Emplois actuels liés à Superviseur conformité LCB-FT - Paris, Île-de-France - BRED Banque Populaire

  • Superviseur conforme à la conformité LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Description du posteL'entreprise BRED Banque Populaire recherche un Superviseur conforme à la conformité LCB-FT pour rejoindre son équipe de conformité. En tant que Superviseur conforme à la conformité LCB-FT, vous serez chargé de superviser l'équipe des analystes en charge des investigations LCB-FT et de garantir le respect des normes de...

  • Superviseur conformité LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Description du posteL'entreprise BRED Banque Populaire recherche un superviseur de la conformité LCB-FT pour rejoindre son équipe de conformité. Ce poste est responsable de la conformité LCB-FT et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.MissionsTraiter les demandes d'enquête remontées par le réseau et la consignation...

  • Superviseur conformité LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Description du posteVous rejoignez la BRED Banque Populaire, une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.Vous serez rattaché(e) à la Responsable du département LCB FT de la Direction de la Conformité.Vos missions principales seront...

  • Contrôleur Conformité LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    MissionNous recherchons un Contrôleur Conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.ResponsabilitésVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles.Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

  • Superviseur conformité LCB-FT

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein

    Description de l'entrepriseBRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.Elle poursuit son développement avec un PNB en croissance grâce à ses 6300 salariés qui accompagnent 1,3 million de clients, en...

  • Contrôleur Conformité LCB-FT

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    MissionNous recherchons un Contrôleur Conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.ResponsabilitésVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles.Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

  • Contrôleur Conformité LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    MissionNous recherchons un Contrôleur Conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.Compétences requisesVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnellesParticiper au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

  • Analyste - Contrôle Permanent LCB-FT & Conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Selby Jennings Temps plein

    Vous cherchez un défi professionnel stimulant dans le domaine de la conformité bancaire ? Nous recherchons un Analyste - Contrôle Permanent LCB-FT & Conformité pour renforcer notre équipe de conformité. **Rôle et responsabilités** : Assurer le contrôle permanent des processus de conformité, avec un focus sur la Lutte Contre le Blanchiment de...

  • Contrôleur Risques Conformité LCB-FT

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    MissionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne dans la recherche d'un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT pour un grand groupe bancaire.ResponsabilitésTraiter les alertes concernant des opérations sur les contrats d'Assurance Vie commercialisés par le réseau bancaire...

  • Analyste LCB-FT H/F Spécialiste en Conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Nous recherchons un(e) Analyste LCB-FT H/F pour rejoindre notre équipe de spécialistes en conformité au sein du Groupe Linking Talents.Vous serez chargé(e) du suivi et du traitement des alertes générées par l'outil de détection des opérations atypiques, ainsi que de la recherche et de la vérification des informations et des pièces...

  • Contrôleur conformité LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Euro Information Temps plein

    MissionNous recherchons un Contrôleur conformité LCB-FT pour renforcer nos équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques.ResponsabilitésVeiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles.Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le...

  • Analyste Contrôle Permanent LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Selby Jennings Temps plein

    Un de nos clients, une institution renommée dans le secteur du trade finance international à Paris, recherche un spécialiste pour renforcer son équipe de conformité. Ce poste vous permettra de jouer un rôle clé dans le respect des normes réglementaires et la sécurisation des opérations financières internationales. **Responsabilités** : Assurer...

  • Chef de projet MOA LCB-FT

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionEn tant que Chef de projet MOA LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.Compétences requisesPlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning détaillé,...

  • Chef de Contrôle Permanent LCB-FT

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Selby Jennings Temps plein

    Présentation du RôleNotre client, une institution renommée dans le secteur du trade finance international, recherche un Analyste - Contrôle Permanent LCB-FT & Conformité pour renforcer son équipe de conformité.ResponsabilitésAssurer le contrôle permanent des processus de conformité, avec un focus sur la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le...

  • Chef de projet MOA LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésEn tant que Chef de Projet MOA LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.Gestion de projetPlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning...

  • Chef de projet MOA LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    MissionsEn tant que Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.Gestion de projet :Planifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets...

  • Chef de projet MOA LCB-FT

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Missions clésEn tant que Chef de projet MOA LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.Gestion de projetPlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Poste : Talents Banque AssuranceNotre cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents accompagne les candidats dans la réalisation de leurs projets professionnels en leur proposant des offres ciblées correspondant à leur profil et leurs attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration...

  • Spécialiste en conformité KYC et LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France DERICHEBOURG intérim et recrutement Temps plein

    Poste d'Analyste conformitéDescription du poste :L'agence Banque Finance et Assurance recherche pour l'un de ses clients, filiale d'un grand groupe bancaire, un(e) ANALYSTE CONFORMITE H/F pour une mission d'intérim de longue durée à pourvoir dès que possible. Le poste est basé à Paris 19 (75).Responsabilités : Analyser les...

  • Stage - Juriste Conformité (LCB-FT) et Contrôle Interne H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France REGSHARP Temps plein

    Offre de Stage : Juriste Conformité (LCB-FT) et Contrôle InterneNous sommes à la recherche d'un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois minimum. Votre mission sera de travailler en appui de nos experts sur des missions riches et variées.MissionsConstitution de dossier d'agrément/extension d'agrément en tant que EME, EP, PSAN, Société de...

Superviseur conformité LCB-FT

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France BRED Banque Populaire Temps plein
Description du poste

L'entreprise BRED Banque Populaire recherche un(e) Superviseur conformité LCB-FT pour rejoindre son équipe.

Missions
  • Traiter les demandes d'enquête remontées par le réseau et la consignation d'examens renforcés : analyse du fonctionnement des comptes et du KYC, rédaction d'une note de synthèse
  • Traiter les alertes issues des applicatifs de contrôle LAB (financement du terrorisme, flux espèces, applicatif de surveillance des opérations clients...)
  • Réaliser des déclarations de soupçons destinées aux autorités compétentes et les échanges avec ces dernières, en tant que déclarant et correspondant de notre établissement.
  • Piloter l'activité du pôle : accompagner les collaborateurs sur les cas complexes, produire et suivre les statistiques de l'activité, participer à l'amélioration des process en lien avec le Responsable du département
Compétences requises
  • Titulaire d'un Bac + 5 en droit pénal financier ou en économie
  • Expérience de 5 ans minimum dans le domaine de la lutte anti-blanchiment/financement du terrorisme (LAB-FT) ou de 10 ans minimum dans le domaine commercial de la banque, sur toutes les typologies de clients
  • Expérience managériale réussie
  • Bonne connaissance sur la règlementation LCB-FT
  • Capacité d'analyse, de rigueur, d'aptitudes rédactionnelles et le sens du risque
  • Engagé(e), réactif(ve), très autonome et sens de l'organisation
  • Maitrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral
Avantages
  • Un suivi de carrière personnalisé
  • Un dispositif de formations innovant
  • Un package social attractif