Emplois actuels liés à Consultant AML KYC F/H - Paris, Île-de-France - Hesperie Conseil

  • Analyste KYC/AML

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Page Personnel Temps plein

    Poste :Votre rôle sera de fournir une analyse de KYC/AML et d'éthique pour soutenir le développement de l'activité. Vous assurerez la conformité avec les réglementations existantes, les politiques internes et le respect des outils et processus KYC.Profil :Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.Compétences requises...

  • Analyste KYC

    il y a 1 jour

    Paris, Ile-de-France Jobberry Temps plein

    Avantages :- Salaire attractif (fixe + bonus)- Etablissement de renommée internationale- Secteur du sport- Possibilité d’évolutions en interne- Environnement multiculturelNotre client :Prestataire de services de paiement en France et réglementé par l’ACPR, notre client, tout en conservant son indépendance, est adossé à une fédération sportive...

  • KYC and AML Risk Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    About the JobWe are looking for a skilled KYC and AML Risk Analyst to join our Operation team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main TasksConduct detailed customer due diligence, perform...

  • Analyste KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein

    Poste d'Analyste KYC - StageL'équipe KYC de Lemonway est en charge des contrôles visant à détecter toute tentative de fraude. Nous sommes à la recherche d'un stagiaire pour participer à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT et à la création de formations sur la politique KYC.ResponsabilitésMettre en œuvre et maintenir le...

  • Spécialiste en Conformité et KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    ContexteMooncard est une Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles avec une solution innovante et intelligente.MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...

  • Compliance Officer AML

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Compliance Officer AMLLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Compliance Officer AML pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et services financiers et basé à Paris.ResponsabilitésParticipation aux processus Compliance tels que les Sanctions Internationales et embargos, AMLFT, KYC, ainsi que la...

  • Compliance Officer AML

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Compliance Officer AMLLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Compliance Officer AML pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et services financiers.ResponsabilitésParticipation aux processus Compliance tels que les Sanctions Internationales et embargos, AMLFT, KYC, ainsi que la réponse aux demandes...

  • AML Compliance Specialist

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced AML Compliance Specialist to join our Operation team at Swan, a leading European fintech company. As a key member of our team, you will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Compliance Officer AML

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Compliance Officer AMLLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Compliance Officer AML pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et services financiers et basé à Paris.ResponsabilitésParticipation aux processus Compliance tels que les Sanctions Internationales et embargos, AMLFT, KYC, ainsi que la...

  • AML Risk Management Specialist

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Edenred Italia S.r.l. Temps plein

    Job Title: AML OfficerWe are seeking a skilled AML Officer to join our team at Edenred PayTech. The successful candidate will be responsible for managing and controlling alerts generated by AML processes implemented in AML tools.Key ResponsibilitiesSupervise the production, maintenance, storage, and utilization of transaction monitoring tools and centralized...

  • Analyseur de conformité KYC

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, FED FINANCE, recherche un Analyste Conformité KYC pour intégrer son équipe Back Office. Vous serez chargé de la collecte documentaire et de la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents * Vérifier...

  • Analyste Conformité KYC H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste :Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance pour intégrer son équipe Back Office.Responsabilités :Gestion de dossier KYCTraitement d'alertesCollecte et sauvegarde des données dans le cadre AMLVérification de la complétude des données et interprétationEnrichissement des tableaux...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française innovante, vous invite à rejoindre son équipe en tant qu'Analyste de Conformité et KYC. Votre mission consiste à veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • Senior AML Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Edenred Italia S.r.l. Temps plein

    Job DescriptionEdenred PayTech is seeking a highly skilled AML Officer to join our team. The successful candidate will be responsible for supervising the production, maintenance, storage, and utilization of transaction monitoring tools and centralized databases.Key ResponsibilitiesManage and control alerts generated by AML processes implemented in AML...

  • Analyste de Conformité et KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    MissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...

  • AML Compliance Specialist

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our Operations team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main ResponsibilitiesConduct thorough customer due...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps plein

    Nous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de contrôle de gestion. Le candidat idéal aura pour mission de protéger notre entreprise en identifiant et en prévenant des transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. Compétences requises Un sens du risque et un...

  • Analyste Conformité et KYC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Mooncard Temps plein

    Missions clésL'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard est chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).Vous serez responsable de la gestion des procédures KYC, vérifiant l'identité et la validité...

Consultant AML KYC F/H

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps plein
Description du poste

HESPERIE CONSEIL, un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management, recherche un Consultant AML KYC pour l'un de ses clients, un grand groupe bancaire à Paris.

Responsabilités
  • Assurer l'onboarding et la revue périodique des investisseurs/clients,
  • Accompagner les clients dans la collecte des documents nécessaires à la gestion du processus AML/KYC,
  • Réévaluer et réassurer l'analyse AML/KYC des dossiers des investisseurs/clients et effectuer une évaluation des risques liés aux lois et règlements locaux et internationaux et aux procédures internes,
  • Collecte des éléments liés à la fiscalité et analyse du risque en découlant,
  • Collaboration avec les équipes métier et les services de compliance,
  • Mise à jour des informations KYC dans la base de données clients/UBOS
  • Orchestrer ces activités avec agilité grâce aux outils Harmony
Compétences requises
  • Bonnes connaissances des réglementations AML/KYC et fiscales (CRS, FATCA...)
  • Toute connaissance d'autres réglementations est considéré comme un avantage
  • Connaissances des aspects documentaires et signalétiques liés aux personnes physiques et/ou morales
  • De bonnes capacités relationnelles
  • Rigoureux, curieux, proactif