité LCB-FT H/F

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Vos responsabilitésAssurer la conformité aux exigences législatives et réglementaires établies par les autorités compétentes (ACPR, AMF) et le service de renseignement TRACFIN.Évaluer les dossiers d'investigation (PPH et PMO) provenant des cellules LCB-FT.Rédiger et soumettre les déclarations de soupçons à TRACFIN.Maintenir une communication...

  • Responsable de la conformité LCB-FT H/F

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Vos responsabilitésVeiller à la conformité avec les exigences législatives et réglementaires établies par les autorités compétentes (ACPR, AMF) et le service de renseignement TRACFIN.Évaluer les dossiers d'investigation (PPH et PMO) provenant des cellules LCB-FT.Rédiger et soumettre les déclarations de soupçons à TRACFIN.Maintenir la...

  • Conformité LCB-FT

    il y a 4 jours

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionsVous serez chargé de répondre aux enjeux législatifs et réglementaires définis par les autorités de tutelle (ACPR, AMF) et le service de renseignement TRACFIN.Répondre aux enjeux législatifs et réglementaires définis par les autorités de tutelle (ACPR, AMF) et le service de renseignement TRACFINAnalyser les dossiers d'investigation (PPH et...

  • Responsable conformité LCB-FT F/H

    il y a 4 jours

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésVous serez chargé de répondre aux enjeux législatifs et réglementaires définis par les autorités de tutelle (ACPR, AMF) et le service de renseignement TRACFIN.Répondre aux enjeux législatifs et réglementaires définis par les autorités de tutelle (ACPR, AMF) et le service de renseignement TRACFINAnalyser les dossiers d'investigation...

  • Consultant en conformité

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Syrtals Temps plein

    Contexte du poste :Notre entreprise, SYRTALS, est spécialisée dans l'accompagnement des organisations face aux enjeux de conformité réglementaire. Mission principale :Les consultants en conformité jouent un rôle essentiel en offrant des solutions adaptées aux exigences légales tout en tenant compte des spécificités des nouveaux produits et...

  • Expert en Audit de Conformité

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Syrtals Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? SYRTALS COMPLIANCE est une filiale innovante du groupe SYRTALS, dédiée à l'accompagnement des entreprises face aux enjeux de conformité de leurs activités régulées. Avec une approche pragmatique, nos auditeurs sont aux côtés de nos clients pour fournir des solutions qui respectent les exigences réglementaires tout en tenant...

  • Alternance - Master 1 Risques / Conformité H/F

    il y a 2 jours

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    MissionVous intégrez notre département Activités Risques et Conformité, au sein de la Business Unit Partenariat France.Vous serez amené(e) à:ActivitésSur la partie Risques / Contrôle interne à :Participer aux campagnes de contrôles permanents (Nomos (2/an), notamment les revues qualité.Puis sur la partie Conformité à :Participer à la Due...

  • Alternance - Master 1 en Gestion des Risques et Conformité H/F

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la missionIntégrez notre département dédié aux Activités de Risques et de Conformité, au sein de la Business Unit Partenariat France.Vos missions incluront :Concernant la gestion des Risques et le Contrôle interne :Contribuer aux campagnes de contrôles permanents, notamment les revues de qualité.Sur le volet de la Conformité...

  • Alternance - Master 1 en Gestion des Risques et Conformité H/F

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la missionVous intégrerez notre service dédié aux Activités de Gestion des Risques et de Conformité, au sein de la Business Unit Partenariat France.Vos missions incluront :Concernant la Gestion des Risques / Contrôle interne :participer aux campagnes de contrôles permanents, notamment les revues de qualité.En ce qui concerne la...

  • Alternance en Master 1

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la missionIntégrez notre département dédié aux Activités de Gestion des Risques et de Conformité, au sein de la Business Unit Partenariat France.Vos missions incluront :Dans le domaine des Risques et du Contrôle Interne :- Participer aux campagnes de contrôles permanents, notamment les revues qualité.Concernant la Conformité :-...

  • Responsable de l'offre en Conformité et Gestion des Risques

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Syrtals Temps plein

    QUI SOMMES NOUS ? SYRTALS COMPLIANCE est une nouvelle entité du groupe SYRTALS, dédiée à l'accompagnement des entreprises face aux enjeux de conformité de leurs activités régulées. Avec une approche pragmatique, les consultants de SYRTALS COMPLIANCE travaillent main dans la main avec leurs clients pour fournir des solutions conformes aux exigences...

  • Responsable Sécurisation Flux Financiers

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la MissionLe Responsable Sécurisation Flux Financiers est chargé de réaliser des analyses « macro » des stocks d'alertes existants afin d'identifier des consignes de traitement de masse, tout en préservant le niveau de contrôle ad hoc.Il assure le pilotage et le suivi des missions prestataires, en collaboration avec le responsable SF en...

  • Responsable Sécurisation Flux Financiers

    il y a 4 jours

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la MissionLe Responsable Sécurisation Flux Financiers est chargé de réaliser des analyses « macro » des stocks d'alertes existants afin d'identifier des consignes de traitement de masse, tout en préservant le niveau de contrôle ad hoc.Il assure le pilotage et le suivi des missions prestataires, en collaboration avec le responsable SF en...

  • Responsable de programme Conformité

    il y a 2 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France PROWEBCE Temps plein

    Poste de Responsable de programme Conformité - Anti-Money LaunderingL'équipe Conformité, Risques et Assurances de PROWEBCE recrute un Responsable de programme Conformité - Anti-Money Laundering. Ce poste est rattaché au Directeur des Risques et de la Conformité Groupe.MissionsRéaliser une veille des évolutions réglementaires européennes et...

  • Responsable de la clientèle PME h/f

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Présentation de l'entreprise La Banque Populaire Rives de Paris, présente dans plusieurs départements d'Ile de France et dans l'Oise, se distingue par son réseau de 223 agences et la confiance de nombreux clients, dont des sociétaires. En intégrant la Banque Populaire Rives de Paris, vous rejoignez une institution coopérative, engagée et proche...

  • Responsable des affaires pour petites entreprises h/f

    il y a 5 jours

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Présentation de l'entreprise La Banque Populaire Rives de Paris, active dans plusieurs départements d'Ile de France et dans l'Oise, se distingue par son réseau de 223 agences et la confiance de nombreux clients, dont des sociétaires. Intégrer la Banque Populaire Rives de Paris, c'est choisir une institution coopérative, proche de ses clients et...

  • Responsable des affaires pour petites entreprises h/f

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Présentation de l'entreprise La Banque Populaire Rives de Paris, active dans plusieurs départements d'Ile de France et dans l'Oise, se distingue par son réseau de 223 agences et la confiance de nombreux clients, dont des sociétaires. Intégrer la Banque Populaire Rives de Paris, c'est choisir une institution coopérative, proche de ses clients et...

  • Responsable de clientèle PME h/f

    il y a 5 jours

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Présentation de l'entreprise La Banque Populaire Rives de Paris, active dans plusieurs départements d'Ile de France et dans l'Oise, se distingue par son réseau de 223 agences et la confiance de ses nombreux clients, dont des sociétaires. Intégrer la Banque Populaire Rives de Paris, c'est rejoindre une institution coopérative, proche de ses clients...

  • Responsable de clientèle PME h/f

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Présentation de l'entreprise La Banque Populaire Rives de Paris, présente dans plusieurs départements d'Ile de France et dans l'Oise, se distingue par son réseau de nombreux points de vente et la confiance accordée par un large éventail de clients, dont des sociétaires. En intégrant la Banque Populaire Rives de Paris, vous rejoignez une...

  • Responsable de clientèle PME h/f

    il y a 4 semaines

    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Présentation de l'entreprise La Banque Populaire Rives de Paris, active dans plusieurs départements d'Ile de France et dans l'Oise, se distingue par son réseau de 223 agences et la confiance de ses nombreux clients, dont des sociétaires. Intégrer la Banque Populaire Rives de Paris, c'est rejoindre une institution coopérative, proche de ses clients...