Spécialiste KYC

Mooncard - Spécialiste KYCMooncard est une entreprise Fintech française de premier plan qui révolutionne la gestion des dépenses professionnelles grâce à une solution innovante. Notre objectif ? Libérer les professionnels des tâches administratives fastidieuses pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel.Nous recherchons un Spécialiste KYC...

Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour un acteur majeur du secteur bancaire, un Spécialiste KYC (h/f) en Intérim. En tant que Spécialiste KYC (h/f), vous aurez un rôle déterminant dans l'évaluation des risques de conformité. Vos responsabilités incluront : - Surveiller les risques de conformité -...

**Poste :** LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, recherche pour un de ses clients, un acteur majeur dans le secteur bancaire, un **Spécialiste de la Conformité KYC** (h/f). **Missions :** En tant que Spécialiste de la Conformité KYC (h/f), vous aurez un rôle déterminant dans le développement de...

Mooncard est une entreprise Fintech française de premier plan qui révolutionne la gestion des dépenses professionnelles grâce à une solution innovante et intelligente. Notre solution simplifie le quotidien des employés avec une carte de paiement liée à un logiciel de comptabilité. Nous recherchons actuellement un Spécialiste en conformité KYC pour...

Spécialiste KYC chez Page PersonnelPage Personnel, une entité de PageGroup, se positionne comme un acteur majeur dans le domaine du recrutement et de l'intérim spécialisés. Forts de plus de 40 ans d'expertise, notre objectif est de repérer et d'attirer des professionnels de haut niveau, des techniciens qualifiés ainsi que des employés compétents...

Présentation du poste :Nous recherchons un Spécialiste en Conformité KYC pour rejoindre notre équipe dynamique au sein d'une institution financière de premier plan. Ce rôle est essentiel pour garantir la conformité et la sécurité des opérations bancaires.Responsabilités :- Assurer la surveillance des risques de conformité liés aux relations...

Position OverviewCommitted Advisors France is a leading private equity investment firm overseeing substantial capital. We are currently seeking a KYC Analyst to become a vital part of our team within a vibrant and global setting.Key ResponsibilitiesConduct thorough due diligence on counterparties and validate KYC documentationEvaluate the risk profile of...

Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et gestion des talents, recherche pour son client, un acteur majeur dans le secteur de la gestion d'actifs, un Responsable de la conformité KYC (h/f). La direction des services clients a besoin d'un expert KYC pour soutenir la mise à jour des dossiers de conformité de sa...

Mission KYC et TransformationL'équipe de Safir Consulting recherche un Chef de Projet KYC Confirmé H/F pour rejoindre son équipe de spécialistes en KYC et transformation.ContexteLe cabinet de conseil en management et systèmes d'information Safir Consulting est spécialisé dans les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance. Nous...

**Page Personnel** est une filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays. Nous identifions et recrutons des cadres, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd'hui 141...

Description du posteHESPERIE CONSEIL, un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management, recherche un Consultant AML KYC pour l'un de ses clients, un grand groupe bancaire à Paris.ResponsabilitésAssurer l'onboarding et la revue périodique des investisseurs/clients,Accompagner les clients dans la collecte des documents...

MissionL'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT).A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe :le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due forme...

About Binance: Binance stands as a premier global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider, offering a comprehensive range of financial products, including the largest digital-asset exchange worldwide.Our Vision: We aim to foster cryptocurrency adoption and enhance the freedom of financial transactions.If you seek a dynamic,...

Contexte du poste : La Direction de la Conformité et de la Lutte Contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) de la Banque Chaabi du Maroc est à la recherche de Spécialistes en Conformité LCB-FT. Ce poste est proposé sous un contrat à durée déterminée.Missions principales :Analyse des alertes générées par les systèmes...

Job DescriptionQh4 Consulting is seeking a highly skilled Anti-Money Laundering Analyst to join our team.About the Role:We are looking for a professional with expertise in Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations to join our expanding team.The successful candidate will be responsible for reviewing case work around suspicious...

About the RoleWe are seeking a highly skilled and detail-oriented Investigation Specialist to join our team at Amazon. As an Investigation Specialist, you will play a critical role in evaluating transactions and safeguarding our global customer base, profitability, and brand while maintaining a high bar of customer experience.Key ResponsibilitiesIdentify and...

About the RoleWe are seeking a highly skilled and detail-oriented Investigation Specialist to join our team at Amazon. As an Investigation Specialist, you will play a critical role in evaluating transactions and safeguarding our global customer base, profitability, and brand while maintaining a high bar of customer experience.Key ResponsibilitiesIdentify and...

At Moody's Analytics, we empower our team of experts to transform today's risks into tomorrow's opportunities. We foster an inclusive environment where everyone feels valued and empowered to contribute their unique perspectives. We are seeking passionate individuals who embody our core values: fostering strong relationships, embracing curiosity, championing...

Description du PosteCrédit Agricole S.A. recherche un(e) Conformité Data F/H pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésRéaliser les travaux d'entretien des données gérées dans l'outil ClientLive pour assurer le bon fonctionnement de l'outil et sa bonne administration.Veiller à la conformité des dossiers KYC sous sa responsabilité.Participer aux...

CDI France Posted by Lebohang Chauke Financial Recruitment Consultant Eton Clarke is collaborating with a prominent international investment bank to identify a proactive and committed Investment Portfolio Management Specialist. This position presents a distinctive chance to leverage your skills in a cooperative environment while significantly...