Analyste de Conformité et KYC
il y a 2 semaines
Mooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.
Objectifs- Veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).
- Gérer les procédures KYC, vérifier l'identité et la validité des informations des clients pour garantir que l'entreprise fonctionne dans un cadre réglementaire tout en identifiant et atténuant les risques potentiels.
- Assurer que les informations clients sont à jour, complètes et conformes aux standards AML/CFT.
- Évaluer le niveau de risque des clients en fonction de critères de conformité, notamment pour les PEP (Personnes Politiquement Exposées).
- Préparer des rapports sur les résultats des enquêtes KYC et les signalements de non-conformité.
- Documenter les conclusions des examens KYC et formuler des pistes d'audits.
- Sensibiliser les équipes internes sur les enjeux KYC et les obligations de conformité.
- Assurer une veille réglementaire constante et diffuser les informations relatives aux nouvelles législations auprès des collaborateurs.
- Bac+5 en Conformité, Droit, Gestion des Risques ou équivalent.
- Maîtrise des réglementations en matière de conformité (AML/CFT, etc.).
- Analyse de documents juridiques et financiers pour détecter des risques.
- Rigueur et curiosité au quotidien.
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
- Expérience dans un poste similaire (conformité, KYC, audit, finance) est un plus.
- Maîtrise de l'anglais est appréciable.
- Environnement de travail flexible avec jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine.
- Bureaux situés au coeur du 9e arrondissement de Paris avec une vue imprenable du rooftop.
- Essentiels : Mutuelle Generali (50%), Accès à la plateforme Leeto, un cumul de Miles via Flying Blue, Tickets restaurant Up (9€/jour), Navigo (50%).
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française innovante, vous invite à rejoindre son équipe en tant qu'Analyste de Conformité et KYC. Votre mission consiste à veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste de Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.ObjectifsVeiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme...
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Analyste Conformité et KYC
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMooncard, la Fintech française innovante, recherche un Analyste Conformité et KYC pour renforcer son équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires.Vos...
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Analyseur de conformité KYC
il y a 18 heures
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, FED FINANCE, recherche un Analyste Conformité KYC pour intégrer son équipe Back Office. Vous serez chargé de la collecte documentaire et de la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents * Vérifier...
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Analyste Conformité KYC H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinPoste :Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance pour intégrer son équipe Back Office.Responsabilités :Gestion de dossier KYCTraitement d'alertesCollecte et sauvegarde des données dans le cadre AMLVérification de la complétude des données et interprétationEnrichissement des tableaux...
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Analyste Conformité et KYC
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissions clésL'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard est chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).Vous serez responsable de la gestion des procédures KYC, vérifiant l'identité et la validité...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système...
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Spécialiste en Conformité et KYC
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinContexteMooncard est une Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles avec une solution innovante et intelligente.MissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque et basé à RUEIL MALMAISON (92500).ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et documents clients reçus...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Analyste KYCLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Analyste KYC pour son client, spécialisé dans le domaine de la banque.ResponsabilitésAnalyser les KYC reçus et effectuer les vérifications d'usagesAlimenter le système d'information des données et...
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Analyste en Conformité et KYC H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionMooncard, la Fintech française qui révolutionne les dépenses professionnelles, recherche un Analyste en Conformité et KYC pour rejoindre son équipe.Compétences requisesMaîtrise des réglementations en matière de conformité (AML/CFT, etc.)Analyse de documents juridiques et financiers pour détecter des risquesRigueur et curiosité au...
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Spécialiste en conformité KYC et LCB-FT
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps pleinPoste d'Analyste conformitéDescription du poste :L'agence Banque Finance et Assurance recherche pour l'un de ses clients, filiale d'un grand groupe bancaire, un(e) ANALYSTE CONFORMITE H/F pour une mission d'intérim de longue durée à pourvoir dès que possible. Le poste est basé à Paris 19 (75).Responsabilités : Analyser les...
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Analyste Conformité Bancaire
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps pleinDécouvrez notre offre de posteNous recherchons un(e) Analyste Conformité pour rejoindre notre équipe de Banque Finance et Assurance. Vous serez chargé(e) de contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC.ResponsabilitésContrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au...
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Analyste Conformité Bancaire
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps pleinDécouvrez notre offre de posteNous recherchons un(e) Analyste Conformité pour rejoindre notre équipe de banque et finance à Paris. Cette mission d'intérim de longue durée vous offrira l'opportunité de découvrir les activités du back office bancaire et de développer vos compétences en conformité KYC et LCB-FT.ResponsabilitésContrôler la...
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Analyste Junior KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinPrésentation du PosteNous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Sécurité Financière à la Banque Delubac & Cie.ResponsabilitésParticiper à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.Mettre en œuvre le dispositif de connaissance client conformément à la...
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Analyste KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPoste d'Analyste KYCNous recherchons un Analyste KYC pour rejoindre notre équipe de GRM, CCM et KYC. Vous serez responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.ResponsabilitésAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe.Mettre...
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Unik&Co Temps pleinDescription du posteUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.L'Analyste KYC sera chargé de l'analyse approfondie du client afin de s'assurer qu'il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Il bénéficiera d'une...
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Analyste KYC
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Unik&Co Temps pleinDescription du posteUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Analyste KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.L'Analyste KYC sera chargé de l'analyse approfondie du client afin de s'assurer qu'il soit conforme à la politique KYC du groupe, mais également à nos réglementations locales. Pour ce faire, il...