Directeur Conformité
il y a 1 semaine
La Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) recherche un Directeur Conformité pour renforcer son équipe de conformité et de compliance. Ce poste est essentiel pour garantir que l'activité de l'établissement est conforme aux exigences règlementaires.
Missions Principales- Conformité / RCSI : Être l'interlocuteur des autorités de tutelle ACPR et AMF, effectuer une veille réglementaire, communiquer aux salariés sur cette veille, modifier les procédures existantes, sensibiliser les salariés aux sujets Compliance, organiser les formations des collaborateurs, s'assurer de l'élaboration de procédures opérationnelles intégrant les normes de conformité Groupe, mettre en place la cartographie des risques de non-conformité, mettre en place un plan de contrôle de la conformité, centraliser les dysfonctionnements et les alertes en matière de non-conformité, effectuer les reportings règlementaires auprès des régulateurs, effectuer les reportings auprès de la Direction générale et du groupe, vérifier la prise en compte des exigences réglementaires, rédiger des avis préalables à la mise en place de services ou produits nouveaux, donner un avis « Conformité » pour toute demande des commerciaux, rédiger annuellement le rapport du RCSI à transmettre à l'AMF, suivre le traitement des réclamations, mettre en place et suivre le dispositif contre la corruption, les conflits d'intérêts, suivre le processus Whistleblowing, créer et mettre à jour la liste des pays à risque.
- LCB-FT : Effectuer une veille réglementaire, mettre en place/à jour la cartographie des risques LCB-FT, élaborer et mettre à jour le dispositif LCB-FT, renseigner notre questionnaire Wolfsberg, organiser la formation obligatoire annuelle LCB-FT pour les salariés, analyser toute opération suspecte portée à la connaissance du département Compliance, traiter quotidiennement les alertes remontant des opérations en utilisant les outils mis à la disposition du département Compliance, vérifier qu'aucun client de l'établissement (stock) ou bénéficiaire effectif ne fait l'objet d'un gel des avoirs en utilisant les outils mis à la disposition du département Compliance, analyser et valider les opérations de Trade Finance, élaborer et transmettre les déclarations de soupçons, contrôler de manière indépendante des opérationnels au regard des procédures LCB-FT, effectuer les reportings périodiques auprès de nos régulateurs, élaborer les reportings périodiques à destination de la Direction générale et de la maison-mère sur l'activité du département Compliance, répondre aux demandes des banques contreparties, leur fournir les documents pour établir notre KYC, traiter et valider les dossiers KYC.
- DPO : Cartographier les traitements de données et établir le registre des traitements, former et sensibiliser les membres du personnel sur le traitement des données personnelles, être l'interlocuteur référent auprès de la Commission Nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), modifier les procédures existantes le cas échéant à la suite de l'évolution de la règlementation, contrôler la politique de confidentialité et de sécurité des données au sein de la banque, veiller au respect des droits des clients de la banque en termes d'accessibilité, de modification, d'opposition, ou de suppression de leurs données personnelles, coordonner les réponses aux violations de données, maintenir un registre de violations de données et des actions correctives entreprises.
- Remplacement de cas d'absence / Permanence de la fonction : Désigner un remplaçant qui prendra en charge les responsabilités du Directeur Conformité en son absence, s'assurer que le remplaçant désigné dispose de la formation et de l'expérience suffisante pour assumer ces fonctions.
Le poste peut être pourvu par un Compliance Officer confirmé. La certification AMF et CAMS sont un plus. Afin d'assurer les fonctions de RCSI, passage obligatoire de l'examen afin d'obtenir la carte professionnelle de RCSI délivrée par l'AMF dans les 6 mois suivant l'arrivée.
ChallengesAppréhender l'environnement règlementaire français et européen applicable aux établissements financiers, s'informer et maîtriser la règlementation LCB-FT afin de la mettre en œuvre le cas échéant, capacité à absorber une forte activité et de savoir passer d'un sujet à un autre, capacité d'analyse, de rédaction, sensibiliser les salariés aux risques de non-conformité et répondre à leurs demandes.
Qualités personnellesCapacités d'analyse et de synthèse, bonnes capacités relationnelles, aisance rédactionnelle, dynamisme, curiosité et rigueur, sens de la confidentialité, compétence en gestion de projet et organisation.
AutresConnaissance des outils bureautiques tels que Excel, Word, anglais professionnel.
Niveau d'étude et d'expérience requisDe formation Bac + 5 – Grande Ecole ou Universitaire, avec un minimum de 5 ans d'expérience dans des fonctions Conformité & Compliance, Contrôle Interne, Juridique dans des établissements financiers. Une expérience de 5 ans dans le management d'une équipe est également exigée.
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Directeur Conformité
il y a 1 semaine
Nanterre, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps pleinPrésentation du posteL'établissement Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) recherche un Directeur Conformité pour renforcer son équipe de conformité et de contrôle interne. Ce poste est responsable de l'assurance de la conformité de l'activité de l'établissement aux exigences règlementaires.MissionsConformitéÊtre...
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Directeur de la Conformité et de la Gestion des Risques
il y a 4 semaines
Nanterre, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein**Mission du Directeur Conformité**Le Directeur Conformité et de la Compliance de la Banque Chaabi du Maroc est responsable de s'assurer que toutes les activités de la banque sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes de la banque. Il/Elle doit anticiper les risques de non-conformité et prendre des mesures pour les prévenir.**Fonctions...
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Responsable Juridique et Conformité
il y a 1 semaine
Nanterre, Île-de-France BEHIVE Temps pleinOffre de poste : Responsable Juridique et ConformitéBEHIVE, cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance, recherche pour une société de conseil et de gestion de patrimoine indépendante située à Paris :MissionNotre client est une société composée de 50...
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Responsable de la Conformité et de la Compliance
il y a 4 semaines
Nanterre, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein**Mission du Directeur Conformité**Le Directeur Conformité et de la Compliance est responsable de s'assurer que les activités de la Banque Chaabi du Maroc sont conformes aux exigences réglementaires. Il anticipe les risques de non-conformité qui pourraient survenir afin de protéger l'institution et ses dirigeants de préjudices qui pourraient en...
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Responsable Juridique et Conformité
il y a 7 jours
Nanterre, Île-de-France BEHIVE Temps pleinResponsable Juridique et ConformitéBEHIVE, cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance, recherche pour une société de conseil et de gestion de patrimoine indépendante située à Paris :MissionAssurer la conformité : veiller au respect des réglementations en vigueur...
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Chef de la Conformité et de la Sécurité des Opérations
il y a 4 semaines
Nanterre, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein**Mission du Directeur Conformité**Le Directeur Conformité et de la Compliance de la Banque Chaabi du Maroc est responsable de s'assurer que toutes les activités de la banque sont conformes aux exigences réglementaires et aux normes de sécurité des opérations. Il/elle doit anticiper les risques de non-conformité et prendre des mesures pour les...
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Conformité Juriste
il y a 2 jours
Nanterre, Île-de-France W HUNT Temps pleinFonctionsValider la documentation contractuelle et commercialeElaborer et diffuser une veille règlementaire avec identification des impacts sur l'entrepriseProduire des reportings réglementaires et GroupeValider les entrées en relation d'affairesParticiper aux différents chantiers de mise en conformité (Durabilité, PRIIP's, DDA, éthique,...
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Responsable juridique et conformité H/F
il y a 2 semaines
Nanterre, Île-de-France Colas USA Temps pleinDéveloppez votre carrière en tant que Responsable juridique et conformitéSélectionnez la fréquence de réception d'une alerte : Créer une alerteSpac, filiale du groupe Colas, est un acteur majeur de la construction et de la maintenance des réseaux de transport d'eau et d'énergie en France et en Europe.Vous recherchez une entreprise à taille humaine...
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Responsable juridique et conformité H/F
il y a 2 semaines
Nanterre, Île-de-France Colas Temps pleinResponsable juridique et conformitéSpac, filiale du groupe Colas, est un acteur majeur de la construction et de la maintenance des réseaux de transport d'eau et d'énergie en France et en Europe. Nous recherchons un(e) Responsable Juridique qui sera directement rattaché(e) à la Directrice Juridique et Conformité.Compétences requisesExpérience...
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Responsable juridique et conformité H/F
il y a 2 semaines
Nanterre, Île-de-France Colas USA Temps pleinDéveloppez votre carrière en tant que Responsable juridique et conformitéSélectionnez la fréquence de réception d'une alerte : Créer une alerteSpac, filiale du groupe Colas, est un acteur majeur de la construction et de la maintenance des réseaux de transport d'eau et d'énergie en France et en Europe.Vous recherchez une entreprise à taille humaine...
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Responsable juridique et conformité H/F
il y a 1 semaine
Nanterre, Île-de-France Colas USA Temps pleinResponsable Juridique - Spécialiste des Contrats et de la ConformitéSpac, filiale du groupe Colas, est un acteur majeur de la construction et de la maintenance des réseaux de transport d'eau et d'énergie en France et en Europe. Nous recherchons un(e) Responsable Juridique qui sera directement rattaché(e) à la Directrice Juridique et...
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Juriste Conformité
il y a 3 semaines
Nanterre, Île-de-France W HUNT Temps pleinPoste : Fonctions- Validation de la documentation contractuelle et commerciale : Vérification et validation des contrats et documents commerciaux pour garantir leur conformité aux réglementations et lois en vigueur.- Élaboration et diffusion d'une veille règlementaire : Analyse et suivi des évolutions réglementaires pour identifier les impacts...
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Contrôleur interne
il y a 3 semaines
Nanterre, Île-de-France SG Temps pleinMissionEn tant que Contrôleur interne, vous serez intégré dans l'équipe de la Direction du Contrôle Interne, sous la responsabilité du Directeur du Contrôle Interne. Vos missions principales seront de participer à la mise en place et au maintien du dispositif de maîtrise des risques de conformité.ResponsabilitésAnalyser et valider les...
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Responsable juridique et conformité H/F
il y a 7 jours
Nanterre, Île-de-France Colas USA Temps pleinVous êtes un juriste expérimenté?Nous recherchons un(e) Responsable Juridique qui sera directement rattaché(e) à la Directrice Juridique et Conformité. Le poste est basé à Nanterre (92).Vous serez amené(e) à travailler sur des problématiques liées à tous types de chantiers de construction (du petit chantier de proximité, au projet complexe de...
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Responsable juridique et conformité H/F
il y a 2 semaines
Nanterre, Île-de-France Colas Temps pleinSpac, un leader dans la construction et la maintenance des réseaux de transportNous sommes Spac, filiale du groupe Colas, et nous sommes l'un des principaux acteurs de la construction et de la maintenance des réseaux de transport d'eau et d'énergie en France et en Europe. Nous travaillons sur des projets d'envergure ou de proximité, et nous recherchons...
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Directeur Travaux Adjoint/Directrice Travaux Adjointe
il y a 4 semaines
Nanterre, Île-de-France FSC Executive Search & Monceau Carrières Temps plein**Poste : Directeur Adjoint Travaux H/F**Notre client est une entreprise de services leader européen dans son secteur.Dans un environnement stimulant et dynamique, le Directeur Adjoint Travaux rejoindra l'équipe de gestion des travaux pour gérer environ 300 opérations par an.Ses missions seront axées autour du pilotage de projets et du contrôle de...
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Responsable éthique et conformité H/F
il y a 4 jours
Nanterre, Île-de-France Robert Walters France Temps pleinResponsable éthique et conformité H/FNous recherchons un responsable éthique et conformité H/F pour rejoindre notre équipe à Courbevoie.MissionsDiffuser une culture de conformité au sein du groupe.Mettre en place, suivre, animer et développer les programmes de conformité (éthique, concurrence et anti-corruption Sapin II, devoir de...
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Directeur/Directrice de la Production de Crédits
il y a 1 semaine
Nanterre, Île-de-France Crédit Coopératif Temps pleinPoste : Directeur/Directrice de la Production de CréditsVous rejoignez la Direction Produits et Services de Crédits du Crédit Coopératif, une banque engagée dans les transitions sociale et environnementale, comme responsable de la production de crédits.MissionsGestion de la production de crédits, en collaboration avec les équipes de production et les...
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Responsable Juridique Droit Conformité H/F
il y a 3 semaines
Nanterre, Île-de-France Colas Temps pleinSpac, filiale du groupe Colas, est un acteur majeur de la construction et de la maintenance des réseaux de transport d'eau et d'énergie en France et en Europe.Vous recherchez une entreprise à taille humaine et dynamique, où vous pourrez évoluer grâce à des projets diversifiés, responsables et durables?Nous recherchons un(e) Responsable...
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Directeur/Directrice de la Production de Crédits
il y a 2 semaines
Nanterre, Île-de-France Crédit Coopératif Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Directeur/Directrice de la Production de Crédits pour rejoindre notre équipe à Crédit Coopératif. Vous serez responsable de la direction de la Production des Crédits, qui est au cœur de la relation client avec le réseau commercial du Crédit Coopératif.Compétences requisesExpérience dans la gestion de...
