Responsable de la Vérification des Informations Client

il y a 2 semaines


IssylesMoulineaux, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

Dans le cadre de votre rôle d'Analyste KYC, vous êtes en charge de la vérification et de l'analyse des informations client pour garantir leur conformité aux exigences réglementaires. Cela implique une grande attention aux détails, une rigueur et une capacité à travailler de manière autonome.

Voici les principales tâches associées à ce poste :

  • Vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.
  • Analysez et appliquez les principes LAB et la Fraude dans le cadre d'une analyse des risques pour déterminer le bon niveau de vigilance.
  • Mettez à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients.
  • Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge.
  • Effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Infogreffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude.
  • A assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l'unité et prenez en charge un portefeuille de clients à revoir périodiquement afin de vérifier le maintien de son niveau de risque.

Pour réussir dans ce rôle, nous recherchons un candidat ayant les qualifications suivantes :

  • De formation Bac +3 à Bac +5 avec une spécialisation en Conformité, Finance, Banque, Droit ou Economie.
  • Une première expérience confirmée sur un poste en KYC sur les personnes morales avec des outils bancaires de référentiel dans un environnement international.
  • Des connaissances approfondies de la réglementation bancaire ainsi que des modalités KYC.
  • Une maîtrise de Excel et la capacité à utiliser un logiciel de screening des personnes physiques (type FACTIVA).
  • Un niveau d'anglais professionnel, idéalement courant.

Nous proposons un salaire annuel fixe estimé entre 38 000€ et 42 000€ brut, plus intéressement/participation et abondement, CE et avantages sociaux. Le poste est basé à Montrouge (92) et offre 31 jours de congés et jusqu'à 14 RTT. Télétravail partiel possible à hauteur de 84 jours par an.

Ceci étant dit, si votre profil correspond à nos attentes, nous échangerons par téléphone pour discuter de votre parcours professionnel et de vos aspirations. Nous validerons ensuite ensemble si le poste correspond à vos critères.



  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Accor Temps plein

    Description du métier L'hôtel 25hours Terminus Nord est un endroit unique où vous pouvez partager votre talent. Notre équipe à la réception assure le bonheur des clients, et nous recherchons quelqu'un pour rejoindre notre équipe en tant que responsable de la reprise nuite. Vos tâches principales seront : Vous serez en charge de la gestion des...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Accor Temps plein

    Découvrez notre équipe Digital & Business FactoryAccor est le leader mondial de l'hôtellerie, avec des talents passionnés travaillant pour offrir les meilleures expériences digitales et tech à nos clients. Nous sommes engagés dans la réduction de l'impact du numérique sur nos projets.Mission du posteEn tant que Chef de Produit Responsable de...

  • Responsable Client

    il y a 4 semaines


    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Présentation de la MissionCe poste est rattaché à la Business Unit des Relations Stratégiques avec le Groupe La Banque Postale. Vous travaillerez au sein du Département Gestion et Relations Clients.Nous vous proposons un contrat à durée déterminée (CDD) reconductible. Vos missions seront les suivantes :Traitement des actes de gestion de la vie du...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France VINCI Construction France Temps plein

    Caractéristiques du posteVous êtes responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité définies par le RSSI, tout en évoluant au sein d'une structure certifiée ISO 27001. Vous piloterez les plans d'action, la remédiation des vulnérabilités ainsi que le déploiement des outils nécessaires aux actions de sécurité.Compétences...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Accor Temps plein

    AccueilAccor Tech & Digital est le moteur de la technologie, des solutions digitales et de la transformation au sein du Groupe Accor. Nous sommes à la recherche d'un candidat exceptionnel pour rejoindre notre équipe dynamique comme responsable de l'expérience client et gestionnaire d'affaires.

  • Responsable Produit

    il y a 2 jours


    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France IT CONSULTANTS Temps plein

    Titre du poste : Responsable produit, expert en client digitale.\Description du poste :L'entreprise IT Consultants recherche un responsable produit pour renforcer son équipe de produits. En tant que responsable produit, vous piloterez la mise en œuvre des campagnes marketing automatisées et travaillerez en étroite collaboration avec les équipes...


  • Les Ulis, Île-de-France SEGULA Technologies Temps plein

    Description du PosteL'objectif principal de cet poste est d'assurer la vérification et la validation des systèmes ferroviaires. Vous travaillerez étroitement avec l'équipe pour définir le plan de vérification, identifier les méthodes et outils appropriés et effectuer les vérifications à chaque étape du cycle.Compétences...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la missionLa Direction de l'Audit Interne de CNP Assurances recherche un(e) Spécialiste en Audit des Systèmes d'Information Junior spécialisé(e) pour rejoindre son équipe.Détails du poste- Salaire estimé : 35 000 € par anAu sein d'une équipe de 30 personnes, dont les méthodes et la technique d'audit ont été à nouveau certifiées...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Détails du PosteVous rejoindrez une équipe dynamique et soudée composée de cinq collaborateurs dans notre entreprise innovante et attractive, FED FINANCE. En tant que responsable gestion comptes clients et recouvrements, vous serez chargé de la gestion des comptes clients et de l'optimisation du recouvrement des créances.RémunérationNous proposons...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    FonctionVous rejoignez Fed Finance en tant que responsable des relations clients et de la gestion des créances, vous serez chargé de gérer les comptes clients et d'optimiser le recouvrement des créances.Description du posteVos missions incluront la facturation des clients, le suivi des paiements, la relance des créances impayées et la gestion des...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 30 000 € - 40 000 €

    beBee Professionals recherche un professionnel pour occuper le poste de Chef de la Sécurité Sociale. En tant que Chef de la Sécurité Sociale, vous serez responsable de l'ensemble du processus de paie, de la collecte des informations jusqu'à la vérification et au versement des salaires.Responsabilités :Préparation et traitement des bulletins de paie...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 30 000 € - 40 000 €

    beBee Professionals recherche un professionnel pour occuper le poste de Gestionnaire des Ressources Humaines. En tant que Gestionnaire des Ressources Humaines, vous serez responsable de l'ensemble du processus de paie, de la collecte des informations jusqu'à la vérification et au versement des salaires.Responsabilités :Préparation et traitement des...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Offre de CarrièreNous recherchons un Responsable de Portefeuille Projets pour rejoindre notre équipe de Direction de l'Expérience Client, des Services Numériques et de la Donnée au sein de CNP Assurances.MissionL'équipe Centres de Solutions a en charge le développement des solutions IT transverses contribuant ainsi à la simplification de notre SI et...

  • Accueil Client

    Il y a 2 mois


    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France beBee Professionals Temps plein 25 000 € - 35 000 €

    beBee Professionals recherche un Accueil Client pour rejoindre notre équipe à Issy-les-Moulineaux, France. En tant qu'Accueil Client, vous jouerez un rôle clé en offrant une expérience client exceptionnelle et en contribuant au succès de notre magasin.Responsabilités :Accueillir, conseiller et orienter les clients en magasin.Promouvoir les produits et...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France VINCI Energies en France Temps plein

    Rejoindre Axians, c'est rejoindre un réseau agile d'entreprises présentes dans 35 pays et composé de 14 000 collaborateurs réalisant un CA de 3.3 milliards d'euros.Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT, c'est-à-dire la maitrise de l'ensemble des technologies de l'information et de la communication : Infrastructures...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Accor Temps plein

    Accédez à un poste de Responsable des Réservations et Services Clients H/F dans le cadre d'une équipe dynamique au sein du groupe Accor. Cette offre vous propose l'opportunité de rejoindre notre hôtel Pullman Paris Montparnasse, situé en plein cœur de la capitale française.MissionLa responsabilité principale de ce poste est de gérer les...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France AccorCorpo Temps plein

    L'AccorTech & Digital est un moteur puissant pour la tech, les solutions digitales et la transformation au sein du Groupe. Nos 2 000 talents sont engagés à offrir des expériences digitales et tech exceptionnelles à nos clients, nos hôtels et nos équipes dans 110 pays. Accord entre Intelligence et Humain Nos engagements fortsNous sommes engagés...


  • Issy-les-Moulineaux, Île-de-France CNP Assurances Temps plein

    Description de la fonctionVous rejoindrez le département Gestion et Relations Clients de CNP Assurances, où vous serez chargé(e) de traiter les prestations pour notre réseau.MissionsAnalyser les clauses bénéficiairesRéclamer les pièces complémentaires si besoinMettre en paiement les prestationsRédiger des correspondances simplesPrendre en charge...

  • Comptable client expert

    il y a 2 semaines


    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France GROUPE COFEL Temps plein

    **Présentation du poste :**Nous recherchons un(e) comptable clients expérimenté(e) pour renforcer notre équipe. Sous la responsabilité hiérarchique du Crédit Manager, vous serez en charge des missions suivantes :- **Gestion des règlements** : codification et saisie des règlements (chèques, traites, virements).- **Suivi des comptes clients** :...

  • Gestionnaire de Comptes Client

    il y a 4 semaines


    Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Cegos Temps plein

    Professionnalisation et TransformationCegos, un leader international de la formation professionnelle et continue, cherche un Gestionnaire de Comptes Client pour rejoindre son équipe dynamique.MissionL'intervenant occupera un périmètre de comptes clients ou d'affaires dédiés. Ses missions seront les suivantes :Gérer les dossiers administratifs de...