Emplois actuels liés à Analyste KYC H/F - Paris, Île-de-France - PAGE PERSONNEL
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Analyste KYC
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Unik&Co Temps pleinDescription du posteUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.L'Analyste KYC sera chargé de l'analyse approfondie du client afin de s'assurer qu'il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, il...
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Analyste KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPoste d'Analyste KYCNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de GRM, CCM et KYC. Vous serez responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre...
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Analyste KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système...
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Analyste KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et documents clients reçus...
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Analyste KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque.ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps pleinNous recherchons un analyste KYC pour intégrer notre équipe de contrôle de gestion. Le candidat idéal aura pour mission de protéger notre entreprise en identifiant et en prévenant des transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales. Compétences requises Un sens du risque et un...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Analyste KYC pour intégrer notre équipe de spécialistes des risques et des transactions. Vous serez chargé de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme et exposition à des sanctions internationales.Compétences...
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Analyste KYC
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Hs Mittweida Temps pleinFonctionnalités clés Dans le cadre de la gestion d'une SCPI, nous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe. Rôle et responsabilités Analyse des dossiers de souscription SCPI Pièces et règles de gestion Smart KYC + fiche d'évaluation Saisie Unicia Pré-validation Suivi du traitement avec les partenaires Analyse des demandes...
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Analyste KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinPoste d'Analyste KYC - StageL'équipe KYC de Lemonway est en charge des contrôles visant à détecter toute tentative de fraude. Nous sommes à la recherche d'un stagiaire pour participer à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT et à la création de formations sur la politique KYC.ResponsabilitésMettre en œuvre et maintenir le...
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Analyste KYC H/F
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste : Analyste KYC H/FContexteL'analyse de la conformité bancaire est un domaine essentiel dans le secteur financier. En tant qu'Analyste KYC H/F, vous serez chargé de vérifier la cohérence et la complétude des informations fournies par les clients afin de répondre aux exigences de la conformité bancaire.MissionsVérifier les informations fournies...
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Analyste KYC H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Page Personnel Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste KYC H/F pour rejoindre notre équipe de Page Personnel en France. Vous serez chargé de contribuer à la surveillance des risques de conformité et d'analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la conformité.ResponsabilitésContribuer à la surveillance des risques de conformitéAnalyser...
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Analyste de données senior
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps pleinMissionVous rejoindrez la direction Data Science, CRM et KYC de GROUPE LA BANQUE POSTALE en tant qu'analyste de données senior. Votre rôle consiste à accompagner les travaux de reportings, de ciblages clients et d'analyses exploratoires dans le cadre des processus KYC.Compétences requisesConduite de projetsOrientations client et marketingAvantagesVous...
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KYC Risk Analyst
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France swan Temps pleinAbout the RoleWe are looking for a highly skilled KYC Risk Analyst to join our Operations team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main ResponsibilitiesConduct thorough customer due...
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Analyste de données senior
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps pleinMissionVous rejoindrez la direction Data Science, CRM et KYC en tant qu'analyste de données senior. Votre rôle consiste à accompagner les travaux de reportings, de ciblages clients et d'analyses exploratoires dans le cadre des processus KYC, stratégiques pour la Banque, aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan du développement...
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Data Analyst Senior KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinIntroductionLa Banque Postale recherche un Data Analyst Senior KYC pour rejoindre son équipe de Data Science, CRM et KYC. Vous serez en charge d'accompagner les travaux de reportings, de ciblages clients et d'analyses exploratoires dans le cadre des processus KYC, stratégiques pour la Banque, aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan du...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps pleinProfessionnel de la prévention des risquesNous recherchons un professionnel expérimenté pour intégrer notre équipe de prévention des risques AML/FT. En tant qu'analyste KYC, vous serez chargé de protéger notre institution en identifiant et en prévenant les transactions risquées.Compétences requisesUn sens aigu du risque et une capacité à...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française innovante, vous invite à rejoindre son équipe en tant qu'Analyste de Conformité et KYC. Votre mission consiste à veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...
Analyste KYC H/F
Il y a 2 mois
Poste : Analyste KYC H/F
Missions :
- Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office.
- Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis.
- Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de compte.
- Préparer la restitution des opinions de sécurité financière formulées sur les dossiers clients présentée au comité des crédits et suivre, le cas échéant, les décisions de cette instance.
- Effectuer des contrôles quotidiens sur la justification du réveil des comptes dormants, le suivi des mouvements sur comptes gelés, le suivi des ouvertures/fermetures de radicaux.
- Collecter, analyser et mettre à jour les informations clients dans le cadre notamment du processus KYC (réalisation des KYCs, de la collecte des documents jusqu'à la finalisation auprès du Département Conformité).
- Communiquer avec les contreparties dans le cadre du processus KYC afin d'obtenir les informations demandées de manière à respecter les exigences KYC appliquées à l'UBAF.
- Analyser les risques LCB/FT et les sanctions internationales de chaque dossier de votre portefeuille et proposer selon les cas des mitigations.
- Anticiper la réalisation des KYC afin de ne pas prendre de retard au niveau du calendrier des revues périodiques.
Profil :
- De formation supérieure en commerce international, économie, droit ou diplômé d'une école de commerce.
- D'au moins une première expérience professionnelle similaire d'un an minimum.
- D'un bon niveau d'anglais (lu et écrit).
- D'une bonne maîtrise des outils bureautiques Excel et Word.
Compétences requises :
- D'une bonne connaissance de l'environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT.
- Des produits de Trade Finance et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique.
Entreprise : Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
