Juriste spécialisé en conformité et lutte contre la corruption

il y a 4 semaines

SaintDenis, Île-de-France TWININ Temps plein

Fonction clé au sein de TWININ, vous assisterez le Directeur juridique adjoint pour la définition et le déploiement du programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité. Ce programme comprend notamment :

Un programme de lutte contre la corruption et le trafic d'influence (AFA/Sapin

Un programme d'encadrement et de recensement des actions de représentations d'intérêts (Lobbying/HATVP) ;

Un plan de prévention et de gestion des conflits d'intérêts et de sensibilisation au risque de prise illégale d'intérêt ;

La participation aux enquêtes internes en matière d'éthique des affaires ;

Un programme de renforcement de l'application des mesures restrictives financières ou commerciales adoptées par l'ONU et le Conseil de l'Union européenne (« Sanctions économiques internationales »).

Vous serez également en charge de :

  • L'organisation d'une veille permanente afin de détecter toute évolution des normes applicables et partager cette veille via le fil d'actu dédié (VivaEngage).
  • La veille à la mise à jour régulière de la cartographie des risques de corruption et trafic d'influence en étroite collaboration avec le risk management et de proposer au Directeur juridique adjoint des plans d'actions permettant de réduire le risque de corruption et de trafic d'influence dont il pilotera la mise en oeuvre.
  • La veille à l'évolution régulière des modules de formation qui doivent être parfaitement adaptés aux procédures et à la culture de l'entreprise et l'organisation d'opérations régulières de sensibilisation afin de lever le tabou de la corruption (cela comprend l'animation de l'intranet du programme et la réponse aux questions des salariés en matière de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité).
  • La veille à l'évolution régulière des procédures internes relevant du programme afin de s'assurer que celles-ci sont toujours appliquées, adaptées à l'organisation de l'entreprise, conformes aux textes applicables et in fine utiles, efficaces et parfaitement intégrées et appliquées. Sur ce point, il aura également la charge d'aider - autant que nécessaire - les filiales de l'entreprise à définir et mettre en oeuvre leurs propres programmes.
  • Du Recensement des actions de représentation d'intérêts et d'enregistrer une déclaration annuelle auprès de la HATVP.
  • De l'appui à la Direction des achats et la direction commerciale en cas d'évaluation négative d'un fournisseur/client (risque de manquement à la probité, risque médiatique, sanctions économiques internationales).
  • Du maintient d'un tableau de bord des activités menées, afin d'alimenter un rapport d'activité régulier à destination de l'instance dirigeante en veillant à la fiabilisation et au suivi des indicateurs clés (Ex : Nombre de personnes formées, nombre de cadeaux déclarés...).
  • Des réponses aux sollicitations de l'audit, du contrôle interne, de la Direction juridique du groupe SNCF, de la Direction éthique du groupe SNCF et des autorités de contrôle (AFA ET HATVP) et de garantir la mise en oeuvre de leurs recommandations.
  • D' apporter son appui au Directeur juridique adjoint dans la prise en charge de contentieux sensibles et confidentiels relevant de l'éthique des affaires et dans les missions complémentaires confiées au département.

  • Juriste spécialisé en conformité et lutte contre la corruption

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    Présentation du posteLe Département Conformité et éthique des affaires de la DJC est à la recherche d'un Juriste spécialisé en conformité et lutte contre la corruption pour rejoindre son équipe.Ce poste est responsable de la définition et du déploiement du programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité au sein de la...

  • Juriste en conformité et lutte contre la corruption

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Fonction : Juriste en conformité et lutte contre la corruption Vous rejoindrez l'équipe de l'AGENCE CADRES en tant que Juriste en conformité et lutte contre la corruption. Votre mission sera de contribuer à la définition et à la mise en œuvre du programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité. Vous assisterez le...

  • Juriste spécialisé en conformité et lutte contre la corruption

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    Présentation du posteLe Département Conformité et éthique des affaires de la SA SNCF Réseau est à la recherche d'un Juriste spécialisé en conformité et lutte contre la corruption pour rejoindre son équipe.Le titulaire du poste assistera le Directeur juridique adjoint pour la définition et le déploiement du programme de lutte contre la corruption...

  • Juriste en lutte contre la corruption

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    SNCF est un groupe mondial de transport de voyageurs et de logistique de marchandises, avec 33,5 milliards d'euros de chiffres d'affaires en 2017. Le groupe emploie plus de 270 000 collaborateurs dans 120 pays. Le poste de Juriste en lutte contre la corruption est un poste clé pour aider le Directeur juridique adjoint à définir et déployer le programme...

  • Juriste spécialisé en conformité et lutte contre la corruption

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    Présentation du posteFutur titulaire du poste, vous assisterez le Directeur juridique adjoint pour la définition et le déploiement de l'ensemble du programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité (C) décidé par l'instance dirigeante et qui comprend principalement :Un programme de lutte contre la corruption et le trafic...

  • Juriste en conformité et lutte contre la corruption

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    Description du posteFutur titulaire du poste, vous assisterez le Directeur juridique adjoint pour la définition et le déploiement de l'ensemble du programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité (C) décidé par l'instance dirigeante et qui comprend principalement :Un programme de lutte contre la corruption et le trafic...

  • Juriste en conformité du programme de lutte contre la corruption

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    Description du poste Le titulaire de ce poste aura pour mission de contribuer à la définition et au déploiement du programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité au sein de la société SNCF. Ce programme a pour but de protéger les données de l'entreprise, de préserver l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure et de...

  • Juriste spécialisé en conformité et lutte contre la corruption

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France TWININ Temps plein

    Fonction clé au sein de TWININ, vous assisterez le Directeur juridique adjoint pour la définition et le déploiement du programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité.Vous serez en charge de l'organisation d'une veille permanente afin de détecter toute évolution des normes applicables et partager cette veille via le fil...

  • Juriste expérimenté en conformité Programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité

    il y a 1 mois

    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    Description du posteFutur titulaire du poste, vous assisterez le Directeur juridique adjoint pour la définition et le déploiement de l'ensemble du programme de lutte contre la corruption et autres manquements à la probité (C) décidé par l'instance dirigeante et qui comprend principalement :Un programme de lutte contre la corruption et le trafic...

  • Juriste assurance médicale f/h

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Generali Temps plein

    Vous êtes chargé de gérer les dossiers de réclamation et de lutte contre la fraude dans le cadre de notre activité d'assurance médicale.MissionsGestion des dossiers de réclamation : prendre en charge les réclamations de divers niveaux, les étudier, apporter des réponses claires et précises, effectuer si nécessaire les actes de gestion liés à la...

  • Conseiller en conformité

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    SNCF est un groupe mondial de transport de voyageurs et de logistique de marchandises. En tant que Chargé de mission conformité, vous serez responsable de l'organisation et du management de projet transverse. Vos tâches incluent l'élaboration des indicateurs clés (KPI) du Groupe SNCF en matière de compliance anticorruption, la prise en charge du...

  • Enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude aux finances publiques

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude aux finances publiques est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur...

  • Titre de l'enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Poste d'enquêteur en lutte contre la fraudeLe Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique recrute un enquêteur pour son département F. Description du posteVous travaillerez sous l'autorité du chef d'unité et en lien avec le réseau international des CRF. Vous serez chargé de traiter des...

  • TRACFIN - Enquêteur spécialisé en lutte contre la fraude

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteL'enquêteur généraliste TRACFIN est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques.Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble...

  • Conseiller en Outils de Lutte contre les Menaces

    il y a 5 jours

    Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteVous rejoignez le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique comme Conseiller en Outils de Lutte contre les Menaces. Ce poste est placé auprès du chef de l'unité lutte contre le terrorisme et de son adjoint.Ce poste a pour principales fonctions :L'appui aux analystes sur toutes...

  • Conformité et Gestion de Projets

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    En tant que spécialiste en conformité et projets, vous serez chargé de veiller à l'organisation et à la gestion de projets transverses au sein de l'AGENCE CADRES.Vous serez responsable de : L'élaboration des indicateurs clés (KPI) pour le suivi du programme de conformité anticorruption ; La prise en charge du reporting auprès des sociétés du...

  • Conformité Manager

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France SNCF Temps plein

    Présentation du posteSNCF recherche un Conformité Manager pour renforcer son équipe de conformité. Le candidat idéal possèdera une solide expérience en gestion de projet et une bonne connaissance des outils informatiques.Le Conformité Manager sera chargé de l'élaboration des indicateurs clés (KPI) du Groupe SNCF en matière de compliance...

  • Conformité et Gestion de Projets

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    En tant que spécialiste en conformité et organisation, vous serez chargé de veiller à l'organisation et à la gestion de projets transverses au sein de l'AGENCE CADRES.Vous serez responsable de l'élaboration des indicateurs clés (KPI) du groupe en matière de conformité anticorruption, ainsi que de la prise en charge du reporting auprès des...

  • Conformité Manager

    il y a 4 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France AGENCE CADRES Temps plein

    En tant que Conformité Manager, vous serez chargé de veiller à l'organisation et au management de projets transverses au sein de l'AGENCE CADRES.Vous serez responsable du suivi du programme de conformité anticorruption sur le périmètre du Groupe SNCF, en élaborant des indicateurs clés (KPI) du Groupe SNCF en matière de compliance...

  • Conseiller en lutte contre la fraude

    il y a 2 semaines

    Saint-Denis, Île-de-France CNAV Temps plein

    Le pôle Fraude Ile-de-France du CNAV est un acteur clé dans la lutte contre la fraude. Le chargé d'enquêtes occupera un poste clé dans ce pôle, en étroite collaboration avec les services internes et externes. Ses missions seront de :Effectuer des enquêtes pour détecter et traiter les signalements de fraudeCollaborer avec l'unité...