Agent spécialisé dans la lutte contre le crime organisé

Description du Poste : Superviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Servir de point de contact pour la cellule de renseignement financier française. Identifier toute lacune potentielle dans les fonctions externalisées de la technologie de conformité AML/CFT. Responsable du maintien et...

MissionsEn tant que Chef de Projet MOA spécialisé dans les sujets LCB-FT, vous serez responsable de la coordination et de la gestion des projets liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la MOA LCB-FT.RôlePlanifier, organiser et coordonner les différentes étapes des projets LCB-FT.Établir un planning...

MissionL'analyste fonctionnel spécialisé en lutte contre la fraude sera chargé de l'évolution fonctionnelle de la solution lutte contre la fraude déployée au sein de la CNAV (campagne de contrôle, Base SharePoint).ResponsabilitésAccompagner le métier fraude dans l'expression de ses besoins métierTraduire des besoins métiers en requête...

Lemonway : Un leader en paiement dédié aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Nos solutions SaaS permettent à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2, Payment Agent, KYC, AML/CTF).Rôle du Chef de la Lutte contre les Fraudes et des RisquesDans le cadre d'une...

MissionNous recherchons un(e) Analyste Fonctionnel pour rejoindre notre département de Pilotage du Réseau Fraude au sein de la Direction Nationale de la Retraite.Vous serez en charge de l'évolution fonctionnelle de la solution lutte contre la fraude déployée au sein de la CNAV.Vos missions seront les suivantes :Accompagner le métier fraude dans...

Mission : Lutter contre le gaspillage alimentaire sur les marchés de Paris.En tant qu'agent de collecte et de redistribution de denrées alimentaires, vous aurez pour mission de collecter les invendus auprès des commerçants de fruits et légumes et de les redistribuer à toute personne qui le souhaite, sans aucune condition de ressources.Objectifs...

MissionNous recherchons un(e) analyste fonctionnel pour rejoindre notre département de pilotage du réseau Fraude au sein de la DNR (direction nationale retraite).Compétences requisesExpérience en analyse de données de masse et en outils statistiquesConnaissance de Business ObjectAisance avec la notion de transversalitéFonctionsL'analyste fonctionnel...

Nous sommes à la recherche d'un Responsable de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent pour rejoindre notre équipe de conformité financière à Gentis. Ce poste consiste à superviser et à conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financière. Vous serez en charge de servir de point de contact pour...

Description du poste Le chef de projet lutte contre la fraude travaille dans le cadre de la mise en œuvre de programmes nationaux ciblant différentes catégories de professionnels de santé. Ses responsabilités incluent lanalyse des signalements, la gestion des programmes nationaux, lorganisation dinvestigations en transverse, lvaluation du préjudice...

Pour nous rejoindreVous cherchez un poste qui vous donnera la possibilité de travailler dans un environnement varié et d'avoir un impact positif sur la société ?Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en Lutte contre les Nuisibles pour rejoindre notre équipe à Roissy.Sous la responsabilité du superviseur technique, vous serez chargé de...

Alerte fraude : rejoignez notre équipe !Rejoignez le département de la Direction Nationale Retraite (DNR) au sein de la CNAV (campagne de contrôle) comme Analyste fonctionnel dans le cadre d'un remplacement.Missions principales : Accompagner le métier fraude dans l'expression de ses besoins métierTraduire les besoins métiers en requête et les...

A propos du rôleVous rejoindrez le pôle de lutte contre la fraude au sein de La Mutuelle Générale, où vous contribuerez à identifier, modéliser et industrialiser les scénarios de fraude.Directement rattaché au responsable de la lutte contre la fraude, vous travaillerez en étroite relation avec la Direction du Système d'Information pour développer...

A propos de l'offre Rejoignez notre équipe au sein de La Mutuelle Générale, un acteur clé de l'économie sociale et solidaire, pour occuper un rôle en poste de data analyst fraude. Votre rôle Vous serez rattaché au responsable de la lutte contre la fraude et collaborerez étroitement avec la Direction du Système...

Description du posteVous rejoignez l'équipe de la CNAM en tant que Consultant en répression et lutte contre la Fraude F/H. Votre mission consiste à gérer le dispositif d'agrément et d'assermentation LCF, ainsi qu'à renforcer les actions d'accompagnement et d'animation du réseau.Compétences requisesMaitrise de la conduite de...

Mission du poste : Au sein du Service Affaires Sociales – Département des Ressources Humaines, vous serez chargé de concevoir, coordonner et mettre en œuvre toutes les actions concrètes visant à prévenir et à combattre toutes formes de discriminations et des violences sexistes et sexuelles au sein de notre établissement. Vous jouerez un rôle...

Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel enrichissant ?Description du posteDans le cadre de votre rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes métier et techniques pour garantir la conformité réglementaire et la mise en place de bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.Missions...

Rôle :Lutte contre le gaspillage alimentaire au marchéContexte :Rejoignez notre équipe pour lutter contre le gaspillage alimentaire au marché. Nous sommes une organisation dédiée à la collecte et à la redistribution des invendus alimentaires.Compétences recherchées :Collecte auprès des commerçantsTri et sélection des invendusRedistribution à...

MissionL'Inserm recherche un(e) Chargé de la cellule de lutte contre les discriminations pour renforcer son équipe et contribuer à la sensibilisation et à la promotion de l'égalité dans l'établissement.ActivitésConcevoir et mettre en œuvre des actions pour prévenir et combattre les discriminations et les violences sexistes et...

Découvrez notre offre d'emploi">Nous recherchons un spécialiste de données métier de lutte contre la fraude pour rejoindre notre équipe à la CNAV. En tant que membre de notre département, vous serez chargé de l'évolution fonctionnelle de la solution lutte contre la fraude déployée au sein de la CNAV (campagne de contrôle, Base...

ResponsabilitésVous serez chargé de gérer les cas de diligence raisonnable LBC-FT qui sont escaladés par le Centre d'Excellence de la Lutte contre la Criminalité Financière en Inde (portefeuille français d'AXA XL). Vous fournirez des conseils à l'équipe en Inde pour favoriser le développement de ses compétences.Vous effectuerez directement...