Financial Crime Prevention Specialist

il y a 1 semaine


Metz, Grand Est, France Banque Internationale à Luxembourg (BIL) Temps plein
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Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 2 000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des « Principles for Responsible Banking » de l'UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s'engage pour la construction d'une économie durable.

Vos Responsabilités
  • Identifier les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme à l'aide des systèmes d'information de la banque.
  • Recherche et analyse de transactions suspectes.
  • Suivi des transactions présentant un risque.
  • Enquêtes et constitution de dossiers.
  • Veille réglementaire.
Vos Compétences
  • Etudes supérieures, à orientation juridique ou économique.
  • Une bonne connaissance du métier bancaire (produits et services).
  • Des connaissances des logiciels de la banque constituent un avantage.
  • Français, Anglais indispensables. La connaissance du luxembourgeois, du néerlandais ou de tout autre langue constitue un avantage.
  • Intégrité et discrétion
  • Esprit d'analyse et sens de l'organisation
  • Rigueur, autonomie et dynamisme
  • Bonne communication orale et écrite
  • Capacité à travailler en toute indépendance dans un esprit de conformité
  • Disponibilité et flexibilité
  • Esprit critique

La BIL offre une large gamme de projets stimulants et un important choix de carrières. Nous vous aiderons à trouver la voie qui répond le plus à vos compétences et à vos attentes. Votre développement personnel est notre priorité et nous vous encourageons à vous impliquer le plus possible pour que votre expérience soit la meilleure.
La BIL est convaincue que la diversité et l'inclusion contribuent à accroître la performance collective de la Banque. Nous nous engageons à créer une culture inclusive qui encourage le développement individuel de nos employés.

NB : le candidat retenu devra délivrer un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3); datant de moins de 3 mois, afin de garantir son honorabilité au poste visé compte tenu de la confidentialité des informations à observer dans l'exercice de sa fonction.



  • Metz, Grand Est, France ING Luxembourg Temps plein

    Job DescriptionING Luxembourg is seeking a Cards Fraud Prevention & Claims Management intern to join its Payment Department. The successful candidate will be responsible for responding to customer inquiries, analyzing fraud cases, and implementing security measures to prevent payment-related crimes.Key Responsibilities:Respond to customer complaints and...


  • Metz, Grand Est, France ING Luxembourg Temps plein

    Job Title: Card Fraud Prevention SpecialistING Luxembourg is seeking a Card Fraud Prevention Specialist to join its Payments Department. The successful candidate will be responsible for preventing and investigating card fraud, as well as managing claims related to payment transactions.Key Responsibilities:Respond to customer inquiries and provide guidance on...


  • Metz, Grand Est, France AXIS Group Temps plein

    Rôle et Responsabilités Nous recherchons un Spécialiste en Prévention des Risques Financiers pour rejoindre notre équipe à l'AXIS Group. En tant que Spécialiste, vous serez responsable de la prévention et du suivi des situations à risque liées aux produits d'assurance, ainsi que de la garantie de la qualité du traitement des dossiers en appliquant...


  • Metz, Grand Est, France Austin Bright Temps plein

    Financial Reporting OfficerNous recherchons un Financial Reporting Officer expérimenté pour rejoindre notre équipe de consultants professionnels et engagés spécialisés dans le recrutement de profils financiers et juridiques.ResponsabilitésPréparation des états financiers et des comptes annuelsPassage en revue des comptes consolidés selon les normes...


  • Metz, Grand Est, France ING Luxembourg Temps plein

    ING Luxembourg recherche un(e) spécialiste en prévention de la fraude de cartesLe département Paiements de ING Luxembourg est en charge du traitement de tous les types de paiements de la Banque, du Helpdesk opérationnel pour les systèmes électroniques de paiements utilisés par nos clients et du Helpdesk pour le domaine des cartes de débit et de...

  • Financial Markets Specialist

    il y a 4 semaines


    Metz, Grand Est, France Fisher Investments Temps plein

    Unlock Your Potential as an Investment CounsellorFisher Investments Luxembourg is a leading global investment management firm seeking a highly motivated and experienced Investment Counsellor to join our team in The Netherlands. As an Investment Counsellor, you will play a critical role in managing relationships with high-net-worth clients, providing...


  • Metz, Grand Est, France AXIS Group Temps plein

    Description du PosteNous recherchons un Spécialiste AML pour rejoindre notre équipe à l'AXIS Group. Dans ce rôle, vous serez responsable de la prévention et du suivi des situations à risque liées aux produits d'assurance, en garantissant la conformité aux normes LCB/FT.ResponsabilitésPrévenir et suivre les situations à risque liées aux produits...


  • Metz, Grand Est, France AXIS Group Temps plein

    Description du PosteNous recherchons un Spécialiste AML pour rejoindre notre équipe à l'AXIS Group. Dans ce rôle, vous serez responsable de la prévention et du suivi des situations à risque liées aux produits d'assurance, en garantissant la conformité aux normes LCB/FT.ResponsabilitésPrévenir et suivre les situations à risque liées aux produits...

  • Key Account Manager

    il y a 2 semaines


    Metz, Grand Est, France Randstad Temps plein

    Key Account Manager - Financial ServicesJoin our team at Randstad and take on the challenge of a Key Account Manager role in Financial Services. As a Key Account Manager, you will be responsible for managing a portfolio of existing customers, identifying opportunities for up- and cross-selling, and developing customer-specific proposals.Your...

  • Spécialiste AML

    il y a 3 semaines


    Metz, Grand Est, France AXIS Group Temps plein

    Description du PosteNous recherchons un Spécialiste AML expérimenté pour rejoindre notre équipe au sein de l'AXIS Group. Dans ce rôle, vous serez responsable de la prévention et du suivi des situations à risque liées aux produits d'assurance, en garantissant la conformité aux normes LCB/FT.ResponsabilitésPrévenir et suivre les situations à risque...


  • Metz, Grand Est, France ING Luxembourg Temps plein

    ING Luxembourg recherche un(e) stagiaire Cards Fraud Prevention & Claims Management pour renforcer son département Paiements.Mission :• Répondre aux demandes des clients victimes de fraude et conseiller les services commerciaux de la banque ;• Prendre en charge le processus de prévention et traitement de la fraude liée aux cartes de paiements en...


  • Metz, Grand Est, France SNCF Temps plein

    Description du PosteLe service médical SNCF est un service autonome contribuant à la santé des collaborateurs qui font la mobilité de demain. Au coeur même de la structure, le service médical SNCF s'appuie sur médecins du travail et infirmiers pour veiller sa ressource la plus précieuse : ses femmes et ses hommes.Le poste de médecin du travail est...

  • Médecin Addictologue

    il y a 1 jour


    Metz, Grand Est, France Domino RH Care Medicare Temps plein

    Poste de Médecin AddictologueLe groupe Domino RH se distingue depuis 24 ans sur le marché des solutions RH. Pour nous, RH signifie Richesses Humaines. Nous considérons chaque personnalité comme une valeur ajoutée que nous accompagnons dans son parcours de vie professionnelle chez nos clients.Avec 850 collaborateurs permanents, 170 agences en France et...

  • Médecin Addictologue

    il y a 5 jours


    Metz, Grand Est, France Domino RH Care Medicare Temps plein

    Présentation du PosteNous recherchons un Médecin Addictologue qualifié pour rejoindre notre équipe au sein du Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) à proximité de Metz.Missions PrincipalesAccompagner les personnes majeures et stabilisées dans leur parcours, en environ 70 patients.Intervenir dans le cadre des...


  • Metz, Grand Est, France AXIS Group Temps plein

    Description du PosteNous recherchons un Spécialiste AML pour renforcer notre équipe. Dans ce rôle, vous serez chargé de prévenir et de suivre les situations à risque liées aux produits d'assurance, garantissant ainsi la conformité aux normes LCB/FT.ResponsabilitésPrévenir et suivre les situations à risque liées aux produits d'assurance.Garantir...

  • Médecin Addictologue

    il y a 4 jours


    Metz, Grand Est, France Domino RH Care Medicare Temps plein

    Poste de Médecin AddictologueLe groupe Domino RH se distingue par son approche innovante des solutions RH. Nous considérons chaque personnalité comme une valeur ajoutée que nous accompagnons dans son parcours de vie professionnelle chez nos clients.Avec 850 collaborateurs permanents, 170 agences en France et à l'étranger et 315 MEUR de CA, nos...


  • Metz, Grand Est, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Administrative and Accounting Support Specialist - BTS Comptabilité Gestion (CG)We are seeking an **Administrative and Accounting Support Specialist** to join our dynamic team at Pigier Performance Paris. This role encompasses various responsibilities in **Administration**, **Accounting**, and **Management**. The ideal candidate will assist in a range of...


  • Metz, Grand Est, France MSA LORRAINE Temps plein

    Description du posteLe poste de Technicien(ne) de la filière Protection Sociale Santé Prévention au sein du secteur Retraite est un rôle clé dans l'organisation de MSA LORRAINE. En tant que spécialiste en gestion des procédures de retraite, vous serez responsable de l'instruction des demandes de pension, de la mise en paiement et de...


  • Metz, Grand Est, France Civils de la Défense Temps plein

    Civils de la Défense recherche un Spécialiste Sécurité Transport Marchandises Dangereuses pour rejoindre son équipe basée à Metz. Au sein du bureau prévention maîtrise des risques, vous serez le référent sécurité transport matières dangereuses pour la zone Nord-Est. Votre mission consiste à conseiller les différents acteurs impliqués dans...


  • Metz, Grand Est, France MSA LORRAINE Temps plein

    Description du PosteLe poste de Technicien(ne) de la filière Protection Sociale Santé Prévention au sein du secteur Retraite est un rôle clé au sein de l'équipe de MSA LORRAINE. En tant que spécialiste en gestion des procédures de retraite, vous serez chargé(e) de la gestion des demandes de pension, de la mise en paiement et de l'échange...