Spécialiste en Conformité et Lutte Contre le Blanchiment d'Argent

Rejoignez l'équipe de Jooberry Banque comme Analyste KYC & AML Senior bilingue. Nous sommes un prestataire de services de paiement français, réglementé par l'ACPR, qui opère dans le secteur du sport international.Détails du poste• Réalisez une analyse approfondie des documents clients pour évaluer les risques associés à leurs...

Présentation du posteNous recherchons un(e) responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions internationales au sein du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.Ce poste est chargé de veiller à la mise en œuvre efficace des régimes de sanctions décidés par l'ONU/UE,...

L'équipe de conformité de Western Union est à la recherche d'un expert en lutte contre le blanchiment d'argent pour rejoindre notre équipe en tant que Responsable de Conformité AML.En tant que membre clé de notre équipe, vous serez chargé de l'implémentation des contrôles de conformité au sein du réseau, de la formation, de la...

Rejoignez l'équipe de QuanteamQuanteam est une entreprise leader dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en Intelligence Artificielle pour rejoindre notre équipe dynamique.Description du posteVous serez chargé(e) de travailler au sein de nos...

Lutte contre la délinquance financière : un défi stratégiqueLa Crédit Agricole Group, leader du secteur bancaire, recherche un Chef de projet lutte contre la délinquance financière pour rejoindre son équipe de spécialistes. Cette fonction clé consiste à encadrer et animer une équipe chargée de lutter contre le blanchiment des capitaux et le...

Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel enrichissant ?Description du posteDans le cadre de votre rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes métier et techniques pour garantir la conformité réglementaire et la mise en place de bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.Missions...

JOBBERRY BANQUE, une entreprise de confiance, vous offre un poste d'Analyste Senior KYC & AML. Vous serez l'expert clé pour garantir que nos clients respectent les normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

CompagnieNous sommes Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un groupe bancaire leader dans l'établissement de paiement agré par l'ACPR. Nous sommes engagés socialement et responsables, avec une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne.Salaire£40 000 par an (brut), soit environ £200 000 net.Description du...

Rejoignez une équipe de experts en flux et SWIFTTalan est un groupe international de conseil en transformation et en innovation par la technologie, créé en 2002.Nos 5000 consultants partagent à travers le monde l'audace d'innover, le goût de l'excellence, et l'envie de relever les défis les plus complexes.Nous accompagnons les entreprises dans des...

Développez votre carrière dans un environnement internationalSitué à Paris, notre client est une entreprise d'assurance anglo-saxonne recherche un spécialiste en conformité pour rejoindre son équipe de juristes. En tant que Juriste assurance compliance H/F, vous serez responsable de l'organisation et de la mise en œuvre des politiques de...

Description du poste">La Ligue nationale contre le cancer recherche un responsable stratégique pour rejoindre son équipe. En tant que Responsable stratégique, vous serez chargé de conduire des études et enquêtes pour identifier les besoins en santé des populations et contribuer à la lutte contre le cancer.">Mission">Concevoir et gérer des études et...

Présentation de l'entreprise">Nous sommes Western Union, une société leader dans les services financiers. Nous sommes déterminés à rendre nos services accessibles à tous.Rémunération">L'estimation du salaire pour ce poste est de 65 000 € par an, en fonction des qualifications et de l'expérience du candidat.Description du poste">Ce...

Lemonway : Un leader en paiement dédié aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Nos solutions SaaS permettent à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2, Payment Agent, KYC, AML/CTF).Rôle du Chef de la Lutte contre les Fraudes et des RisquesDans le cadre d'une...

Rôle et responsabilités Le Responsable de la Conformité rejoindra l'équipe Sécurité Financière d'Amundi. Au sein de la Direction de la Conformité, il/elle travaillera en étroite collaboration avec les directions opérationnelles et les collaborateurs d'Amundi pour assurer le bon encadrement des risques de non-conformité liés à la...

**Entente avec nos valeurs**Nous sommes une entreprise dévouée à faciliter le quotidien de nos clients et nous engageons dans une démarche éco-responsable. Nous proposons des solutions innovantes pour répondre aux besoins uniques de chaque client.Titre du poste : Commercial spécialiste en lutte contre les nuisiblesNous recherchons un commercial...

Découvrez notre offre d'emploi">Nous recherchons un spécialiste de données métier de lutte contre la fraude pour rejoindre notre équipe à la CNAV. En tant que membre de notre département, vous serez chargé de l'évolution fonctionnelle de la solution lutte contre la fraude déployée au sein de la CNAV (campagne de contrôle, Base...

À Accelite, nous sommes en quête de professionnels chevronnés pour occuper un rôle clé dans la gestion des réglementations anti-blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme. En tant que Business Analyst, vous serez responsable de maintenir et de faire évoluer les outils qui collectent les informations nécessaires à ces...

Cherchons un profil AMOA expert en conformité Bancaire pour accompagner la mise en conformité des processus et des outils informatiques de notre client bancaire, dans le respect des exigences réglementaires (Lutte contre le blanchiment d'argent, KYC, RGPD, sanctions internationales, etc.). Description et livrables de la prestation 1. Analyse des...

MissionNous recherchons un(e) Analyste Fonctionnel pour rejoindre notre département de Pilotage du Réseau Fraude au sein de la Direction Nationale de la Retraite.Vous serez en charge de l'évolution fonctionnelle de la solution lutte contre la fraude déployée au sein de la CNAV.Vos missions seront les suivantes :Accompagner le métier fraude dans...

Découvrez notre offre d'emploiL'entreprise Intégrance est une mutuelle qui propose des produits d'assurance et des services innovants en santé, prévoyance, épargne et assistance. Nous sommes engagés en faveur de la diversité et nous accueillons tous les talents.Description du posteVous serez amené(e) à travailler sur l'ensemble des...